13/01/2014
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R I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 1 4 . 7 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S A . M E N G E O T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e J o s e p h C a r a m i n 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E , à F l o r e n n e s , l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S A . M E N G E O T " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e J o s e p h C a r a m i n 8 ( B C E 0 8 6 4 . 9 1 4 . 7 5 2 ) a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A L A S U I T E D E L A D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2 ,
A ) , L ' a s s e m b l é e e x p o s e q u ' e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e l l e a d é c i d é d e
- d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e u r o s o n z e c e n t s ( 9 6 . 3 2 1 , 1 1 ¬ ) .
- d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 8 6 . 6 8 9 , 0 0 ¬ ) , à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
B ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 8 6 . 6 8 9 ; 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 1 4 8 . 6 8 9 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
a ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n , c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r A l a i n M E N G E O T , c o m p a r a n t , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e v i n g t e u r o s ( 7 8 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) . - p a r M a d a m e N o ë l l a L E G L I S E , c o m p a r a n t e , à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 8 . 6 6 9 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 7 0 0 1 7 1 4 1 0 4 0 7 3 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S A . M E N G E O T » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d é p o s é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
c ) , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
d ) . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e p r é c i s é à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
1 4 2 5 7 0 *
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t . L e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E
~ R é s v v é
, a u
* l o n i t e u e
- w o e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2012
ÿþa 1
n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s A . M E N G E O T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h C a r a m i n , 8 à 6 2 8 0 G E R P 1 N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 1 4 . 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 a u s i è g e d e I l a s o c i é t é , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é ,
- d ' a c c e p t e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r M E N G E O T A l a i n . ( à d a t e r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 )
- d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r M E N G E O T A l a i n , ( à d a t e r d u 0 1 1 0 4 / 2 0 1 2 )
- q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M E N G E O T A n d r é s e r a g r a t u i t à d a t e r d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 .
- L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r M E N G E O T A n d r é , M a d a m e S C I E U R D a n i e l l e , M o n s i e u r M E N G E O T A l a i n , o n t u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
- l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M o n s i e u r M E N G E O T A n d r é & A l a i n o n t u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
- l e m a n d a t d e M o n s i e u r M E N G E O T A n d r é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M E N G E O T A n d r é
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e