03/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P ) ? ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C . _ . - T A O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E M O R A L E S
2 1 M A I 4
G r e f f e
N o
I M I N N O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 1 . 3 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M I G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D U B R U I L N ° 5 2 - 7 3 8 0 Q U I E V R A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R G E R A N T
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o , p e n s i o n n é ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
" M a d a m e P O R C U S y l v i a , A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , A v e n u e d e l a H o n n e l l e n ° 1
" M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e , A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q U 1 E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P O R C U S y l v i a q u i d é s i g n e M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e ,
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i
" D é c h a r g e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
" D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
D E C H A R G E A L ' A D M I N I S T R A T E U R - G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e , a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E M 1 S S 1 O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e ( 4 9 . 0 8 . 2 2 - 1 3 4 - 9 7 ) e n s a q u a l i t é d e g é r a n t à l a d a t e
d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
D I V E R S
N é a n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 9 h e u r e s e t 1 0 m i n u t e s . D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
F a i t à Q U I E V R A 1 N , l e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 à .
R é s e a t M o n i l b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 14.08.2014 14418-0314-014
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 31.08.2013 13546-0346-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 29.09.2012 12596-0325-016
27/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
" i 2 0 Z 5 2 , 4 "
r R L
Î : N . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 1 . 3 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M I G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D U B R U I L N ° 5 2 - 7 3 8 0 Q U I E V R A I N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S o n t p r é s e n t s :
' M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o , A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , m e n u i s i e r ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
" M a d a m e P O R C U S y l v i a , c o - g é r a n t e
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d e l a H o n n e l l e n ' 1
- M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o q u i d é s i g n e M a d a m e
P O R C U S y l v i a e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i :
" D é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
" D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
D E C H A R G E A L ' A D M I N I S T R A T E U R - G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o , a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o ( 4 7 . 1 2 . 1 0 - 1 1 7 - 7 2 ) e n s a q u a l i t é d e g é r a n t à l a d a t e ' d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
- N o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t à p a r t i r d u l e t j a n v i e r 2 0 1 2 , M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e ( 4 9 . 0 8 . 2 2 1 3 4 - 9 7 ) . C e l l e - c i a c c e p t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s e t 1 5 m i n u t e s .
D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
F a i t à Q U I E V R A I N , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 7 D E C . a m
G r e f f e
N °
h i j 1 1 1 1 1 1 l l h h h h I l l I I I I I V I I V
* 1 1 1 9 1 7 0 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 7 5 1 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M I G O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 8 0 Q U I E V R I A N , R u e d u B r u i l n ° 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L I M I T E E S « E M I G O »
D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A
7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R U E D U B R U I L N ° 5 2
E N D A T E D U 2 7 A O U T 2 0 1 1 A 1 7 H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o , A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , m e n u i s i e r ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
- M a d a m e T R I B O U T M i r e i l l e ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , R u e d u B r u i l n ° 5 2 , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P O R C U E r m i n i o q u i d é s i g n e M a d a m e , T R I B O U T M i r e i l l e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c l :
" N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
" D i v e r s
N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T E T D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a m a r q u é s o n a p p r o b a t i o n s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t a u m ê m e t i t r e q u e l e g é r a n t n o m m é l o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e t t e f i n l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é M a d a m e P O R C U S y l v i a , n é e à M O N S , l e 3 0 m a r s 1 9 7 2 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , A v e n u e d e l a H o n n e l l e n ° 1 , i n s c r i t e a u p r é s d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 2 0 3 3 0 - 2 3 6 - 0 9 , e n q u a l i t é d e d e u x i è m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e l l e - c i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , e l l e a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s . à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D I V E R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r E r m i n i o P O R C U a f i n d e p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s a u p r è s d e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
R i e n n ' é t a n t i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s e t 2 5 m i n u t e s .
F a i t à Q U I E V R A I N , l e 2 7 a o û t 2 0 1 1
E r m i n i o P O R C U , M i r e i l l e T R I B O U T ,
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 31.08.2011 11504-0332-015
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 18.10.2010 10581-0325-015
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 30.09.2009 09781-0349-016