09/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B E C Q
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e T o u r n a i , 1 8 7 - 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A R T I C L E 5 3 7 C I R
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e P i e r r e - O l i v i e r L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , e n r e g i s t r é à T o u r n a i , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o t . 3 1 0 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B E C Q » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 0 1 A t h ( l r c h o n w e l z ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 1 8 7 . I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 6 . 4 5 1 . 7 9 5 ; a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 5 4 9 . 7 5 0 , 6 4 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 6 1 1 . 7 5 0 , 6 4 ¬ p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . ,
2 ° ) S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n i n t é g r a l e A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e q u e l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à à 6 1 1 . 7 5 0 , 6 4 E .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - O l i v i e r L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
M o d 2 . 0
c : 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D É P O S É A U G R E F F E L E
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
À
1 ,
T R I B U N A L D M M E R C E
D E T ~ A I
_ I o - 1 2 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 5 1 . 7 9 5
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 11.06.2013 13167-0585-016
11/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
\ e . 1 ' O S É A U G R E F F E L E
£ " '
3 1 - 1 2 - r , ?
T R 1 E U N ; ' \ L D E C C . ,
* 1 3 0 0 7 7 3 1
0 4 3 6 4 5 1 7 9 5
E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B i Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
S O C I É T É A N O N Y M E
C h a u s s é e d e T o u r n a i 1 8 7 à 7 8 0 1 I R C H O N W E L Z
n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
l l r e s s o r t d ' u n P V d ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 . 1 2 . 1 2 q u e
L ' a s s e m b l é e a a c t é p o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e S t é p h a n i e D E S T R E B E C Q ( N N 8 2 . 1 1 . 1 4 - 2 0 6 - 0 9 ) d o m i c i l i é e L o t s e s t e e n w e g 1 7 6 à 1 6 5 3 B E E R S E L . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a c o u r s l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e 6 a n s .
D E S T R E B E C Q G u y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 03.07.2012 12254-0142-015
20/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" 1 2 0 1 9 3 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 5 1 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B E C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 8 0 1 A T H ( I R C H O N W E L Z ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 1 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - O l i v i e r L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 2 9 9 , c a s e 6 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B E C Q » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 0 1 A t h ( I r c h o n w e l z ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 1 8 7 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 4 5 1 . 7 9 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . 3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
4 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - O l i v i e r L O I X
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 20.07.2011 11315-0189-015
27/06/2011
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u t l 2 . 1
r ~
M I l I I I I H I I I I H I I I I I I I I
+ 1 1 0 9 5 0 9 1 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d 1 n u j L 1 2 0 1 1
d é p o s é a u g r e f f e l e a J J f N Y
N d e n t r e p r i " 0 4 3 6 4 5 1 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
E T A B L I S S E M E N T S D E S T R E B E C Q
F o r m e S O C I E T E A N O N Y M E
" C h a u s s é e d e T o u r n a i 1 8 7 à 7 8 0 1 I R C H O N W E L Z
O b i t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r
1 1 r e s s o r t d ' u n P V d ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 . 0 5 . 1 1 q u e :
" C D L ' a s s e m b l é e a a c t e p o u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r G u y D E S T R E B E C Q e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e - f r a n ç o i s e M A S S O N p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d u 0 3 m a i 2 0 1 0 .
D E S T R E B E C Q G u y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e
b ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i t . r e p a g e 1 , , A u r e c t o . ' u n , 4 1 q i 3 h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s i ) n , i v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t v n , i e t s i g n a t u r e
07/10/2010 : TO068784
29/06/2010 : TO068784
25/06/2009 : TO068784
04/09/2008 : TO068784
02/07/2007 : TO068784
28/08/2006 : TO068784
13/07/2005 : TO068784
23/11/2004 : TO068784
14/09/2004 : TO068784
07/08/2003 : TO068784
14/10/2002 : TO068784
13/09/2000 : TO068784
14/02/1990 : TO68784