EFFECTIVE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EFFECTIVE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.068.760

Publication

16/01/2014
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0887.068.760

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Dénomination (en entier) : EFFECTIVE CONSULTING

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :CHEMIN A BARAQUES 80 7000 Mons

Objet de Pacte : Augmentation de capital par apport en espèces -- Transfert de siège social  Modification de l'objet social - Modification aux statuts

i. D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 31 décembre 2013, ii résulte que; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée;

;; « EFFECTIVE CONSULTING », ayant sont siège social à 7000 Mons, Chemin à Baraques 80 laquelle; valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions'; suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt neuf mille cent cinquante euros (¬ :

;; 129.150,00) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) à cent quarante sept mille! sept cent euros (¬ 147.700,00), par voie de souscription en espèces sans émission de parts, mais: augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des sept cent cinquante (750) parts.

L'assemblée constate que ces espèces proviennent de la distribution d'un dividende intercalaire aux associés! :; en application de l'article 537 CIR 92, distribution qui a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire! des associés qui s'est tenue le 10 décembre 2013 et dont une copie du procès-verbal demeurera ci-annexée. . DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

" á TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION; :. DE CAPITAL

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QUATRIEME RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1082 Berchem-St Agathe, chaussée de Gand 1422.

CINQUIEME RESOLUTION : RAPPORT SUR LA PROPOSITION de MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant du 20 décembre 2013 justifiant de' manière détaillée la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un état résumant la situation: active et passive de la société arrêté au 31 octobre 2013

L'associé déclare avoir une parfaite connaissance de ce rapport. Ce rapport ne soulève aucune observation de" ;; l'assemblée qui déclare adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

:; L'assemblée décide de remplacer l'objet social de la société par le texte libellé comme suit

;? « 5. La société pourra commercer sous toutes formes toutes marchandises en rapport directement ou' indirectement avec le cycle (vélo), ses composantes et ses accessoires et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la. conception, la fabrication, le montage la transformation, le transport et la vente

6, La société pourra commercer sous toutes formes toutes marchandises en rapport directement oui indirectement avec l'audiovisuel, et la haute fidélité, ses composantes et ses accessoires et notamment; l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le! courtage, ainsi que la conception, la fabrication, le montage la transformation, le transport et la vente de tous: matériels audiovisuel»

L'assemblée décide de renuméroter le point suivant de l'objet « 7 ».

SEPTIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

Mentionner sur ia dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions' prises

« Article 2, gère alinéa : pour le remplacer par le texte suivant

cc Le siège social est établi à 1082 Berchem-St-Agathe, Chaussée de Gand 1422, »

K Article 3 : pour insérer après le point « 4 », le point suivant:

5. La société pourra commercer sous toutes formes toutes marchandises en rapport directement ou indirectement avec le cycle (vélo), ses composantes et ses accessoires et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la conception, la fabrication, le montage la transformation, le transport et la vente

8, La société pourra commercer sous toutes formes toutes marchandises en rapport directement ou indirectement avec l'audiovisuel, et la haute fidélité, ses composantes et ses accessoires et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la conception, la fabrication, le montage la transformation, le transport et la vente de tous matériels audiovisuel»

Et de remplacer le numéro « 5 » existant parle numéro « 7»

" Article 5 : pour le remplacer parle texte suivant :

«Le capital social s'élève à cent quarante sept mille sept cents euros (ê 147.700,00), il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sans désignation de valeur nominale représentant chacune un sept cent cinquantième (1/7501ème) du capital, »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en môme temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport de la gérance

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 29.08.2012 12465-0560-009
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.08.2011 11447-0310-009
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 15.09.2010 10541-0408-009
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 25.08.2009 09614-0037-010
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.08.2008 08648-0401-012

Coordonnées
EFFECTIVE CONSULTING

Adresse
CHEMIN A BARAQUES 80 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne