05/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 2 8 7 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E J E A N - M I C H E L B O U R G E O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C a l v a i r e , 1 1 à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - W a t t i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t , l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 3 , v o l 4 3 4 f o l 2 7 n ° 0 4 , a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s p a r l e R e c e v e u r a i , J . D e l c o u r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E J E A N - M I C H E L B O U R G E O I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - W a t t i n e s , r u e d u C a l v a i r e , 1 1 , t e n u e e n ( ' E t u d e d u N o t a i r e D e c r o y e r l e 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 , e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e : 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - W a t t i n e s , r u e d u C a l v a i r e , 1 1 v e r s : 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - W a t t i n e s , r u e d u C a l v a i r e , 1 1 A .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 0 3 C h a p e l l e - à - W a t t i n e s , r u e d u C a l v a i r e , 1 1 A . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) r a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e s r a p p o r t e t é t a t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s ,
b ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s
- h o r t i c u l t u r e
c ) e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e e x t e n s i o n d ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n , d e d é m o l i t i o n , d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , d ' e n t r e p r i s e d ' é g o u t t a g e , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e , d ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n s , p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s , d e t e r r a s s e m e n t s , d e c o n s t r u c t i o n , i n s t a l l a t i o n e t e n t r e t i e n d e v o i e s f e r r é e s , d e t r a v a u x d e f o r a g e , s o n d a g e s , f o n ç a g e d e p u i t s , d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t p a l p l a n c h e s , d e c o n s o l i d a t i o n d e s o l s p o u r t o u t s y s t è m e , d e d r a i n a g e s , d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , d ' h o r t i c u l t u r e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n e t l a p o s e d e c o u v e r t u r e n o n m é t a l l i q u e , l a z i n g u e r i e , l a c o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t d e t o u t a u t r e e n d u i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W ó l e . t ~ B 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E D P O S É A U G K I I - I - E L b
1
M O D W O R D 1 1 . 1
2 7 - 0 5 - 2 0 1 3
T R I B U N A T . D E C O M M E / N f f s t M a r i e - G u y D E T O U R N A d r e f f U r e f i e r a s s u m é
R é
M c
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I I I o d Y 1 1 1 2 ! ! i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, a u
« M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u d i t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s é t a b l i s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s a i n s i a p p o r t é e s ,