23/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 6 0 . 0 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O C H 1 M
T r i b u n a i d o ^ o n t n l e a . d e d o , : , : z û . r i u s " o i
P n t t " ê t e
f 4 O C T . 2 0 1 3
c I . s e r
M c
I :
I l I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E L O R M A L E A U 7 à 6 2 8 0 G E R P I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D ' A C T I O N S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; E C O C H I M , a u a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e r p i n n e s , a l l é e L o r m a l e a u 7 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r a l i e d e W i l d e : d ' E s t m a e l , à G e r p i n n e s , l e 4 o c o t b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i V I l e 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l 2 6 4 f o l i o 4 4 c a s e 1 2 a u d r o i t d e 5 0 ¬ s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a d é c l a r é q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s e s t e f f e c t u é e c e j o u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s 2 p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t u l a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r p e u t , à t o u t m o m e n t e t a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e u r t r a n s f e r t s ' o p è r e p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 2 0 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . » .
2 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h e l D E S W E E M E R , p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r e t . a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C . d e W i l d e d ' E s t m a e l , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
1 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþ" 1 1 1 1 6 1 6 9
M o e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 l n . 2 0 1 1
e r 4 A f i e l k i § ?
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 6 0 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n
l e r : e n t i e r ' " E C O C H I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e L o r m a l e a u , 7 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 9 j u i n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , à 1 7 h , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E C O C H I M .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e G I T S M a r i e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r D E S W E E M E R L u d o v i c e t c o m m e s c u t a t e u r
M o n s i e u r D E S W E E M E R M i c h e l .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e :
A ) q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e G I T S M a r i e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E S W E E M E R L u d o v i c a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a d a t e d u
9 j u i n 2 0 1 1
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G I T S M a r i e à s o n p o s t e i n i t i a l d ' A d m i n i s t r a t e u r .
B ) q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c t e :
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e G I T S M a r i e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 - L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E S W E E M E R L u d o v i c a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G I T S M a r i e à s o n p o s t e i n i t i a l d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s a p r è s l a l e c t u r e e t l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
S i g n a t u r e
D E S W E E M E R L U D O V I C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e