10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N i o r b e
D É P O S É A U G R
2 0 1 1
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1 D E ~ 1 1 1 1 1 1 n 9 M 1 P 1 ~ ~ , . . , ` . ~ ~ ; T R I B u ~ D E ~ ~ r
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ~ ~ t L J ~ â
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D é n o m i n a t i o n l -
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( e n e n t i e r ) : e - B i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 7 3 B e l o e i l ( S t a m b r u g e s ) , R u e d u C a l v a i r e 7 6
O j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t à G e n t , l e 1 8 o c t o b r e : 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 , d e 2 1 - 1 0 - 2 6 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 7 3 , v a k 1 7 , v i e r r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( s i g n é ) K . D e v o s B e v e r n a g e , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
M o n s i e u r B U Y S S E M a n u e l R o g e r J u l i e n , n é à G e n t l e 1 6 J a n v i e r 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 1 1 6 0 1 5 2 0 , e t , s o n é p o u s e , M a d a m e P E T I T M i c h è l e K a t i n k a , n é e à G e n t l e 6 j u i n 1 9 6 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 6 0 6 0 2 2 8 3 , d e m e u r a n t e n s e m b l e à B e l o e i l ( S t a m b r u g e s ) , 7 6 , R u e d u C a l v a i r e , m a r i é s s o u s l e r é g i m e l e g a l e à d e f a u t d e . c o n v e n t i o n s a n t é n u p t i a l e s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é ;
L ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' d é n o m m é e ` e - B i t a y a n t s o n s i è g e à B e l o e i l ( S t a m b r u g e s ) , 7 6 , R u e d u C a l v a i r e , d o n t l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e M i c h è l e P e t i t , p r é n o m m é e , 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r M a n u e l B u y s s e , p r é n o m m é , 5 0 p a r t s s o c i a l e s
E N S E M B L E : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e a é t é a u p r é a l a b l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 e u r o s p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 1 3 2 5 3 6 5 8 0 1 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é " e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e D e l t a L l o y d .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l i v r e r d e s p r e s t a t i o n s c o n c e r n a n t l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' o p t i m a l i s a t i o n , l a f o r m a t i o n e t l e ; c o m m e r c e d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e t p r o c e s s u s ;
- s e r v i c e m a n a g e m e n t , M a n a g e m e n t - c o n s u l t a n c y , P r o j e t e t C h a n g e m a n a g e m e n t e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n d e h a r d - e t s o f t w a r e e t t o u s . ' p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ;
- L a c o n s u l t a n c e d i r e c t e o u i n d i r e c t e c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s v i s é s c i d e s s u s ;
- t o u t c e q u i c o n c e r n e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , t a v e r n e , h ô t e l s , c h a m b r e s . d ' h ô t e s , b r a s s e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , s a l o n d e d é g u s t a t i o n , a c t i v i t é d e t r a i t e u r , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , a c t i v i t é d e g l a c i e r , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n e t t o u t e s a c t i v i t é s q u i t o u c h e n t l e s e c t e u r h o r e c a .
- l a c r é a t i o n , l ' é l a r g i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . d u t e r m e ; p l a c e r o u r e p l a c e r l e s r e s s o u r c e s d e l a s o c i é t é d a n s d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s d a n s l e s e n s :
" l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t e n t r e o u t r e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u m i n o r i t a i r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l a p a r t i c i p a t i o n p a r f u s i o n , i n s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a c q u i s a t i o n d e t o u s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e q u a n t i l s n ' o n t p a s d e r a p p o r t a u b u t s o c i a l ; E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s t i t r e s o u a c t i o n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' o c c u p e r d e t o u t e s f a c e t t e s d e l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a d é m o l i t i o n e t d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' o p t i m a l i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e . - e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- d o n n e r t o u t e a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , j u r i d i q u e , f i s c a l e , t e c h n i q u e o u d e '
c o n s u l t a t i o n a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s e t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ; - f a i r e t o u t e s é t u d e s e t m i s s i o n s c o m m e r c i a l e s , p u b l i c i t a i r e s e t s c i e n t i f i q u e s , e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
- d é v e l o p p e r , a c q u é r i r , v a l o r i s e r , g é r e r , a v o i r e n l i c e n c e t o u s b r e v e t s , o c t r o i s , k n o w - h o w e t a u t r e d r o i t s :
i n t e l l e c t u e l s . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R } t e r v é
~ a u t
M o n i t e u r
h e l g e
V o l e t B - S u i t e
- s e p o r t e r g a r a n t a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s , a c t i o n n a i r e s e t a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s .
- l a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r t o u t e a c t i o n j u r i d i q u e f a i t e p a r s e s g e s t i o n n a i r e s ;
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r ,
. v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r ,
c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s ; e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n
v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n ,
f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e 1 8 . 1 0 . 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n - s t a t u t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 d é c e m b r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 e t c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 ) C O M M I S S A I R E .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e s f o n d a t e u r s e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
2 ) G É R A N T S ,
M o n s i e u r M a n u e l B u y s s e e s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é .
N o t a i r e J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t
C i - i n c l u s :
- e x p é d i t i o n d e l a c o n s s t i t u t i o n d e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e