16/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
M 1 , 1 1 1 1 1 1 5 1 1
U I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d T o u r n a i i d é p o p . é a u g r e f f e l e 0 5 S E P , 2 0 1 h
r e f e e d f i l D r e s u i f g e -
Q u e G P . w h a
C I L V . b s z t n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , B - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s .
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à L ' u n a n i m i t é l e 1 2 a o û t 2 0 1 4 ;
« A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i n b a r r P e t e r C r o w l e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G a r y H a r t e , d e m e u r a n t à 4 A O r p e n R o a d , H o v e , E n g l a n d , B N 3 6 N J , R o y a u m e - U n i , a v e c e f f e t l e ' 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G a r y H a r t e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 0 q u i d é l i b é r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 05.08.2014 14400-0362-032
21/08/2014
ÿþ~
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 8 0 7 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
d é p o s é a u g r e f f e l e
Î M U T 2 N 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , 8 - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s .
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 6 a o û t 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
S e u l e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n V a n s t r a e l e n à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y ,
P a r c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l l e t 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r K o e n V a n s t r a e l e n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P a v e l S u s t e k
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2014
ÿþT r i b u n a l d e t ; o m m e r c e a a T u u i C i a l d é p o s é a u g r e f f e I e
Q 3 1 0 1 4
5 1
t t 1 " l
e
G e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I i t I I l t I I I I u ~ V ~ l l ~
* 1 9 0 9 0 7 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 7 4 1 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M
R é s
M o r b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r é m u n é r a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ( d a n s l e q u e l , l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n c e r n a n t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a n o m i n a t i o n a d é j à é t é c o r r i g é e ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l à : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é ,
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x B o n g a e r t s , d e m e u r a n t à F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 6 0 K a p e l l e n ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l e x B o n g a e r t s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M a d a m e K a t h e l i j n e B e c k e r s e t M o n s i e u r A d r i e n G a l o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s
m a n d a t a i r e
09/12/2014
ÿþM a d 2 . 1
0 1 0
T r i b u n a l d e C o n S m e r c e d e o Î " u r n a f d l d é p o s é a u g r e f f e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , B - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s .
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 : « L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E N T d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r K o e n V a n s t r a e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t r e n o u v e l é p o u r t r o i s a n n é e s d e c o n t r ô l e d e s o r t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à t i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D É C I D E N T d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I l g l ~ l l a l l I I I I I I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 > P I C " 1 l \ 1 3 " . ~ I u l i ~ ~ T 0 . ~ ( 3 t J
~ , 2 0 % ~ ~ ~ ~ " ~ : , : G r e ~ e ~
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 05.09.2013 13577-0022-035
07/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t s 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , B - 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é s ) E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 1 8 j u i n 2 0 1 3 ;
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N e i l A n t h o n y L a v e n d e r J o n e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ) d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r P a v e l S u s t e k , d e m e u r a n t à K a r o l i n y S v e t l e 1 1 2 6 , H r a n i c e 7 5 3 0 1 , l a R é p u b l i q u e t c h è q u e , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e c t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 e t p o u r u n é d u r é e i n d e t e r m i n é e e t d e l u i c o n f é r e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S i M . P a v e l S u s t e k d e v o i t ê t r e n o m m é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , i l p o r t e r a , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S i M . P a v e l S u s t e k n ' e s t p a s ( o u p l u s ) a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , i l p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
D É C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M o n s i e u r A d r i a a n D a u w e , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e B a c k e r e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a s é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e 2 6 j u i n 2 0 1 3 : " L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N e i l A n t h o n y L a v e n d e r J o n e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
D É C I D E N T d e n o m m e r M o n s i e u r P a v e ! S u s t e k , d e m e u r a n t à K a r o l i n y S v e t l e 1 1 2 6 , H r a n i c e 7 5 3 0 1 , l a R é p u b l i q u e t c h è q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a v e l S u s t e k e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D É C I D E N T d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F i n b a r r P e t e r C r a w l e y , d e m e u r a n t à 5 2 B o u n d e r i e s R o a d , F e l t h a m , M i d d l e s e x , T W 1 3 5 D T , R o y a u m U n i , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F i n b a r r P e t e r C r o w l e y e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D É C I D E N T d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M o n s i e u r A d r i a a n D a u w e , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e B a c k e r e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S E A U f G Î ; ¬ . = : ' r - r -
2 - 0 7 - 2 u . 3
R I B t J N A l , D ~ ~ û t t ~ t G D E T O U R N A I
Q t M a r i t ' e l f
V o l e t B - S u i t e
i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
M a n d a t a i r e
* , , R é s e r v é
' Î a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 24.08.2012 12459-0063-034
31/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I U I f l 1 1 I I I l i i i l U 1 l 1 1 1
" 1 1 1 6 4 6 5 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D W A R D S V A C U U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 : " L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E N T d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e '
" P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t r e n o u v e l é p o u r t r o i s a n n é e s d e c o n t r ô l e d e s o r t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E N T d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J é r ô m e V e r m e y l e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , K a t h e l i j n e B e c k e r s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
K a t h e l i j n e B e c k e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g ï s c f i S t á e s b T á d = 3 1 C 1 0 1 2 0 1 1 - A n n e x e s c T ü 1 V r ó n i t ë ü r b é T g ë
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.09.2011, DPT 13.10.2011 11579-0359-035
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.12.2010, DPT 28.12.2010 10645-0270-036
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.07.2009 09422-0142-033
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.07.2008, DPT 06.08.2008 08523-0244-040
03/10/2007 : TO063811
07/08/2007 : TO063811
06/07/2007 : TO063811
10/11/2006 : TO063811
20/07/2006 : TO063811
31/03/2006 : TO063811
21/03/2006 : TO063811
07/03/2005 : TO063811
28/02/2005 : TO063811
13/07/2004 : TO063811
07/07/2004 : TO063811
30/06/2004 : TO063811
04/06/2004 : TO063811
19/02/2004 : TO063811
31/10/2003 : TO063811
31/10/2003 : TO063811
25/07/2003 : TO063811
24/06/2003 : TO063811
18/04/2003 : TO063811
20/02/2003 : TO063811
15/08/2002 : TO063811
03/08/2002 : TO063811
18/07/2001 : TO063811
13/04/2001 : TO063811
19/07/2000 : TO063811
09/10/1999 : TO063811
09/07/1996 : TO63811
14/07/1993 : TO63811
29/07/1987 : TO63811