26/06/2014
ÿþ1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B I G
* 1 4 1 2 3 6 9 6 * 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 T n W a t t d e c o m m e r c e d e u h a i c z o j
I l E n t r é l e
1 7 J U I N 2 0 1 4
L e g r e f f i e r - v r e r r e - - ~ - - ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e C , 7 ' 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t s ) . d e l ' a c t e : M i s e à d i s p o s i t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e , e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , a c c e p t e l a m i s e à d i s p o s i t i o n p a r l e c o m m i s s a i r e d e s o n m a n d a t , D e l o i t t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n r e g i s t r é e ' a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ' ' 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e J u l i e D e l f o r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " D a V i n c i l a a n 9 - b o i t e E . 6 E l s i n o r e B u i l d i n g , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o , 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F é l i x F a n k , p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s ' p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u x a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s C h a u s s é e d e L a H u f p e , 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e ' d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e f a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 25.06.2014 14242-0452-043
04/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 30.06.2014 14242-0567-091
12/03/2014
ÿþ M a o W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ! I I I I J I 1 I I ! I I I I I l I I i I I I i i I I I I I I I u v i h I I I I I / I I I /
* 1 9 0 6 0 7 1 8 *
C H A R L E R O I C O M M E R C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B I G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e C - B - 7 1 8 0 S E N E F F E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , ! a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e i f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t " v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
A b e l L u z u r i a g a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 10.07.2013 13300-0503-088
15/07/2013
ÿþ~ ~ - ~ , ~ " ~ i . ~ l u , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
a W - y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : Z o n e i n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . E d g a r L ô f f l e r , n é l e 2 7 j a n v i e r 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à W a l d p r o m e n a d e 1 4 / 1 5 , 1 5 5 3 7 G r ü n h e i d e ( M a r k ) , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . M a r t i n H b l s c h e r , n é l e 2 s e p t e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à S c h w e r t g a s s e 4 , 5 3 3 0 B a d Z u r z a c h , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 6 .
i l r é p o n d à l ' e n s e m b l e d e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e f i x é s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r t a S o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e l o i t t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n r e g i s t r é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e r t V a n h e e s , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u x a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , d o n t t e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e , p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a i , f a i r e l e . n é c e s s a i r e .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C O M M E R C E C h r e t L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B 1 G
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 05.07.2013 13291-0271-042
19/07/2012
ÿþ~
j y V O D w o R , " "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 U 1 1 1 1 I I I I 0 1 I N N l f l l l l T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i F e l v v 7 T
* 1 2 1 2 7 4 7 0 * 1 0 J U L I 2 0 1 2
,
L e C ~ : r a f f Y é r
d ' r i l r e p i ¬ = . ; 0 4 5 7 2 8 8 6 8 2
: , E c k e r t & Z i e g l e r B E B I G S A
" : I I I i ü l l , ü i S o c i é t é a n o n y m e
7 1 8 0 S e n e f f e P a r c i n d u s t r i e l d e S e n e f f e , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e 1 o c r M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e 1 1 0 6 . 2 0 1 2 l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
A d o p t a n t l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r l e s m o t s " d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s " p a r l e s m o t s " d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s " d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i n s i q u ' a u x a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s "
- E x p é d i t i o n d e [ ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- P r o c u r a t i o n s
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 11.07.2012 12295-0434-041
18/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 12.07.2012 12295-0490-089
28/06/2012
ÿþP F r i { ~ ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
( D i q a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J l l i e l f 1 n 1 1 1 j 1 j 1 w u u u 1 1 1 1
r z - R ; , t
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B I G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M . A b e l L u z u r i a g a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a S o c i é t é e t p r o l o n g e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e 3 a n s , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e : p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 :
- M m e S u s a n n e B e c k e r , n é e l e 2 5 a o û t 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e P u s c h k i n a l l e e 8 8 , 1 6 6 4 0 H o h e n - N e u e n d o r f ;
- D r M i c h a e l F r i e b e , n é l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é P a u l - S c h ü r h o l z - S t r . 7 , D - 4 5 6 5 7 R e c k l i n g h a u s e n .
C e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s e t i l s r é p o n d e n t t o u s d e u x à l ' e n s e m b l e d e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e f i x é s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r e n a n t f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à 8 :
D i c k S C H O O L E N B E R G ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t )
E d w i n V A N D E R M E U L E N ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t )
H o l g e r B U E R K ( a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f )
H a n s - J o e r g H I N K E ( a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u x a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s . f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e : p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþr ~
q ~ A
F " 1 : 4 " . "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
S 1 ~ r
~ ~ 9 j C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
* 1 2 0 3 9 2 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B I G
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L 0 _ 3 F E V . 2 4 1 1
C H A R L E R I I
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - C r é a t i o n d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d e l a d é m i s s i o n d e G u n n a r M a n n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
U n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n d r a v a c a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . I l e s t p r o p o s é d e p o u r v o i r à c e t t e p l a c e v a c a n t e p a r l a n o m i n a t i o n d ' A b e l L u z u r i a g a .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r L u z u r i a g a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , s o u s r é s e r v e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r A b e l L u z u r i a g a , d o m i c i l i é à 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e ( A i l e - m a g n e ) , E i c h h o r n s t r . 3 4 , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
- E n o u t r e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r A b e l L u z u r i a g a , a v e c e f f e t â p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r G u n n a r M a n n .
- E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u z u r i a g a e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E n o u t r e , i l e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r c e r t a i n s o u t o u s s e s p o u v o i r s à u n o u à p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s e t à m e t t r e f i n à d e t e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s . E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r L u z u r i a g a p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r f a S o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n s u i t e , l e p r é s i d e n t p r e n d e n s u i t e d e n o u v e a u l a p a r o l e e t i l e x p o s e l ' i n t e n t i o n d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 3 t e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
E n s u i t e , i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e c o n s e i l d é c i d e d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 3 t e r d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t d e c h a r g e r c e c o m i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e t o u s l e s a c t e s q u i s o n t r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
- E n s u i t e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r D r . E d g a r L ü f f l e r e t A b e l L u z u r i a g a e n t a n t q u e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e n t a n t q u e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e p e n d a n t , à c o n d i t i o n q u e l e c o n s e i l s o i t a u t o r i s é à m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t a v a n t l a f i n d e l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j T i e t B e 1 g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ~ ~
é s e ) r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t , § - d u i t e
- L e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s q u i s o n t à l a p o r t é e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , q u a n d d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
S u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é c i d e q u e l e s a c t e s s u i v a n t s q u i d é p a s s e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- D e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s a c t i f s i m m o b i l i s é s p o u r p l u s d e 3 3 0 . 0 0 0 E U R ;
- L a c o n s t i t u t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n o u l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u d e p a r t i e s s u b s t a n t i e l l e s d e
s o c i é t é s , o u l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d ' i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , s i c e t i n v e s t i s s e m e n t d é p a s s e l e
m o n t a n t d e 3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- L ' e m p r u n t o u l e p r ê t d ' a r g e n t p o u r p l u s d e 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- L ' o c t r o i d e g a r a n t i e p o u r u n m o n t a n t d e p l u s d e 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- L ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n o u l a c o n s t i t u t i o n d e s e r v i t u d e s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ,
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d u f a i t q u e D r , G u n n a r M a n n a d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E c k e r t & Z i e g l e r B E B 1 G S A a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t i l c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e v e n u e v a c a n t e , E n o u t r e , l e p r é s i d e n t i n d i q u e e n s u i t e a u c o n s e i l q u e D r , G u n n a r M a n n a é g a l e m e n t d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d ' E c k e r t & Z i e g l e r B E B I G S A , é g a l e m e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a d é c i s i o n q u ' i l a p r i s e a u c o u r s d e l a r é u n i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s r é s e r v e d e c e q u ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r s o i t d e v e n u e v a c a n t e
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r A b e l L u z u r i a g a , d o m i c i l i é à 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e ( A l l e m a g n e ) , E i c h h o r n s t r . 3 4 , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
- E n o u t r e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r A b e l L u z u r i a g a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 a f i n d e r e m p l a c e r G u n n a r M a n n .
- E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u z u r i a g a e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , E n o u t r e , i l e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r c e r t a i n s o u t o u s s e s p o u v o i r s à u n o u à p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s e t à m e t t r e f i n à d e t e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s . E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r L u z u r i a g a p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e D r . G u n n a r M a n n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a n o m i n a t i o n d ' A b e l L u z u r i a g a e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e r e m p l a c e r D r . G u n n a r M a n n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 d e v i e n t e f f e c t i v e . 1 1 r a p p e l l e a u c o n s e i l q u ' e n p r i n c i p e , e n t a n t q u e r e m p l a ç a n t d e D r . G u n n a r M a n n , A b e l L u z u r i a g a t e r m i n e r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , m a i s c e c i d e v r a ê t r e c o n f i r m é l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . P a r c o n s é q u e n t , l e m a n d a t d ' A b e l L u z u r i a g a v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 3 . L e p r é s i d e n t i n d i q u e q u ' A b e l L u z u r i a g a a c c e p t e l a f o n c t i o n e t q u e c e t t e n o m i n a t i o n d e v r a ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à B e n o î t F e r o n e t A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l i e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.06.2011 11228-0339-041
04/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.06.2011 11231-0227-035
30/06/2011
ÿþ~ " ~
M o d 2 . 7
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I I I J ! ! 1 1 j 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 L T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 0 J U I N 2 0 1 1
- _ G H A R I E R O , I . , . -
G r e f f e
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L B R A C H Y T H E R A P Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e M o n s i e u r A n d r e a s E C K E R T , d o m i c i l i é A u g u s t - B e b e l - S t r . 2 1 , 1 6 3 4 8 W a n d l i t z , A l l e m a g n e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e M o n s i e u r A n d r é H E S S , d o m i c i l i é A r n i m s t r a s s e 1 5 , 1 3 0 5 3 B e r l i n , A l l e m a g n e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t m a i n t e n u à 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x e t à B e n o î t F e r o n , d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : CH187248
01/10/2010 : CH187248
01/10/2010 : CH187248
29/09/2010 : CH187248
05/07/2010 : CH187248
20/05/2010 : CH187248
18/03/2010 : CH187248
08/07/2009 : CH187248
07/07/2009 : CH187248
01/07/2009 : CH187248
16/07/2008 : CH187248
11/07/2008 : CH187248
30/06/2008 : CH187248
20/06/2008 : CH187248
10/04/2008 : CH187248
18/03/2008 : CH187248
20/07/2007 : CH187248
13/07/2007 : CH187248
13/07/2007 : CH187248
09/07/2007 : CH187248
13/03/2007 : CH187248
10/11/2006 : CH187248
20/07/2006 : CH187248
14/07/2006 : CH187248
28/02/2006 : CH187248
29/06/2015
ÿþ. S ~ J , . \ '' i - ~
i ~
~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i l l
1 5 1 6 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 J U I N 2 0 1 5
J
C F e e r î g O l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 8 8 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C K E R T & Z I E G L E R B E B I G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n -
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' A b e l L u z u r i a g a a é t é n o m m é e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l é t a i t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e n o m i n a t i o n a é t é c o n f i r m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e c o n s e i l d é c i d e d e n e p a s p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A b e l L u z u r i a g a , d o m i c i l i é à E i c h h o r n s t r . 3 4 , 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e ( N o r d b a h n ) , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- L e c o n s e i l d é c i d e n é a n m o i n s d e n o m m e r A b e l L u z u r i a g a , d o m i c i l i é à E i c h h o r n s t r . 3 4 , 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e , ( N o r d b a h n ) , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n à p a r t i r d e l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e é t a n t e n t e n d u , c e p e n d a n t , q u e l e c o n s e i l a l e d r o i t d e r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n à t o u t m o m e n t . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d ' E d g a r L á f f l e r ( q u i e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ) e t A b e l L u z u r i a g a ( d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e r m i n e r a d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à v e n i r ) .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d d û m e n t n o t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : ( i ) A n d r e a s E c k e r t , ( i i ) A b e l L u z u r i a g a , ( i i i ) A n d r é H e p , ( i v ) S M I S t e g l i t z M e d l n v e s t G m b H , r e p r é s e n t é e p a r F r a n k P e r s c h m a n n , ( v ) S u s a n n e B e c k e r e t ( v i ) M i c h a e l F r i e b e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 :
- A n d r e a s E c k e r t , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- A n d r é H e l i , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ;
- S u s a n n e B e c k e r , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r A n n a S t e e g e r , d o m i c i l i é e H a n s a s t r a p e 3 9 , 2 0 1 4 4 H a m b u r g , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e f a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i
V o l e t B - S u i t e
p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 . M a d a m e A n n a S t e e g e r a c o n f i r m é r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' i n d é p e n d a n c e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à s i x , à s a v o i r
( i ) E d g a r L i f f l e r , a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f ;
( i i ) M a r t i n H i l s c h e r , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ;
( i i i ) A n d r e a s E c k e r t , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ;
( i v ) A n d r é H e p , a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f ;
( v ) S u s a n n e B e c k e r , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ;
( v i ) A n n a S t e e g e r , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u x a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2006 : CH187248
09/12/2005 : CH187248
17/10/2005 : CH187248
26/07/2005 : CH187248
26/07/2005 : CH187248
12/07/2005 : CH187248
03/06/2005 : CH187248
01/03/2005 : CH187248
10/12/2004 : CH187248
05/10/2004 : CH187248
12/08/2004 : CH187248
12/08/2004 : CH187248
04/08/2004 : CH187248
28/06/2004 : CH187248
30/04/2004 : CH187248
06/02/2004 : CH187248
06/02/2004 : CH187248
28/01/2004 : CH187248
15/01/2004 : CH187248
10/12/2003 : CH187248
03/09/2003 : CH187248
05/08/2003 : CH187248
31/07/2003 : CH187248
16/07/2003 : CH187248
02/06/2003 : CH187248
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27/11/2002 : CH187248
27/11/2002 : CH187248
30/09/2002 : CH187248
13/08/2002 : CH187248
31/07/2002 : CH187248
28/05/2002 : CH187248
05/03/2002 : CH187248
05/12/2001 : CH187248
06/07/2001 : CH187248
06/07/2001 : CH187248
22/03/2001 : CH187248
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18/11/1999 : CH187248
26/08/1999 : CH187248
23/07/1999 : CH187248
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31/12/1997 : CH187248
09/04/1997 : CH187248
27/06/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 16.06.2016 16200-0306-070