23/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
R i k t i l W 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I I I 1
" 1 2 1 4 5 2 7 0 "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 1 7 9 3 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A F L E R S D E L
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u ' v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e ' 3 6 , f o l i o 9 7 , c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( a s i g n é ) N D O Z 1 M A S A K A
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E S T A F L E R S D E L , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 1 E , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : . I R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 8 . 9 3 7 . 5 0 1 , 4 7 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 . 9 3 7 . 5 0 1 , 4 7 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e e t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e u n i q u e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r a u x a c t i o n n a i r e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d ' o b t e n i r u n e m e i l l e u r e a d é q u a t i o n e n t r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e s b e s o i n s a c t u e l s l i é s à l ' o r g a n i s a t i o n e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e i a s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i v e i l l e r a a u r e s p e c t d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a r é a l i s é p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u b u r e a u c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 . 9 3 7 . 5 0 1 , 4 7 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t o n z e ( 4 5 5 . 2 1 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t o n z i è m e ( 1 / 4 5 5 2 1 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s :
- d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u t r a i t e m e n t é g ? ` d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s e t
- d ' e x é c u t e r l a d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l . '
I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p a r a g r a p h e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a : s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 p a r a g r a p h e 1 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o q u a r a n t e - s e p t . c e n t s ( 1 8 . 9 3 7 , 5 0 1 , 4 7 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t o n z e ( 4 5 5 . 2 1 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t o n z i è m e ( 1 1 4 5 5 . 2 1 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
I I I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 2 9 0 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e : .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J h
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u É l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s c h i f f r e s e t l e t t r e « 2 9 C » ' p a r c c 2 9 1 E » . ( . . . )
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M i c h e l G E R N A I J - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e