09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0340-017
02/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 M A R S 2 0 1 4
C H A R I F R f ~ I
I M 1 1 1 1 1 1 I I M
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 8 0 , 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D O s e r v e
1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d e C o u r c e l l e s , 5 R u e d e L u x e m b o u r g , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b l e t ( s ' i d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s a d é s i g n é M o n s i e u r B a r t V a n G o m p e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e v e r l y P h a r a o h
G é r a n t
D a n n y M o l i n e a u x
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o i a t e à l ' é g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13361-0588-018
14/06/2013
ÿþt ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 8 0 . 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E D O S e r V e
1 r l b u n a t d e c a n t i n e ' c e d e C i r a i l u i u i
E N T R E L E
- 5 J U I N 2 0 1 3
L e G r e f a e ï f f e
l l I I 1 l l i l l i l i I I I I I 1 1 1 1 I I i i
* 1 3 0 9 0 1 6 3 *
i n m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d e C o u r c e l l e s , 5 R u e d e L u x e m b o u r g , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s m e m b r e s d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 : : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s O n n o M e i j e t M a r c B e n o y d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L e s m e m b r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 ( e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 ) e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ( e n c e q u i o o n c e m e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n d e c e s g é r a n t s ) .
D É C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t
1 . M o n s i e u r R o l a n d M e e k e r s , d o m i c i l é à K r o k u s s e n s t r a a t 1 0 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g ;
2 . M a d a m e B e v e r l y P h a r a o h , d o m i c i l é e à V i l l e f r a n c h e 7 3 , 1 3 8 0 L a s n e ,
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s g é r a n t s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D É C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e v e r l y P h a r a o h
G é r a n t
D a n n y M o l i n e a u x
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.12.2012, DPT 07.02.2013 13034-0312-017
12/10/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a L
( ~ , f o r : i s e r a r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 3 5 1 4 *
~ r l " u n a f d e C o m m e r c e
3 0 S E P . 2 3 # i
G r e f F I e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 8 0 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D O s e r v e
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : 5 , R u e d e L u x e m b o u r g , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
O b j e t d e ! ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 S E P T E M B R E 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e P a t r i c k R a i n f o r t h d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t
l e 2 6 a o û t 2 0 1 1 . "
D E C I D E d ' é l i r e D a n n y M o l i n e a u x , r é s i d a n t à V o o r d e s t r a a t 2 2 , 1 8 5 1 H u m b e e k , B e l g i q u e , e n q u a l i t é q u e
g é r a n t .
D E C I D E d e r é é l i r e O n n o M e i j e t M a r c B e n o y e n q u a l i t é d e g é r a n t s .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i
s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 5 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O n n o M e i j
G é r a n t
M a r c B e n o y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 21.09.2011 11552-0355-014
22/04/2011
ÿþM M 2 . 1
~
V o ~ e , ~ , ~ B : à ,
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o s a o ~ e *
h l b u p l l M l d e C o m m e ' « ; 1 2 A V R . 2 0 1 1
C H A R L , ~ r
: i i t i i . -
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 8 0 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D O s e r v e
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : 5 , R u e d e L u x e m b o u r g , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e u P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r B a r t v a n G o m p e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c B e n o y
G é r a n t
P a t r i c k R a i n f o r t h
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e 1 s i g n a t u r e
24/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.12.2010, DPT 13.01.2011 11010-0402-015
27/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 18.10.2010 10585-0256-011
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 27.06.2009 09307-0263-009
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2009, DPT 27.06.2009 09307-0260-009
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0265-019