30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 24.06.2014 14215-0581-046
27/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o l ] W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S A
1 1 1 * 1 4 1 9 6 0 4 3 * 1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 d é c i d e d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A E L S A a c t u e l l e m e n s i s R u e S a i n t J a c q u e s , 1 1 à 7 5 0 0 T O U R N A I a u Q u a i S a i n t B r i c e , 3 5 à 7 5 0 0 T o u r n a i
A i n s i f a i t à T o u r n a i , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4
O l i v i e r B O N T E M S P i e r r e V A N D E W A T T Y N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e
n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i . . - 4 - ' 1 . \ - - s e a u g r e f f e l e
G r e f f e G o n i o u
,
31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ . . ; - j s ~ 3 i ÿ ~ 1 ~ i t i J
_ 1 ; ` 1 2 2 ' a _ 1 . 1
^ ~ ~ ~ I I ' i ~ ~ '
l ~ t i , i
T ~ ~ ~ ~ ~ G ` f e f f e ,
~
+ 1 3 1 9 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 8 1 , 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 / 1 0 / 2 0 1 2 l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r B o n t e m s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t à t i t r e g r a t u i t d e l a S A E L S A a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s S M B I O M S A e t E N o R a S P R L .
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 i a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r B o n t e r n s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t à t i t r e g r a t u i t d e l a S A E L S A a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d e l a s o c i é t é S h e t l a n d G r e e n E i e c t r i c i t y L t d .
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e M a r g h e r a , M o n s i e u r D a n i e l W e s t r a e d e e t M o n s i e u r N i c o l a s P l o u v i e r e t d e l e u r r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e C a t h e r i n e G u i s s e t - L e m o i n e , M o n s i e u r O t t e n F r a n ç o i s e t M o n s i e u r V a n d e r s t r a e t e n R o g e r t o u s t r o i s m a n d a t é s , à t i t r e g r a t u i t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A i n s i f a i t à T o u r n a i , l e i o c t o b r e 2 0 1 3
O l i v i e r B O N T E M S P i e r r e V A N D E W A T i Y N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 1 N O R D 1 1 . 1
1 1 W § § p
R é s a '
M o n b e
. 5 r \ i c ` . i s l y ) e D É P O S É A U G R E F F E L E
C ~ ~ ~ L ! ; ~ ~ ~
G r e f f i e r 2 5 - 0 9 - 2 0 1 3
T R B U ' ~ ~ D E C O M M E R C E
~
~ O U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
' S i è g e : R u e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : M A N D A T
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . Y v e s D e G r e e f e t d e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M . B e n o î t D e s c h a m p s .
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . C a r o l i n e M i t r i e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E L S A d a n s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E N E R B A N e t d e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M , O l i v i e r B O N T E M S .
A u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 a v i r l 2 0 1 3 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e
- l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n m a r q u e s o n a c c o r d q u a n t a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n t a n t q u e r é v i s s e u r d e l a S C P R L J o i r i s - R o u s s e a u x , R u e d e l a B i c h e 1 8 à 7 0 0 0 M o n s , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s B e r n a r d R o u s s e a u x e t A l e x i s P r u n e a u p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s .
A i n s i f a i t à T o u r n a i , l e i 1 j u i n 2 0 1 3
O l i v i e r B O N T E M S P i e r r e V A N D E W A T T Y N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 08.05.2013 13116-0293-040
26/11/2012
ÿþM O a W 6 R a 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é
n a u g r e f f e l e
t ' i l ' V . 2 0 1 2
G r e f f e ' a C l e - 3 1 i G e ° F
I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 4 4 2 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) E L S A
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e . R u e S a i n t - J a c q u e s , 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e t ' a c t e : M A N D A T
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u ' E L S A S A a s s u r e l a p r é s i d e n c e d e l a S o c i é t é A c t i o n S i m p l i f i é e ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) L ' H y d r o é o l i e n d ' A q u i t a i n e e s t a s s u m é e p a r l e b i a i s d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a S A E L S A e t q u e m o n s i e u r B O N T E M S , O l i v i e r ( N . N . 6 9 1 1 1 1 1 0 3 2 6 ) d e m e u r a n t à A v e n u e d e s E t a t s - U n i s , 9 à 7 5 0 0 T O U R N A I , e n a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d e m a n d a t e r m a d a m e M I T R I C a r o l i n e ( N . N . 8 1 0 4 1 3 2 5 2 . 2 0 ) d e m e u r a n t r u e M o n t g o m e r y , 7 5 - 7 5 4 0 K A I N c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a S A E L S A a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e E n e r b a n .
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a m a n d a t é m o n s i e u r B O N T E M S , O l i v i e r ( N . N . 6 9 1 1 1 1 1 0 3 2 6 ) d e m e u r a n t à A v e n u e d e s E t a t s - U n i s , 9 à 7 5 0 0 T O U R N A I , c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a S A E L S A a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e Z e - m o .
A i n s i f a i t à T o u r n a i , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
O l i v i e r B O N T E M S P i e r r e V A N D E W A T T Y N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
f . 1 , " o r t ~ ~ s u r l a d e r n : e l e p e d e s t a V o l e t B A u r e c u , N o n , e t d . ? I l e , i e r i r l r o u d e l a p e d s u " z n e o u d e s p e r s o n n e s - l a c e ' z o r , n e m o r a l e a I é g a ' d d e s t i e r s
a y a n t p o t i v r . . r n :
A u v e r s o N o m e t s . g n ' u , <