~ r l r î G C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
R é s e r v é i i i
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 - M A R S 2 0 1 1 1
r i r e f f a '
T R I B U N A L U O M M E R G E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N E R G Y S H O P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P é t r i s 2 2 , 6 1 4 0 F o n t a i n e - I ' E v ê q u e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r
d é c i s i o n d e s g é r a n t s
T e x t e :
E N E R G Y S H O P S P R L
R u e d u P é t r i a 2 2
6 1 4 0 F O N T A I N E - L I E V E Q U E
T V A : B E 0 8 8 6 . 1 8 8 . 2 3 8
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 I + E V R I E R 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 2 1 f é v r i e r a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E N E R G Y S H O P .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i n a S E R R A . L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 - N o m i n a t i o n d e g é r a n t ,
2 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
3 - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r e e t w a t e r à M o n s i e u r G i n o S e r r a .
4 - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G i n o S e r r a à M o n s i e u r G r é g o r y C o l o n n e l l o 0
5 - D i v e r s
M o n s i e u r G i n o S E R R A c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t e i r e i n e t r u r n e r a t a u t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e a " e p r é é s e n i e e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
é L - ` 5 k : r v e
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M o n i t e u r
b e l g e
i r : ; f - s u i t e
M a d P D F 1 1 . 1
M o n s i e u r G r é g o r y C O L O N N E L L O , d o m i c i l i é e à r u e d u S a n a t o r i u m 6 7 / 0 1 2 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e .
2 ) T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t 2 6 4 à 7 1 3 4 P é r o n n e s - L e z - B i n c h e
3 ) A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r e e t w a t e r à M o n s i e u r G i n o S e r r a .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e p l e i n e m e n t l e t r a n s f e r t d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r e e t w a t e r v e r s M o n s i e u r G i n o S e r r a .
4 ) A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G i n o S e r r a à M o n s i e u r G r é g o r v C o l o n n e l l o .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e p l e i n e m e n t l e t r a n s f e r t d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r G i n o S e r r a v e r s M o n s i e u r G r é g o r y C o l o n n e l l o .
5 ) D i v e r s
N é a n t
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
A F o n t a i n e - L ' E v ê q u e , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i f è d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s