07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
T r i b u n a l _ d e _ c e m , r r c r c - d e C h a i l e r o r
E N T R E L E
2 6 S E P . 2 0 1 4
L e G r e n e r
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 8 2 0 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 7 9 7 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e G é n é r a l e d e T o i t u r e e t Z i n g u e r i e
( e n a b r é g é ) : E G T Z
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D U G R A N D M O U L 1 G N E A U ' 1 9 7 à 6 1 4 1 F O R C H I E S - L A - M A R C H E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r i n a f r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d u G r a n d M o u l i g n e a u 1 9 7 à 6 1 4 1
F o r c h i e s - L a - M a r c h e .
M o n s i e u r M a r c e l P O N L O T , g é r a n t , o u v r e l a s é a n c e e t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
I l e x p o s e e n s u i t e l ' u n i q u e p o i n t à l ' o d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 D é m i s s i o n d e M a r c e l P O N L O T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n r é m u n é r é
2 M r G a e t a n V A N H A V E R B E K E e s t n o m m é s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a r c e l P O N L O T
G a e t a n V A N H A V E R B E K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.04.2014, DPT 29.08.2014 14521-0348-014
17/06/2013
ÿþ1 1 , 1 1 1 § E § # 1 1 1
\ e r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e t - e u e t . , i i
E N T R E L E
- 6 M I N 2 6 1 3 L e C g a r
D é n o m i n a t i o n : E G T Z
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u G r a n d M o u l ï g n e a u 1 9 7 6 1 4 1 F o r c h i e s - L a - M a r c h e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 7 9 7 6 1 9
O b i t d e l ' a c t e : P a s s a g e d u s t a t u t d e g é r a n t à u n s t a t u t d e g é r a n t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 0 4 1 0 2 1 2 0 1 3 , r u e d u G r a n d M o u l i g n e a u 1 9 7 6 1 4 1 F o r c h ï e s L a M a r c h e .
M o n s i e u r M a r c e l P o n l o t , G é r a n t , e t M o n s i e u r G a ë t a n V a n h a v e r b e k e , c o - g é r a n t , o u v r e n t l a s é a n c e e t
c o n s t a t e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l s e x p o s e n t e n s u i t e l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r à s a v o i r :
- Q u e M o n s i e u r M a r c e l P o n l o t p a s s e d ' u n s t a t u t d e g é r a n t r é m u n é r é à u n s t a t u t d e g é r a n t n o n r é m u n é r é .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 02.11.2012, DPT 31.01.2013 13024-0506-014
20/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 N l O R O 1 1 . 1
h I l U I I I U h I I I I I I I B I I C I
* 1 2 0 4 0 9 3 6 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
U 7 F E V , 2 0 1 2
G H A . L E ` Q j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 7 9 7 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e G é n é r a l e d e T o i t u r e s e t Z i n g u e r i e s
( e n a b r é g é ) : E G T Z
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C i m e t i è r e 2 7 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d u C i m e t i è r e , 2 7 - 6 1 2 0
N A L I N N E S .
M o n s i e u r M a r c e l P O N L O T , g é r a n t , o u v r e l a s é a n c e e t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
1 l e x p o s e e n s u i t e l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e d u G r a n d M o u l i g n e a u 1 9 7 à 6 1 4 1 F o r c h i e s - L a - M a r c h e
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e g é r a n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
L e g é r a n t , P O N L O T M a r c e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.11.2011, DPT 17.01.2012 12011-0088-014
07/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
c H A R L E R O i ! . ` ' ` ~ ~ c t
i . 9 ) ' 4 1 4 Ë 2 0 1 1
G r e f f e
I ~ I I I I I I I I I I ~ I I I I I N I
" 1 1 0 0 3 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 7 9 7 . 6 1 9 ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E G E N E R A L E D E T O I T U R E S E T Z I N G U E R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s ( 6 1 2 0 - N a l i n n e s ) , r u e d u C i m e t i è r e , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u t r e n t e j u i n
d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x ( 2 0 1 0 ) s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u d e u x
n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n .
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e
r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B - S u i t e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 13.07.2010 10299-0220-013
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 11.08.2009 09567-0315-012
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 04.03.2015, DPT 02.06.2015 15144-0288-014
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 22.01.2016, DPT 12.02.2016 16044-0249-014