18/07/2014
ÿþ R i a d 2 , 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 6 9 4 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : " E S P A C E C H A S S A R T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 3 F l e u r u s ( V V a g n e l é e ) , r u e H a u t e , 9 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E S P A C E C H A S S A R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 3 F l e u r u s ( V V a g n e l é e ) , r u e H a u t e , n u m é r o 9 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 4 7 4 6 9 4 3 4 3 R P M C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f n i a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 5 0 9 - 3 8 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 0 2 8 3 ;
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 1 0 5 0 0 2 6 2 3 . - a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 8 8 4 8 . - e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 0 1 2 5 5 6 .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . L e s a s s o c i é s a u t o r i s e n t e x p r e s s é m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l s e r é a l i s e s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
5 . P o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
6 . P o u v o i r s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
L e s a s s o c i é s a u t o r i s e n t e x p r e s s é m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l s e r é a l i s e s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , q u e l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 J 1 1 . 1 t E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s .
M o r I D E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 9 J U I L . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ' r
M i p r i l e e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
_ _ . . . . . . .
e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 6 0 8 8 2 . . . . . 1 3 2 9 o u v e r t a u p r è s d e B e i f i u s B a n q u e a u n o m d e l a S o c i é t é
A n o n y m e E S P A C E C H A S S A R T , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e q u a t r e
c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
A ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l S o c i a l .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c i n q
c e n t i è m e ( 1 / 3 . 5 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B ) U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , à C h a r l e r o i , l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l t r o i s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a v e c c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 8 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , p r é c i t é , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l h u i t , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a v e c c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . « L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e q u i n z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e e t a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t p o r t é à h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 , 0 0 0 , 0 0 E ) , »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . V O T E C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e .
L e N o t a i r e , N i c o l a s R O U S S E A U X
E X P E D I T I O N .
N i c o l a s R O U S S E A U X .
N o t a i r e
T V A B E 0 5 5 3 8 2 6 9 4 3
B o u l e v a r d A u c : I e n t 2 6 , B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
T é l . 0 7 1 3 1 4 7 1 8