23/01/2014
ÿþe i 5 ) 3 s : ~ - ~
M o r t W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D C i ' ' l . j ~ É . H U G R E i - - F E L b
R é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
1 1
" 1 9 0 2 3 0 1 5 *
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e B I J M A I _ D E C O M M E R C E
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 A I
- G r e ~ e - , ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 7 3 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E O L E O V E R S E A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 6 4 0 M a u b r a y , G r a n d R o u t e 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n D e C a p i t a l
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d e c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r m o i , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a i r e a s s o c i é à L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S O L E , O V E R S E A S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 4 0 M a u b r a y , G r a n d R o u t e 7 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 4 7 3 . 7 0 6 L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , I d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u x p r i x g l o b a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , s o i t u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r ' l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a S o c i é t é A n o n y m e L I A O S H I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 6 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , 3 0 , G r a n d R u e , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n B 1 5 1 7 4 1 , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e s d e s s o c i é t é s ,
3 . S o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t l a S o c i é t é A n o n y m e L I A O S H I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 6 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , 3 0 , ;
G r a n d R u e , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n B 1 5 1 7 4 1 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r L o u i s G U E R R I E R , d e m e u r a n r à
L u x e m b o u r g , 2 r u e J e a n E n g l i n g s u i v a n t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é ,
a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) c l } a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s I n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 6 8 3 3 - 7 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d a t é d u 1 6 / 1 2 1 2 0 1 3 ,
E t q u e l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é g a l e m e n t é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p a r a c t i o n s o u s c r i t e a u c o m p t e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r )
- l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e s t p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " - - î i t t s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - q u e l a . . . .
M o n i t e u r ' i 4 e l g e o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r )
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n ,
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 7 5 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n s t r a t e u r :
M o n s i e u r L o u i s G u e r r i e r , n é à C h a m b o n - s u r - V o u e i z e ( F r a n c e l e 8 m a i 1 9 4 3 , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g , 2
r u e J e a n E n g l i n g .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 6 , s a u f
p r o l o n g a t i o n ,
6 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D i r k V a n D e n H a u t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ~ ~ ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E U R i
e , D É P O S É A U G R E F F E L E ,
1 2 - C M - 2 0 t 2
e " S T A t i T S B i ` A T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 r 2 _ . . L ~ ~ U R 1 ~ l A I
:
I I I H I I I I I I I H I H I I I I ~ E L
* 1 2 0 2 7 4 4 9 *
O N 1 T
I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 4 7 3 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E o l e O v e r s e a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e G r a n d R o u t e 7 1 , B - 7 6 4 0 A n t o i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n / n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 p r e n d a c t e d e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e t t r e f i n a n t i c i p a t i v e m e n t a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e e t P e t e r V e r s c h e i d e n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a f i n d e m a n d a t p r o p o s é e . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e e n t i è r e d é c h a r g e p o u r c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t e x é c u t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n , 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n v e r s ) , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s ( i n c l u a n t l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) . K P M G d é s i g n e M . F i l i p D e B o c k ( A 0 1 9 1 3 ) , a s s o c i é d e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d ' e x e r c e r l e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e .
L u d o S a r e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e