\ r e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - - - . ~
' + < E F F E L E
2 ; ' - 1 1 - 2 0 1 3
r ; - ; l « L W A j , D E C O M M E R C E
G t " e f F e ; ~ ~ J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 4 7 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E M A L I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B a r d e a u 2 , 7 5 4 3 M o u r o o u r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s T e x t e :
M I 1 0 1
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E
A U S T E G E S O C I A L L E 1 4 M A I 2 0 1 3 à 1 8 . 0 0 H E U R E S
J . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H é l è n e P A R E N T . e . C o m p o s i t i o n * l ' a s s e m b l é e
L a l i s t e d e p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r é s e n t é e à l a p r é s i d e n t e q u i l a f a i t s i g n e r p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e 2 9 5 p a r t s s u r l e s 3 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
3 . E x n a s é d u p r é s i d e n t
O r d r e d u j o u r
1 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
2 - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
3 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
4 - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
5 - D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
6 - D i v e r s .
4 . E t a b l i s s e m e n t d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l l e a é t é c o m p o s é e v a l a b l e m e n t e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r r - r . M o t l P D F 1 1 . 1
; Û , ~ . C . x . - s u i t e
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r q u ' e l l e v a e x a m i n e r ,
S . D é c i s i o n s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a R u e d u
B a r d e a u 2 à 7 5 4 3 M o u r c o u r t à 7 5 2 2 M a r q u a i n - V i t ! , . . d e l a G r a n d e C o u t u r e n r 2 e t c e à p a r t i r d u l s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
O u a t r i è m e ' s o l u t i o n
S u i t e a u d é c è s d e M a d a m e C a t h e r i n e D u r a n d , r a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e H é l è n e P A R E N T e n t a n t q u e g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 0 5 a v r i l 2 0 1 3 ,
C i n a u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à l a g é r a n t e q u i t u s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e
a p p r o u v é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e r é p l u t i o n
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 0 0 e t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u ,
L a p r é s i d e n t e ,
M a d a m e H é l è n e P A R E N T
+ t Y - :
R e s r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
~ e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s