~ . V " ' . . ó l é t B 9 t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N O M
R e
M o b i
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T R I B U N A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 4 3 2 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E V A N B A S T E L A E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R i v a g e d e B o u b i e r n ° 2 5 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 3 J U I N 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e , E n r e m p l a c e m e n t , S ' A s s e m b l é e n o m m e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n , d o m i c i l i é r u e d e s E c u r e u i l s 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l
- M o n s i e u r G u i l l a u m e G r o s j e a n , d o m i c i l i é a v e n u e d e s F a i s a n s 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l
- L a s o c i é t é a n o n y m e C o m p a g n i e B e l g e d e p a r t i c i p a t i o n s I n d u s t r i e l l e s e t I m m o b i l i è r e ( N ° B C E
0 8 6 9 . 7 3 4 . 8 6 0 ) . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é s e r é u n i t à l ' I n s t a n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l n o m m e
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n , q u i a c c e p t e .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n , q u i a c c e p t e
P h i l i p p e G r o s j e a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e