02/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : E N G E T I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s F a b r i q u e s 1 2 à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r a l i s é s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , n o t a i r e à B E A U R A I N G , e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é à G E D I N N E l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 8 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 5 , d o u z e r ô l e s s a n s r e n v o i . r e ç u 2 5 e u r o s . l e r e c e v e u r F r o g n e t . " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ) D e m o d i f i e r L A F O R M E D E S T I T R E S . T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S E T D É M A T É R I A L I S É S . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s t i t r e s e t d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 4
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S ( 2 , 3 1 , - ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E S E P T E U R O S S O I X A N T E N E U F C E N T S ( 4 7 0 . 9 9 7 , 6 9 ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 4 7 1 . 0 0 0 , - ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e D E U X E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S ( 2 , 3 1 , - ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é
3 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
4 ) D e r e f o n d r e l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t r e m p l a c é s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " E N G E T I L " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e . c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a . m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e , a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " s u i v i e s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 - S i è a e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e d e s F a b r i q u e s , 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y s ° _ u n 4 9 ~ , ~ O c l r v A v . : i r c :
~ 2 l e 2 0 1 2
~ . . . . . . ~ _
C ; ^ : . ~ R L E r ~ O I
G r e f f e
t l I I U I I I I 1 I I I I 1 1 1 H I
* 1 2 0 2 9 3 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 5 3 . 6 5 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o û i t ë ü r l i è l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' é t u d e e t à l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x r e l a t i f s a u x c o n s t r u c t i o n s i n d u s t r i e l l e s , a u x m o n t a g e s , a u x p l a c e m e n t s d e f o u r s , à l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s , m a ç o n n e r i e s , b é t o n a r m é , d i s t r i b u t i o n d ' e a u x , e t c . . . . , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e f i r m e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s e t l e c o u r t a g e y r e l a t i f .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , e l l e - m ê m e o u p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u s i m i l a i r e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
A r t i c l e 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d e s p r é s e n t e s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e R . t r . . a
a
p o u r r a ~ ~ ~ ~ d i s s o u t e t o u l m o m e n t p a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L S O C I A L .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 4 7 1 . 0 0 0 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e n e u f c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s t i t r e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n .
C e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' e x e r c e r a d a n s l e d é l a i e t a u x c o n d i t i o n s f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t e t v o t a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e a u x t i t r e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , n e s e r o n t p a s o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a d a n s c e c a s l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e r a , t o u t e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e a u x t i t r e s à é m e t t r e .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s a p p e l é s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u x t a u x d ' i n t é r ê t j u d i c i a i r e d u m o m e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s o n o u s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r l e m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 6 b i s .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
T o u t e f o i s , t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a c o n v e r t i r s e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e c a s , i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s e t s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a L o i .
D e m ê m e , t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a c o n v e r t i r s e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , r e p r é s e n t é s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e à s o n n o m a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n i n s c r i t e e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e
A r t i c l e 7 .
T o u t a c t i o n n a i r e d é s i r a n t c é d e r d e s a c t i o n s d e v r a e n a v i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c e l u i - c i , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s e t p r o f e s s i o n d u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é o u , s ' i ! s ' a g i t d ' u n e p o r s o n n e m o r a l e , s a d é n o m i n a t i o n e t s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e s a c t i o n s à c é d e r .
L e p r i x e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t o f f e r t e s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é d e v r o n t é g a l e m e n t ê t r e c o m m u n i q u é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l e c é d a n t q u i , à l a d e m a n d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e v r a j u s t i f i e r d e l a r é a l i t é d e l ' o f f r e , à p e i n e d ' u n e s u s p e n s i o n d e p l e i n d r o i t d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c é d é e s . U n e c e s s i o n d ' a c t i o n s n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x e t c e à p e i n e d e n u l l i t é e t d e n o n o p p o s a b i l i t é à l a S o c i é t é e t d e s u s p e n s i o n d e p l e i n d r o i t d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c é d é e s .
A d é f a u t d e c o m m u n i c a t i o n a u c é d a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u a t r e s e m a i n e s d e l ' a v i s d o n n é p a r l e c é d a n t , l e C o n s e i l e s t r é p u t é a v o i r d o n n é s o n a g r é m e n t à ! a c e s s i o n .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s à c é d e r a u x p r i x e t c o n d i t i o n s d e p a i e m e n t o f f e r t s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' o f f r e q u i l e u r a u r a é t é f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t l u i - m ê m e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e s o n r e f u s d ' a g r é m e n t a u c é d a n t .
A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x p r o p o s é , c e l u i - c i s e r a f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r u n e x p e r t d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t e n r é f é r é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a s ' e n g a g e r à a c q u é r i r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e . S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é v a l a b l e m e n t e x e r c é e s t i n f é r i e u r o u s u p é r i e u r a u x a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n :
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o f f r e e s t v a l a b l e m e n t l e v é e e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à c e t t e r é p a r t i t i o n s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . I l e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s e t c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t c o n c l u s i o n d e l a v e n t e .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o f f r e e s t v a l a b l e m e n t l e v é e d e m e u r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a , à s o n c h o i x s o i t a c c e p t e r l a c o n c l u s i o n d e l a v e n t e p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n a u r a é t é l e v é e e t c é d e r a u c e s s i o n n a i r e , a u x c o n d i t i o n s p r o j e t é e s , l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n n ' a u r a p a s é t é v a l a b l e m e n t l e v é e , s o i t r e t i r e r s o n o f f r e e t r e n o n c e r à l a c e s s i o n , s o i t e n c o r e r e n o n c e r à l a v e n t e p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' o p t i o n a u r a é t é l e v é e e t c é d e r a u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é , a u x c o n d i t i o n s p r o j e t é e s , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s q u e l l e s l ' o p t i o n n ' a u r a p a s é t é v a l a b l e m e n t l e v é e . L e c h o i x d u c é d a n t d e v r a ê t r e n o t i f i é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n f a i t e p a r c e l u i - c i a u c é d a n t d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
P a s s é c e d é l a i , l e c é d a n t s e r a r é p u t é a v o i r r e n o n c é à t o u t e c e s s i o n .
L e p a i e m e n t d u p r i x s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a c c e p t é e s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é e t c o m m u n i q u é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t .
S i l a c e s s i o n p r o j e t é e n ' e s t p a s r é a l i s é e d a n s l e s d o u z e m o i s d e l ' a v i s d o n n é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s i c e s c o n d i t i o n s s o n t m o d i f i é e s , l a p r o c é d u r e d é c r i t e c i - d e s s u s d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e a v a n t t o u t e c e s s i o n .
T o u s l e s a v i s , c o m m u n i c a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s p r é v u s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e d o i v e n t ê t r e f a i t s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t a c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t v a l a b l e m e n t ê t r e a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é o u n o t i f i é e à c e l l e - c i .
E n o u t r e , e n c a s d e c e s s i o n , p a r l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s , d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r s t i t r e s , c e u x - c i s ' o b l i g e n t à o b t e n i r l e s m ê m e s c o n d i t i o n s a u b é n é f i c e d e s t i t u l a i r e s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s é v e n t u e l l e s .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n n ' e s t p a s a p p l i c a b l e e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t , à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t , n i a u x c e s s i o n s d ' a c t i o n s i n t e r v e n a n t a u p r o f i t d ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e .
A r t i c l e 8 .
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N & S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , s i , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
l l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c o n f é r e r l e t i t r e h o n o r i f i q u e d e l e u r s f o n c t i o n s a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é q u a n d i l l e j u g e u t i l e , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s h o n o r a i r e s à a s s i s t e r a u x s é a n c e s d u c o n s e i l , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
A r t i c l e 1 0 .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 2 .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n B e l g i q u e o u a u s i é g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u t é l é f a x , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a r _ . P _ I e d m é g u a n t e s t d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
i t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , p a r t é l e x , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é f a x o u c o u r r i e l .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x m e m b r e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l . S a d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é d o i v e n t f i g u r e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e .
E n o u t r e , i l d o i t , l e c a s é c h é a n t , e n i n f o r m e r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s .
L e C o n s e i l d é c r i t d a n s u n p r o c è s - v e r b a l l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n e t d o n n e u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n r e p r o d u i r a c e p r o c è s - v e r b a l .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 4 .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r r o n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s , s ' i l s e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e s , t é l e x o u t é l é f a x y s o n t a n n e x é s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 .
L e c o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ;
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e ;
- i l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f i e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e ;
- l e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s ;
- i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 7 .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . A d é f a u t d e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 8 . - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
C h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ; i l p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
S i , e n v e r t u d e l a l o i , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é d e v a i t ê t r e c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e , l a n o m i n a t i o n s ' e n f e r a i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l a d i t e a s s e m b l é e f i x a n t é g a l e m e n t l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s e t l a r é m u n é r a t i o n d e c e t t e f o n c t i o n .
E n c a s d e d é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , i l y a u r a l i e u d e s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 9 .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u ' e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ;
- p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t l a q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
T I T R E I V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e c a p i t a l q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r
A u x - m ê r e C s o i t p a r m a n d a t a i r e s , + b - - - - - -
. , , ~ . ~ ~ ~ ~ ÿ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ O u ~ ~ ~ v a ü v n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e v i n g t j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n B e l g i q u e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . A r t i c l e 2 4 .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 6 9 e t 5 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a n d t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s a c t i o n n a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o d e d e c o m m u n i c a t i o n .
E l l e s d o i v e n t a d r e s s é e s é g a l e m e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c a s é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n , d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u m a n q u a n t s .
A r t i c l e 2 5 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t / o u a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e n o t i f i é e p a r p l i r e c o m m a n d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d r o i t d e v o t e , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n o u p l u s i e u r s t i t r e s e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s , n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s o n s i é g e s o c i a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l a d a t e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e c e l u i - c i e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é e t l e s s i g n a t u r e s p r é c é d é e s d e l a m e n t i o n " B o n p o u r p o u v o i r " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u o i i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t e u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
A r t i c l e 2 6 .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à d é f a u t e n c o r e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s f o r t a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t , o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e m ê m e i m p o r t a n c e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t , l e c a s é c h é a n t , s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c é d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n ' s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 9 .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T I T R E V - E C R I T U R E S S O C I A L E S & R E P A R T I T I O N S
A r t i c l e 3 0 .
L ' e x e r c i c e s o d a ! c o m m o n c e : e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
D a n s l e c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r é s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t , l e c a s é c h é a n t , l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t f a i r e u n r a p p o r t d a n s l a q u i n z a i n e c o n f o r m é m e n t .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l :
1 ° d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ° l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
3 ° d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s a c t i o n s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 ° d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
4 ° l e c a s é c h é a n t , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 1 .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e 1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l s à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 3 2 .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r , d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e p a y e r u n o u p l u s i e u r s a c o m p t e s à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
L e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e t d e s d i v i d e n d e s s e f o n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 3 .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r f a s i t u a t i o n f i n a n c i é r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n . E l l e e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i o n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n . A r t i c l e 3 4 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s . A r t i c l e 3 5 .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e . I l s s e c o n f o r m e r o n t a u x a r t i c l e s 9 2
e t 9 8 s o c i é t é s r e l a t i f - à . , d u C o d e d e s S î ~ G i c ~ G a r e l a t i f s l a c o n f e c t i o n e t a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 6 .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n s d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
S i l e s a c t i o n s d e c a p i t a l n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
A r t i c l e 3 7 .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n v i g u e u r . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
5 ) d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x , e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
l a s p r l E U R O R E F , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n - J o s e p h N E N N E N ,
p r é n o m m é ;
M o n s i e u r J e a n - J o s e p h N E N N E N ,
- q u i a c c e p t e n t ;
V o l e t B - S u i t e
- L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r J e a n - J o s e p h N E N N E N , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
- D ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n - J o s e p h N E N N E N , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 . 1 2 . 2 0 1 1 .
E t i e n n e B E G U I N , N o t a i r e á B E A U R A I N G .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e