17/07/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c e a u c a r e f f e
R é s e r v é I I 1 1
a u I I
M o n i t e u r 1 3 0 5 5 5 *
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 8 9 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C L A I R - P R Y M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S i d e h o 3 , 7 7 8 0 C O M I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e m o n s i e u r M a r c o C O R T I , d e m e u r a n t e n I t a l i e , 2 3 9 0 0 L E C C O , V i a P a s u b i o 1 4 , d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . S a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t t i e n t à l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s ,
V u l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à n o m m e r , à p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 3 ,
- m o n s i e u r R a l f P h i l i p p S T O C K M A I E R , d e m e u r a n t D - 6 8 6 2 3 L a m p e r t h e i m , H ü t t e n f e l d , V i e m h e i m e r S t r e s s e '
6 4 ,
- m o n s i e u r A b d e l k a d e r E S S E G H A I E R , d e m e u r a n t T N - 2 0 3 7 M e n z a h 7 , 7 , r u e A I M o u t a n a b i , p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t à a c c e p t e r l e m a n d a t , e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N a b i l Z L I T N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 8 - 0 7 - 2 Q 1 3 . z
T R I B U N A L D E C O M ,
t e g e
D E T o u R r e e
a x i c Y C i t t Y r a s e u p ' , 4
14/01/2013
ÿþc : k M o d 1 1 . 1
R é t i u
M o i
l o t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t \ i e _ L l \ i e
D Ë R O S E A U G R E F F E L E
S s 1 - i " c ` ' ` ~ ' ~ ~ i
t _
1 7 : 7 : C O k ' } , v i E - R C E
L G r . é f f e ) I J ~
r , A l
I i u u i u ~ i u u u i u 1 4 * u ~ u u u
* 1 3 0 0 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E D 4 1 6 . 8 9 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C L A I R - P R Y M B E L G I U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S i d e h o 3
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
, O b j e t d e l ' a c t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n V a n B e l l e à G a n d , l e o n z e d é c e m b r e ; ; 2 0 1 2 , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a v e c u n a n i m i t é
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t c o n t i e n t u n e m o t i v a t i o n d é t a i l l é e d e i i l ' a p p o r t e n n a t u r e e t d e l ' i n t é r ê t d e c e t a p p o r t p o u r l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 0 8 8 . 2 8 9 , ; ; , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C A T R Y V e e r l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 9 8 2 0 : M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , d a t é d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e r a p p o r t c o m p r e n d u n e d e s c r i p t i o n l a r g e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n a p p l i q u é e s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - d e s s o u s :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t ' d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d e s c r é a n c e s e f f e c t u é " p a r l a S . A E P G r o u p .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
? ; n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . E c l a i r - P r y m B e l g i u m e s t ; r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' e m p r u n t e t d u c o m p t e c o u r a n t a p p o r t é q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n , d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e ; q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 4 5 . 0 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e : v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . E c l a i r - P r y m B e l g i u m a u n o m d e l a S . A . E P G r o u p .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n , c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ' ' j l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E c l a i r P r y m B e l g i u m I I s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s b i e n s d é c r i t s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t . P a r c o n s é q u e n t , l ' a p p o r t e u r , i ? g a r d e r a l e s a u t r e s b i e n s p o u r s o n u s a g e p e r s o n n e l e t s e p o r t e r a p e r s o n n e l l e m e n t g a r a n t v i s - à - v i s ; i ! d e s t i e r s d e s d e t t e s n o n r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t .
I V o l e t B ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x . . - + e . . . t . ! V l a d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d i - p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E c l a i r - P r y m B e l g i u m . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à M e r e l b e k e , i e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r V e e r l e C a t r y
C o m m i s s a i r e »
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s é n o n c é s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 1 7 . 3 5 0 , 8 6 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 1 . 4 1 7 . 3 5 0 , 8 6 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t ,
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e ( 4 5 . 0 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 1 1 3 5 0 , 8 6 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 1 . 4 1 7 , 3 5 0 , 8 6 ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d o u z e ( 1 0 6 . 3 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 9 0 7 . 3 5 0 , 8 6 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 1 . 4 1 7 . 3 5 0 , 8 6 ) à c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s a n s s u p p r i m a t i o n d ' a c t i o n s . L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d o u z e ( 1 0 6 . 3 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e p r o c è s - v e r b a l i n c l u s : - 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e s , - l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t - l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n V a n B e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 6 . 8 9 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C L A I R - P R Y M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S i d e h o 3
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
o b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n D u C a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n V a n B e l l e à G a n d , l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e ,
' d o u z e , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a v e c
u n a n i m i t é :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e
r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e d a t é d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
C e r a p p o r t c o m p r e n d u n e d e s c r i p t i o n l a r g e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d e s m é t h o d e s d e
v a l o r i s a t i o n a p p l i q u é e s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - d e s s o u s :
« C O N C L U S I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t ?
d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d e s c r é a n c e s e f f e c t u é ;
p a r l a S . A . E P G r o u p .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s i ; ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . E c i a i r P r y m ; ? B e l g i u m e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a p p o r t é q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u !
n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; ; ; d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 3 1 7 . 3 5 0 , 8 6 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e ; s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 3 . 8 1 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . E c l a i r - P r y m B e l g i u m a u n o m d e l a S . A . E P G r o u p .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n ' c o n t r e p a r t i e ; l l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E c l a i r - P r y m B e l g i u m ; s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s b i e n s d é c r i t s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t . P a r c o n s é q u e n t , l ' a p p o r t e u r ; g a r d e r a l e s a u t r e s b i e n s p o u r s o n u s a g e p e r s o n n e l e t s e p o r t e r a p e r s o n n e l l e m e n t g a r a n t v i s - à - v i s ; d e s t i e r s d e s d e t t e s n o n r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E c l a i r P r y m B e l g i u m . I l n e p o u r r a ; s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à M e r e l b e k e , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r V e e r l e C a t r y
C o m m i s s a i r e »
- - - - - G M E N . T A T I O N - D t . l _ C A A I T A L . A P _ P _ O R L E N . N A T - U . R E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u " r - í f e l e
à ~ B E C . 2 0 1 2 ~ R ~ r ~ , i + ~ ~ t ~
~ ,
- ~
,
G r e f f e C
t M a r i e - 2 . 1 _ 7 . y
G r e L f f 4 _ µ ç S t . ? r > ' í e . - -
,
M o d 1 1 . 1
a . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s é n o n c é s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 3 1 7 . 3 5 0 , 8 6 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 1 7 . 3 5 0 , 8 6 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 3 . 8 1 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u r .
b . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
I n t e r v i e n t i c i e n s u i t e :
" E P G R O U P " , s o c i é t é a n o n y m e , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 , r e p r é s e n t é e c o m m e s u s d i t , l a q u e l l e ,
a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , n o u s d é c l a r e :
d ' a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- d ' ê t r e t i t u l a i r e d ' u n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 3 1 7 , 3 5 0 , 8 6 ) e t d ' a p p o r t e r c e c o m p t e - c o u r a n t s o u s l e s m o d a l i t é s s p é c i f i é s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 1 7 , 3 5 0 , 8 6 ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 6 1 . 3 4 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 1 7 , 3 5 0 , 8 6 ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 6 1 . 3 4 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C O N F I R M A T I O N D E L A D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r E N G E L H A R D T A n d r e a s , d e m e u r a n t à D 5 2 0 6 2 A a c h e n , P o n t s t r a s s e 5 4 A , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , v u l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U V O I R S P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s c o n f é r e r d e p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- L ' e x p é d i t i o n d e p r o c è s - v e r b a l i n c l u s 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , t e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n V a n B e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F
r
é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.08.2012, NGL 24.10.2012 12626-0386-037
23/12/2011
ÿþM o d 1 1 . 1
. . . . . . . y
© ( e ` ~ ' ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s p ô t d e i a c t e a u g r e f f e
I r . 1 _ D l i c - . r ~ -
n n _ Q É P O S É A U G R E F F E L E - J
1 1 1 1 1 I l l I I l I I I I I l I l I I I $ E i , 0 8 - 9 2 2 0 9 1
9 3 3 1 2 * ~ ~
/ B U N A L ] r n ~ E p 7 ( ' O M M "
1 1 1 1 1 . 1 1 1 e D E r n i F J h
r - R y i ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 8 9 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C L A I R - P R Y M I B E L G . p l i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S i d e h o 3
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
~ o
O b i e t d e l ' a c t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l -
- R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
e S u i v a n t u n p r o c e s - v e r b a l r e ç u p a r n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n V a n B e l l e à G a n d , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e ;
C U
; , o n z e , r e s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a v e c ; :
u n a n i m i t é :
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s i d e n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d r e s s é ; ,
{ b i p a r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ' ,
r e " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a ' ;
V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C A T R Y V e e r l e , r é v i s e u r C U
Z I d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , d a t é d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
~ <