27/06/2014
ÿþV o l e
f t e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
I I I I u I I I I I I I V I I I I
* 1 A l 2 A 6 4 7 *
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1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 2 6 3 . 3 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O F R A M E R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E N A T I O N A L E 5 4 5 f S T E 3 - 7 0 8 0 F R A M E R I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 3
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d e m o i s e l l e M a r i e L A U R E N T , d e M o n s i e u r N i c o l a s H O N O R E Z e t d e M o n s i e u r D e n i s C H A W A Y . E s t r e c o n d u i t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r N i c o l a s H O N O R E Z . C e s m a n d a n t s p r e n d r o n t c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 3 e t e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 9 .
5 . L ' a s s e m b l é e á l ' u n a n i m i t é a d é c i d é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- N i c o l a s H O N O R E Z : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- D e n i s C H A W A Y : a d m i n i s t r a t e u r
- M a r i e L A U R E N T : a d m i n i s t r a t e u r
- D a v i d C H A W A Y : a d m i n i s t r a t e u r
- N a t h a l i e H O N O R E Z : a d m i n i s t r a t e u r
- J a c q u e l i n e P A R Y : a d m i n i s t r a t e u r
- J e a n - C l a u d e H O N O R E Z : a d m i n i s t r a t e u r
M a l o r y M A N G I A R O T T I : a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
N i c o l a s H O N O R E Z A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
07/10/2011
ÿþM i l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 1 3 4 3 *
6 , 1 0 0 2 . 0
i m e a u g r e r r e
, ~ 8 ~ J ~ ~
R E G I S T R E D E S P E R 8 o $ m W E 8 m O R A U G s
~ ~ S E P .
~ y 2 0 1 1 ,
.
N °
G r e f f e
r e S: 1 0 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s
d é p ô t d e l '
- - -
N ~ d ' e n n e p h o m : 0 8 9 2 . 2 8 3 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n n m m m : E C O F R A M E R I E S
F m m m n ) u d d ) q u o : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F e r r e r , 3 1 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 . s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E C O F R A M E R I E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e F e r r e r , 3 1 6 . C o m p m s i U o n d e Y m a a a m b | é e g ó n é r a \ e :
1 ° M o n s i e u r H O N O R E Z N i c o l a s J e a n - M a r i e , n é à E t t e r b e e k l e 2 6 j u i l l e t 1 9 7 7 . c é | i b a t m / n » , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 A u l n o i s , R u e d e l ' a v e n i r 2 0 .
2 ° M o n s i e u r C H A W A Y D m v i d , n é à U c c l e l e 1 6 a v r i l 1 9 7 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R u e A c h i l l e D e g r â c e 1 3
O ^ L a e o o i é t é m n o n y m e | T N 1 B E L G | U [ N . o y a n t a o n u i è g e 0 0 0 | a | à 1 O 4 8 L m u v m i n ' L a ' N e u v e . R u e d u b m y q u a t 4 . i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é n m U 4 4 4 . 1 7 6 . 1 7 3 * $ | m m a ¢ ó o u | ó e à l a T a x e s u r l a V o e u r & j o u t á a s o u s \ a n u m é n x 4 4 4 . 1 7 5 . 1 7 3 \ c i , e p r é o e r A ó a p a r Y N . R O Y E N H u b e r t .
S o i t e n s e m b l e 4 0 0 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
O r d n u d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . D é c i s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C O N G T A J 7 T 1 O N O E L A V A L | O | T E O E L ' A S S E K 8 B L E E
L e a o u i á t é a s t n y p r é s a n t é a p o r 4 . Ó O O a c t i o n o . o h a q u e w o V o n d o n n a n t d m i t à u n m v o i x .
T o u V o æ | o o e c V o n a a o n t n e p n ó u a n t ó o o . e n u o n a á q u m n o w . U n ' y a p m a | i e u d a j u a d U e r d e | ' a c o m m p | i 0 0 0 m e n t d e a
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a a o e m b | é a a b o n Í e | ' o o Í r o d u j o u r e t o p n b o n v o r d á | i b é r é . p r o n d l e o m é u o | u U o n o a u i v o n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C H A W A Y D a v i d , n é à U c c l e l e 1 6 a v r i l 1 9 7 7 , d o m i o U i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R u e A c h i l l e D m g n 8 m w ,
1 3 .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r . C e m a n d a d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t u n m a n d a t r é m u n é r é .
- M a d e m o i s e l l e H O N O R E Z N a t h a l i e , n é e à S o i g n i e s l e 2 9 j u i l l e t 1 9 8 0 . d o m i c i l i é e à 7 8 3 0 H e l l e b e c q , G r a n d
C h e m i n , 3 6 .
- M o n s i e u r H O N O R E Z J e a n - C l a u d e , n é à S c h a e r b e e k l e 1 7 a v r i l 1 9 4 9 . d m m i c U i é ù 7 Ó 6 Ó S o i g n i e s , C h e m i n
d u C o r n e t , 6 7 .
- M a d a m e P A R Y J a c q u e l i n e , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 1 4 f é v r i e r 1 9 6 0 . d o m i c i l i é e à 7 0 6 1 T h | n u o | e a . R u e
d e S i r i e u , 1 2 9 .
- M a d a m e M A N G I A R O T T i V I a l o r y . n ó e ó L a L o u v i è r e è 2 5 m a r s 1 Q 7 7 . d n m k c i x é n ó 7 1 3 1 W a u d r e z , R o u t e
d a M o n s , 2 8 U .
C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r . C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' m m a e m b @ e d A n | d o d o p n x n é d e r o u d á p ó t o u G n e # o d m m d é u i a i o n o d e | m p n é o o n t o m o o m m b | ó e g é n é n y | w m k à
l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N i c o l a s H O N O R E Z
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : 4 m r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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