12/04/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r t 2 . 1 .
` ' " " , . J s ' A L D ` C O M M C r
C E M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 M A R S 2 0 1 1
N °
G r e f f e
I I I I I J I N I I I I N l I N J i i l l O I I O J u
* 1 1 0 5 4 7 6 6 *
R é s
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M o n i b e l
1 ! ® o 1 9 ü e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E B U F F E R O M A I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e A n s e l m e M a r y , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r B U F F E R o m a i n G e o r g e s , n é à B a u d o u r , l e s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 9 . 1 2 . 1 6 1 5 3 - 9 2 , é p o u x d e M a d a m e D E H A S S E L E E R M a r i e t t e , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e A n s e l m e M a r y , n u m é r o 2 6 .
2 ) M a d a m e D E H A S S E L E E R M a r i e t t e E m i l i a G a b r i e l l e , n é e à E c a u s s i n n e s - d ' E n g h i e n , l e t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 9 . 0 6 . 3 0 1 2 0 - 5 1 , d o m i c i l i é e à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e A n s e l m e M a r y , n u m é r o 2 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « E N T R E P R I S E B U F F E R O M A I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e A n s e l m e M a r y , 2 6 , a u c a p i t a l s o c i a l d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o m p a r a n t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r B U F F E R o m a i n , p r é n o m m é : n o n a n t e p a r t s ( 9 0 ) s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) M a d a m e D E H A S S E L E E R M a r i e t t e , p r é n o m m é e : d i x p a r t s ( 1 0 ) s o i t p o u r d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d é s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e A X A , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 5 3 1 8 9 - 3 0 .
C e t t e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d a t é e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t r é n o v a t i o n d e m a i s o n s e t d ' i m m e u b l e s , t r a n s f o r m a t i o n , n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , l e r e j o i n t o y a g e , l ' é g o u t t a g e , l e s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e ( m a ç o n n e r i e - b é t o n ) , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e p a r a c h è v e m e n t d e t o u s b â t i m e n t s ( p l a f o n n a g e - c i m e n t a g e ) e t t o u t r e c o u v r e m e n t d e m u r e t s o l ( c a r r e l a g e e t i s o l a t i o n ) , t r a v a u x d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e d ' i m m e u b l e s , a m é n a g e m e n t d ' a b o r d s d i v e r s ;
- l a v e n t e d e m a i s o n s u r p l a n , l e r a c h a t e t l a v e n t e d e m a i s o n s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t e r r a i n s ;
- l e m o n t a g e e t l a l o c a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s e t d e t o u t m a t é r i e l , d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o e u v r e d ' a r t , m o n t a g e d e c h a r p e n t e m é t a l l i q u e ;
- l e n é g o c e e n g r o s e t e n d é t a i l s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e p l a c e m e n t d e t o u t e s t o i t u r e s e t c h a r p e n t e s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n d e c e s é l é m e n t s ;
- l e s i n d u s t r i e s e t l e s a c t i v i t é s , n o t a m m e n t d e r e c h e r c h e s , d ' é t u d e s , d e c o n s e i l s , d ' a i d e t e c h n i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , à l a m i s e e n o e u v r e d e c e s m a t é r i a u x .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m ê m e p a r t i e l l e m e n t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s .
o P 3 5 . a - I l . 5 ~ 0
V o l e t B - S u i t e
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s f e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r B U F F E R o m a i n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
E n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r B U F F E R o m a i n , s o n é p o u s e n o n d i v o r c é e e t n o n s é p a r é e d e f a i t , é t a n t M a d a m e D E H A S S E L E E R M a r i e t t e , p r é n o m m é e , l e r e m p l a c e r a e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , c o n s t a t e n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t é r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n
n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k l e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e