30/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e f f e
F k l e = ~ ~ 1 1 i C _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 , 2 9 9 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E B R I A T T E S E B A S T I E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r 2 A
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 7 8 - f o l i o 0 2 - c a s e 1 8 - d e u x r ô l e s - s a n s r e n v o i - R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) - L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) D E L H A Y E c r i c , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E N T R E P R I S E B R I A T T E S E B A S T I E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r 2 A , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u o n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 4 3 8 3 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 1 1 . 2 9 9 . 8 8 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , s o u s s i g n é , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t r e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 2 9 8 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e a v e c
p r i s e d ' e f f e t l e m ê m e j o u r , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e
n u m é r o 1 1 0 5 4 3 8 3 , d é c i d a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e ,
E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r 2 A , »
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t e l l e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e p r é s e n t e r a d é s o r m a i s
c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : .
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e d e c h a u f f a g e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t d e p a r a t o n n e r r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n c e p t i o n , d e r é a l i s a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m o n t a g e , d e r é p a r a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e t o u s g é n é r a t e u r s d ' é n e r g i e v e r t e , p a n n e a u x t h e r m i q u e s e t p h o t o v o l t a ' i q u e s , p o m p e s à c h a l e u r o u é o l i e n n e s , i n s t a l l a t i o n s s o l a i r e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ;
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n , d e v e n t i l a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
- e u - M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s , l u m i n e u s e s o u n o n ;
- l e c o m m e r c e , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n ;
- l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l a c e r t i f i c a t i o n , l ' a u d i t e t l a c r é a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é n e r g i e , d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d e s b i e n s e t e s p a c e s v e r t s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r ;
- l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s ; - l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a i n s i q u e c e l l e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e
a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a t e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e l u n d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à
d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s s e
p r é s e n t e r o n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 1 5
( " " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e l u n d i d e s e p t e m b r e d e
c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a
m ê m e h e u r e .
( . . . )
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e » .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
- r a p p o r t d u g é r a n t
- é t a t a c t i f / p a s s i f
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s