15/07/2014
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 6 2 8 6 *
I T r i b u n a l d e C o m m e r c e
O k J U L L 2 0 1 4
C H A R L 9 I l e
R é s ¬
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M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 7 3 0 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Q U I L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
5 . L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L A l a i n D e v o s ( e n a b r é g é A D e v o s S P R L ) , d o n l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 , R P M B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D e v o s , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 5 ; - M o n s i e u r J o h n M e s t d a g h , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e B a u d e m o n t 5 8 ;
- C A I S P R L , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e 2 , B C E 0 4 2 7 , 1 5 1 . 7 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h ;
- A D e v o s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 , B C E 0 8 5 9 . 6 7 9 2 2 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l a i n D e v o s .
( - - )
8 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t à M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E Q U I L I S S A
M y r i a m J a c q u e m a r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 31.07.2014 14382-0312-040
22/12/2014
ÿþ! b d 2 , 1
. . _ . ~ _ - - " ~ ` ~ `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 p a £ C . 2 0 1 4
C H A R e g h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 7 3 0 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Q U I L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 _ 6 0 4 1 G O S S E L i E S
O b l e t d e l ' a c t e : E R R A T U M
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 9 4 ;
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p o s e n t q u ' e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C a r i M e s t d a g h d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' é t a n t r é u n i a p r è s c e t t e n o m i n a t i o n , a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h ,
D è s l o r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i s e n t q u ' i l c o n v i e n t d e c o n s i d é r e r q u ' à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' é t a n t t e n u à l a s u i t e , l a s o c i é t é C A 1 S P R L , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 9 3 ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u r a n t c e t t e p é r i o d e ,
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E Q U I L I S s a M Y R I A M J A C Q U E M A R T M A N D A T A I R E
05/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F o d 2 . 1
R é :
M o u
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1 I I A I
T r b u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L 1 i "
2 7 M E I 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 7 3 0 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Q U I L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a v r i l 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 8 ,
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
5 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M E S T D A G H , S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
6 , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N &