07/10/2014
ÿþ, 4
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I U 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i , Ç l é p o é a u g r e f f e l e
t - 6 S E P , 2 0 1 4
- 2 G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) 1 ;
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 , 3 7 1 . 3 7 6
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a G a r e 1
7 7 8 0 C o m i n e s - W a m e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e P a c t : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
"
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M i N E S j e n d a t e d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s 1 d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
.
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e r a p p o r t é t a b l i c o n c e r n a n t c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v & e n d a t e d u 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 p a r B r u n o P o u s e e l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é c i v i l e B 1 3 0 1 R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e ' à R o u l e r s , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 ,
:
: '
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s : ,
,
.
: 1
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e i i d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é S A E R A S a y a n t s o n s i è g e à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e s I n v a l i d e s 1 1 F , a p r é p a r é : 1 u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e ! i l l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e u n t o t a l d e b i l a n d ' u n m o n t a n t d e 1 . 2 5 6 . 7 8 0 , 1 0 E U R e t u n a c t i f n e
i l ( f o n d s p r o p r e s ) s ' é l e v a n t à 1 . 0 4 8 . 0 3 8 , 8 1 E U R , .
i ! C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a é t é p r é p a r é e e n :
l l d i s c o n t i n u i t é . .
! i P o u r r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s p o u r l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e p r e s c r i t i : d a n s l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s à i
i i l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , . .
i : E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r . s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n l I I m o n t a n t d e 1 0 1 . 0 8 5 , 4 8 E U R , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l
! i l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é . ,
! i S u r b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s ! i i é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p o u v o n s a f f i r m e r q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e ! ! a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a : s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e q u e n o u s n e p o u v o n s p a s n o u s p r o n o n c e r d e l
i l l ' e x i s t e n c e p o t e n t i e l l e d e p a s s i f s l a t e n t s . ,
, i l L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e : . .
l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é S A E R A S . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à !
l i d ' a u t r e s f i n s . ,
,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t ' : r e m p l i e s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
I I r é s u l t e e n p a r t i c u l i e r d e s r a p p o r t s c i t é s c i - a v a n t q u ' i l n ' y p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s , e t q u e l e p a s s i f é v e n t u e l a é t é c o n s i g n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , e n a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n s c o n c e r n a n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n p r o c u r a t i o n s e n v u e d e s p a i e m e n t s e t d e l a c o n s i g n a t i o n é v e n t u e l l e d e s o m m e s .
A . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n e s t r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
B . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e m a n d a t a u g é r a n t a c t u e l a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à r e t e n i r l e c a s é c h é a n t e t d e s m o n t a n t s r e v e n a n t a u x a s s o c i é s .
C . L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u g é r a n t a c t u e l à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o n s i g n a t i o n à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s d e s s o m m e s e t v a l e u r s r e v e n a n t a u x a s s o c i é s d o n t l a r e m i s e n ' a u r a p a s p u ê t r e f a i t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n r e p r i s e d e s a c t i f s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e p r e n d r e l e s a c t i f s q u i f i g u r e n t e n c o r e à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , e t c e , e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e .
L e s a s s o c i é s a t t e s t e n t é g a l e m e n t q u e , l e c a s é c h é a n t , i l s r e p r e n n e n t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t a v o i r é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e c e s a c t i f s ; d a n s l a m e s u r e o ù i l s ' a g i t d ' a v o i r s f i n a n c i e r s , l e n é c e s s a i r e s e r a f a i t s a n s d é l a i p o u r r é p a r t i r c e s a v o i r s e n l e s t r a n s f é r a n t a u x c o m p t e s r e s p e c t i f s d e s a s s o c i é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n c l ô t u r e d e l a
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' i l n ' y p a s l i e u à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , e t q u e , t o u t e s l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s é t a n t r é u n i e s , e t t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f é t a n t d é f i n i t i v e m e n t l i q u i d é s e t r e p r i s l e c a s é c h é a n t p a r l e s a s s o c i é s , i l c o n v i e n t d e c o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é E R A S e s t d i s s o u t e e t l i q u i d é e , e t a d o n c c e s s é d ' e x i s t e r .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t l a d u r é e l é g a l e p a r M o n s i e u r P h i l i p E l s l a n d e r , à s o n a d r e s s e à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 b t e 1 , q u i s ' y e n g a g e e t t i e n d r a l e s d i t s l i v r e s e t d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d e t o u t a y a n t - d r o i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e i a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
S e p t i è m e r é s o l u t i o n F i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i t e à l a
d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e s a l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e e n t i è r e e t c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p E l s i a n d e r , p r é c i t é , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e m a n d a t e r J o h n y G u r c l e b e k e , G o e s d a m s t r a a t 1 2 à l e p e r , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d ' o b t e n i r l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
M o d 1 1 . 1
d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t e n g é n é r a l , a u p r è s d e t o u t e s i n s t a n c e s c o n c e r n é e s p a r l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t z e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s r a p p o r t d u r e v i s e u r r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
l a l a I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 3 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 2 . 3 7 1 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
, I S i è g e : r u e d e s I n v a l i d e s 1 F
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
. . . o b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é ; ; p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s P h i l i p E l s l a n d e r , M i c h e l E l s l a n d e r e t ; J e a n - M a r c D e s b o n n e z , s e t e r m i n e d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 2 e n ; ' c o u r s .
D è s l o r s , s o n t d é s i g n é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 :
- M o n s i e u r E L S L A N D E R P h i l i p M i c h e l , n é à C o m i n e s l e c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ) , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a m e t a n ( C o m i n e s ) , R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 b t e 1 .
- M o n s i e u r E L S L A N D E R M i c h e l G i l b e r t , n é à H o l f e b e k e l e d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e - d e u x , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , P l a c e S a i n t e - A n n e I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
I m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t c o n f i r m e n t l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p z r E l s l a n d e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
E s t é g a l e m e n t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , m a i s a v e c e f f e t a u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 3 , s o n m a n d a t s e : ; t e r m i n a n t e n s e m b l e a v e c l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s
M a d e m o i s e l l e E L S L A N D E R S a r a h L a u r a M a t o u , n é e à K o r t r i j k l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - ; = c i n q , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 b t e 1 .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p E l s l a n d e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D É P O S É A U G R E F F E L E