ESCO EUROPE DISTRIBUTION

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. ESCO EUROPE DISTRIBUTION
Dénomination : ESCO EUROPE DISTRIBUTION
Forme juridique : SA
N° entreprise : 464.395.220

Publication

23/07/2014
ÿþMOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

1 1 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0464.395.220

Dénomination

(en entier) : ESCO EUROPE DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Fours à Chaux, Zoning Industriel, 7080 Frameries (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs bancaires et réélection du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 mai 2014

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de révoquer tous les pouvoirs bancaires conférés à Monsieur Rudy Rossetto en vertu d'une décision du conseil d'administration du 13 janvier 2000,et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du 17 février 2000 sous le n° 44. Cette révocation prend effet à compter du 8 mai 2009.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le7juillet 2014

L'assemblée, à l'unanimité,

DECIDE de réélire en qualité de commissaire PricewaterhouseCoopers SCRL, établie à Avenue Maurice Destenay, 13, 4000 Liège. PricewaterhouseCoopers SCRL a désigné Madame Christelle Gilles, réviseur d'entreprises, en qualité de représentant permanent.

Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016.

Pour extrait conforme,

Ermanno Simonutti Administrateur délégué

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.07.2014, DPT 11.08.2014 14420-0474-001
12/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 04.11.2013 13656-0087-043
15/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL. v~ i;.-,ivih)tx..

DE M r1 i`,;r'

0 4 OCT. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ré:

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N° d'entreprise : 0464.355.220 Dénomination

(en entier) : ESCO EUROPE DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Fours à Chaux, Zoning Industriel, 7080 Frameries (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière, réélection d'administrateurs, changement du représentant permanent du commissaire

. Extrait du procès-verbal conseil d'administration du 24 septembre 2013

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Aaron Lian de sa fonction de délégué à la gestion journalière avec effet à à compter de ce jour.

DÉCIDE de confier à Monsieur Ermanno Simonutti, domicilié à l'Avenue des Chasseurs 108, B 1410 Waterloo, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour.

Monsieur Ermanno Simonutti portera le titre de « Directeur Général ». Toutefois, si Monsieur Ermanno Simonutti était nommé administrateur par l'assemblée générale de la Société, ce dernier portera à partir de ce moment le titre d'« Administrateur Délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales et la banque-carrefour des entreprises, tes opérateurs postaux et de télécom ainsi que toute administration fiscale ;

(c) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais des opérateurs postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;

(d) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales ;

(e) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

+ Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2013

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur tes points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

PREND ACTE de la fin du mandat d'administrateur de Messieurs Aaron Lian et Pat Fonner avec effet ce jour.

DÉCIDE de réélire M. Ray Verlinich en qualité d'administrateur.

DÉCIDE de nommer M. Ermanno Simonutti, domicilié à l'Avenue des Chasseurs 108, 13 1410 Waterloo et Mr Timothy Myers, dont l'adresse professionnelle est située à 2141 NW 25th Avenue, Portland, Oregon 972102578 Etats-Unis d'Amérique, en qualité-d'administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

DÉCIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

DÉCIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

PREND ACTE du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Réviseurs d'Entreprises, qui sera représentée par Madame Christelle Gilles à partir de ce jour pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Monsieur Patrick Mortroux.

Pour extrait conforme,

Ermanno Simonutti

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL. v~ i;.-,ivih)tx..

DE M r1 i`,;r'

0 4 OCT. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ré:

Mor bE



ins



*131562





N° d'entreprise : 0464.355.220 Dénomination

(en entier) : ESCO EUROPE DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Fours à Chaux, Zoning Industriel, 7080 Frameries (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière, réélection d'administrateurs, changement du représentant permanent du commissaire

. Extrait du procès-verbal conseil d'administration du 24 septembre 2013

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Aaron Lian de sa fonction de délégué à la gestion journalière avec effet à à compter de ce jour.

DÉCIDE de confier à Monsieur Ermanno Simonutti, domicilié à l'Avenue des Chasseurs 108, B 1410 Waterloo, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour.

Monsieur Ermanno Simonutti portera le titre de « Directeur Général ». Toutefois, si Monsieur Ermanno Simonutti était nommé administrateur par l'assemblée générale de la Société, ce dernier portera à partir de ce moment le titre d'« Administrateur Délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales et la banque-carrefour des entreprises, tes opérateurs postaux et de télécom ainsi que toute administration fiscale ;

(c) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais des opérateurs postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;

(d) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales ;

(e) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

+ Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2013

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur tes points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

PREND ACTE de la fin du mandat d'administrateur de Messieurs Aaron Lian et Pat Fonner avec effet ce jour.

DÉCIDE de réélire M. Ray Verlinich en qualité d'administrateur.

DÉCIDE de nommer M. Ermanno Simonutti, domicilié à l'Avenue des Chasseurs 108, 13 1410 Waterloo et Mr Timothy Myers, dont l'adresse professionnelle est située à 2141 NW 25th Avenue, Portland, Oregon 972102578 Etats-Unis d'Amérique, en qualité-d'administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

DÉCIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

DÉCIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

PREND ACTE du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Réviseurs d'Entreprises, qui sera représentée par Madame Christelle Gilles à partir de ce jour pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Monsieur Patrick Mortroux.

Pour extrait conforme,

Ermanno Simonutti

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

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10/09/2012
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\t .! I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

jTRIBUNAL DE COMMERCE RCE MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N° d'entreprise : 0464.395.220 Dénomination

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(en entier): ESCO EUROPE DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Fours à Chaux, Zoning Industriel, 7080 Frameries (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur, réélection et nomination d'administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2012

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à i'unanimhé,

PREND ACTE de l'échéance, ce jour, du mandat d'administrateur de Monsieur Bene Huet'. DECIDE de réélire Messieurs Aaron Lian et Pat Fonner en qualité d'administrateur.

DECIDE de nommer Monsieur Ray Verlinich, résidant à 949 NW Overton Street, Unit 1505, Portland, Oregon, 97209, U.S.A., en qualité d'administrateur.

Décide, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2012.

DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Aaron Lian

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 29.08.2012 12503-0152-040
12/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° TRIBUNAL

REGISTRE

DE COMMERCE - MONS

DES PERSONNES MORALES

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Greffe



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N d'entreprise : 0464.395.220

Dénomination

(en entier) : ESCO EUROPE DISTRIBUTION

Forme juridique : Société anonyme

Slège : Rue des Fours à Chaux, Zoning Industriel, 7080 Frarneries

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, réélection d'administrateurs et du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2011 L'assemblée, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Larry Huget de son mandat d'administrateur, cette démission prenant' effet le 31 décembre 2010.

DECIDE de réélire Gene Huey, Aaron Lian et Pat Fonner en qualité d'administrateur.

Décide, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale: ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le: 31 décembre 2011.

DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

DECIDE de réélire en qualité de commissaire PricewaterhouseCoopers SCRL, établie à Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège. PricewaterhouseCoopers SCRL a désigné Patrick Mortroux, réviseur d'entreprises, en qualité de représentant permanent.

Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Pour extrait conforme,

Aaron Lian

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des iers

Au verso : Nom et signature

11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.09.2011, DPT 30.09.2011 11573-0568-041
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.07.2010, DPT 02.08.2010 10383-0582-041
16/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.10.2009, DPT 13.10.2009 09810-0020-053
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 29.08.2008 08677-0175-037
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.08.2007, DPT 12.10.2007 07772-0061-037
10/08/2006 : MO140714
31/07/2006 : MO140714
06/12/2005 : MO140714
06/12/2005 : MO140714
14/09/2005 : MO140714
01/08/2005 : MO140714
04/10/2004 : MO140714
09/09/2004 : MO140714
27/02/2004 : MO140714
04/12/2003 : MO140714
04/12/2003 : MO140714
12/08/2003 : MO140714
02/09/2002 : MO140714
02/09/2002 : MO140714
02/09/2002 : MO140714
12/08/2000 : MO140714
18/05/2000 : MO140714
18/05/2000 : MO140714
28/04/2000 : MO140714
12/01/1999 : MOA009236

Coordonnées
ESCO EUROPE DISTRIBUTION

Adresse
RUE DES FOURS A CHAUX 7080 EUGIES(FRAMERIES)

Code postal : 7080
Localité : Eugies
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne