28/05/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/10/2014
ÿþM O D V V O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 4 8 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E G E N E R A L E D E T O I T U R E
( e n a b r é g é ) : E N G E T O I T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D E B E L L E - V U E 1 0 7 à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
L a S A E n t r e p r i s e G é n é r a l e d e T o i t u r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i g u é à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d e B e l l e - V u e
1 0 7 i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 7 3 . 2 4 8 . 8 3 4 ;
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e à C o u r c e l l e s , r u e B e l l e V u e 1 0 7 , l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 à ,
0 9 : 0 0 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h a ë l P o n l o t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s ,
d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x
s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 D é m i s s i o n d e M a r c e l P O N L O T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
2 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a v y D E B R U C K e n q u a l i t é d e g é r a n t s a l a r i é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e :
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e
d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s a v o i r é t é v é r i f i é p a r l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) , c e t e x p o s é e s t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t s à s o n o r d r e d u
j o u r .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n
o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 A p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , M o n s i e u r M a r c e l P O N L O T d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l .
f u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
2 M o n s i e u r D a v y D E B R U C K e s t n o m m é e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 . C e t t e
d e r n i è r e a c c e p t e c e m a n d a t .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s p e r s o n n e n d e m a n d a n t l a p a r o l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c l ô t l a r é u n i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 0 9 h 1 5 .
M a r c e l P O N L O T M i c h a ë l P O N L O D a v y D E B R U C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' w a f f g , d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 1 1 1 1
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
W ' . f ` ? = ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 5 2 9 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 0 S E P . 2 0 1 3 C 1 e g f g R ó l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 4 8 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E G E N E R A L E D E T O I T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S E L L E V U E 1 0 7 A 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 9 1 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P o n l o t M a r c e l , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , o u v r e l a s é a n c e e t e x p o s e e n s u i t e l e s d i v e r s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t d e M o n s i e u r M i c h a ë l P o n l o t ;
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a ë t a n V a n h a v e r b e k e ;
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c e l P o n l o t .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s t a t u t d e M o n s i e u r M i c h a ë l P o n l o t q u i d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r a u l i e u
d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
2 . M o n s i e u r G a ë t a n V a n h a v e r b e k e d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
3 . M o n s i e u r M a r c e l P o n l o t e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c u n m a n d a t n o n r é m u n é r é .
C e s t r o i s p o i n t s s o n t a c c e p t é s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e e t c e s m o d i f i c a t i o n s p r e n d r o n t c o u r s à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
P O N L O T M a r c e l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 24.08.2012 12458-0542-018
31/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 l u l 1 I U I 1 1 1 1 I I l I l 1 H 1 1
* 1 2 0 9 8 1 8 8 *
R é s E a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 4 8 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e G é n é r a l e d e T o i t u r e
( e n a b r é g é ) : E n g e t o i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e B e l l e - V u e 1 0 7 à 6 1 ) C o u r c e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 m a i 2 0 1 2 :
M a d a m e N a t h a l i e P o n l o t , d e m e u r a n t r u e d e l ' A r m i s t i c e 2 7 / 2 9 à 6 0 4 4 R o u x , d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e E n g e t o i t a v e c e f f e t a u 3 m a i 2 0 1 2 . .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h a ë l P o n l o t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 01.07.2011 11252-0314-017
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 01.07.2010 10264-0465-017
04/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 29.10.2009 09835-0347-018
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 17.08.2009 09583-0239-018
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 01.07.2008 08336-0334-017
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 09.07.2007 07380-0350-016
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 10.07.2006 06450-1524-015
22/09/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)