22/10/2014
ÿþ.
z e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A R E G [ S T R j D E C O M M E R C E - M O N S E S P E R S O N N E S M O R A L E S
O C T . 2 0 1 4
r p f r o %
1 1 1 1 1 1 0 1 I l 1 1 1
I l
0
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S D E T A N D T - S I M O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H a r c h i e s 3 7
7 0 1 1 G h l i n ( M o n s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 d e l a S . A . E T S . D E T A N D T - S I M O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e
d e t r o i s a n s p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
L a S . P . R . L . P O U L A I N , B A L C A E N 8 , C ° ( 1 3 0 0 0 7 8 )
R u e d e l a S t a t i o n , 4 1
6 2 3 0 O b a i x
B E 0 4 3 4 . 8 0 4 . 2 8 0
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
J e a n - P o l S I M O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n é x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y I I I I f l h I I I I I I I I I I I I I h
* i a o a z s a e *
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S D E T A N D T - S I M O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H e r c h i e s 3 7
7 0 1 1 G h 1 i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
A u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P o l L E P A G E d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P o l L E P A G E , a d m i n i s t r a t e u r
R u e H e c t o r C h a r i e z , 4
7 0 2 4 C i p l y
I l n ' y a p a s d e m o d i f i c a t i o n a u n i v e a u d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i r e s t e n t e n p l a c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
J e a n - P o l S I M O N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F i 0 . t a ? ~
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 22.07.2013 13333-0392-034
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 07.08.2012 12391-0353-034
09/05/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, M - - - - - - " - - .
I M N V ~ V ~
* 1 2 0 8 6 9 5 3 *
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
I l l l i L : ~ ~ ~ . E . . , ' ~ ~ : . . . ' \ t '~ #
_
2 5 A ' ! @ . 2 0 1 2
G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : E t a b l i s s e m e n t D e t a n d t - S i m o n
t e r > e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i e t é a n o n y m e
S i è g e r u e d ' h e r c h i e s , 3 7
7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t r e c t i f i c a t i f
U n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' e x t r a i t p u b l i é l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 5 7 7 8 6
é t a b l i s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e W u i l q u o t N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e [ J o u r ( E l o u g e s ) , d u q u e l i l a p p a r a i s s a i t q u ' a v a i t c o m p a r u , M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e S I M O N , d o m i c i l i é e à M o n s , C h a u s s é e d u R o e u l x , 2 2 4 1 8 a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E t a b l i s s e m e n t s D E T A N D T - S I M O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 7 - R P M M o n s , n ° 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5 . »
A u p o i n t 4 ) d u d i t e x t r a i t i l e s t m e n t i o n n é :
« 4 ) q u ' e n c o n s é q u e n c e e t s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , l e c a p i t a l c o m p o s é i n i t i a l e m e n t d e M I L L E H U I T
C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S ( 1 . 8 5 0 , - ) e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e :
- m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t ( 1 . 7 8 0 , - ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e ;
- s e p t a n t e ( 7 0 , - ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e . »
I l a u r a i t d û ê t r e p u b l i é , c o n f o r m é m e n t a u p r o c è s - v e r b a l :
« 4 ) - E n c o n s é q u e n c e e t s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , l e c a p i t a l c o m p o s é i n i t i a l e m e n t d e M I L L E H U I T
C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S ( 1 . 8 5 0 , - ) e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e :
- m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t ( 1 . 7 8 0 , - ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e ;
- s e p t a n t e ( 7 0 , - ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . »
P o u r l e s u r p l u s , i l e s t r é f é r é a u t e x t e i n i t i a l d e l a p u b l i c a t i o n
F a i t à E l o u g e s , l e 2 4 m a r s 2 0 1 2
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
t . 1 F = 1 1 " 1 , i ~ . . , s u r l a d e r n r e r e p d g e l i " V e r f 3 A u r e c t o N o m e t q u a i i t e d i l n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d c . l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n i . F a y a n t p o u v o i r d o r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 08.11.2011 11604-0141-034
31/10/2011
ÿþ e D F 4 . ` L ÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 9 O C T . [ 1 1 1
N ° G r e f f e
I I ~ I I I Y I I I I I I I I U I 1 I l
* 1 1 1 6 4 6 3 9 *
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S D E T A N D T - S I M O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H e r c h i e s 3 7 E
7 0 1 1 G h l i n ( M o n s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d e l a S . A . E T S . D E T A N D T - S I M O N ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e
d e t r o i s a n s p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
L a S . P . R . L . P O U L A I N , B A L C A E N & C ° ( B 0 0 0 7 8 )
R u e d e l a S t a t i o n . 4 1
6 2 3 0 O b a i x
B E 0 4 3 4 . 8 0 4 . 2 8 0
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
J e a n - P o l S I M O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 7 O C T . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
R é s e r v é a u
M u n i t e u r
b e l g e " 1 1 1 5 7 7 8 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n : E t a b l i s s e m e n t D e t a n d t - S i m o n ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' h e r c h i e s , 3 7
7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t p a r A n n e
" W u i l q u o t , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D o u r ( E l o u g e s ) , i l a p p a r a i t q u e a c o m p a r u , M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e . S I M O N , d o m i c i l i é e à M o n s , C h a u s s é e d u R o e u l x , 2 2 4 / B a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E t a b l i s s e m e n t s D E T A N D T - S I M O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 7 - R P M M o n s , n ° 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5 . »
L a q u e l l e a c o n f i r m é
1 . Q u ' a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e , l e s a c t i o n n a i r e s a v a i e n t , e n t r e a u t r e s p o i n t s d é c i d é s :
a ) d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) d e p r o p o s e r d e c o n v e r t i r a u m a x i m u m s e p t a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s a v e c d r o i t d e v o t e e n s e p t a n t e a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) d e d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n c o m m e s u i t :
d ) d e d é c i d e r d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - :
- l e s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 7 5 0 , - ) n o n c o n v e r t i e s q u i d e v i e n d r a i e n t d e s a c t i o n s
o r d i n a i r e s d e - c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e ;
- l e s s e p t a n t e ( 7 0 , - ) a c t i o n s c o n v e r t i e s q u i d e v i e n d r a i e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d r o i t d e v o t e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
e ) d e p r o c é d e r à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s 5 , 6 , 1 8 , 2 3 e t 2 4 e t p a r i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s e t 1 1 b i s r e l a t i f s a u x d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n f é r é s a u x a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , c o m m e s u i t :
1 . I n s e r t i o n d e n o u v e a u x a r t i c l e s
- A r t i c l e 5 b i s
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r
l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e l a c o n v e r s i o n .
- A r t i c l e l ' i b i s : R a c h a t d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e
« E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l a s o c i é t é a l a f a c u l t é d ' e x i g e r l e r a c h a t , s o i t d e l a
t o t a l i t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s o i t d e c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' e n t r e e l l e s , c h a q u e c a t é g o r i e
é t a n t d é t e r m i n é e p a r l a d a t e d ' é m i s s i o n .
L e r a c h a t d ' u n e c a t é g o r i e d o i t p o r t e r s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e .
L e r a c h a t e s t d é c i d é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e
6 2 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e a i n s i r a c h e t é e s s o n t a n n u l é e s e t l e c a p i t a l e s t r é d u i t d e p l e i n d r o i t .
2 . M o d i f i c a t i o n s d ' a r t i c l e s e x i s t a n t s
- A r t i c l e 5 : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S
( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E ( 1 . 8 5 0 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e t r é p a r t i e
c o m m e s u i t :
- m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 1 . 7 8 0 , - ) d e c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e ;
- s e p t a n t e ( 7 0 , - ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d r o i t d e v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e f i t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i
M o d 2 1
- A r t i c l e 6 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
I I e s t i n s é r é u n n o u v e a u p a r a g r a p h e s t i p u l é c o m m e s u i t :
« L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e b é n é f i c i e n t é g a l e m e n t d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 5 A l i n é a 2 d u C o d e
d e s S o c i é t é . »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e t e x t e e s t s u p p r i m é e t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . T o u s a c t i o n n a i r e s p o u r r a e n s o l l i c i t e r , à s e s f r a i s , l a d é m a t é r i a l i s a t i o n . »
- A r t i c l e 1 8 : P o u v o i r s e t r é u n i o n s
« L a p r e m i è r e p h r a s e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r t e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t
p a r e u x - m ê m e s , s o i t d û m e n t r e p r é s e n t é s m o y e n n a n t r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . I l s n ' o n t l e d r o i t
d e p r e n d r e p a r t a u v o t e q u e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 4 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n p a r e i l l e h y p o t h è s e , i l s
e x e r c e n t l e u r d r o i t d e v o t e s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s . »
- A r t i c l e 2 3 D é b a t s D é l i b é r a t i o n Q u o r u m s M a j o r i t é V o i x
I l e s t i n s é r é e n t r e l e d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e
a c t i o n s d o n t l e s d r o i t s s o n t s u s p e n d u s n i d e a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e
l e u r e s t r e c o n n u . »
- A r t i c l e 2 4 E c r i t u r e s s o c i a l e s D i s t r i b u t i o n
L e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a d i t e r é s e r v e
a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
- u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é a t t r i b u é a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t d é t e r m i n é c o m m e s u i t :
* t r o i s p o u r c e n t d u b é n é f i c e p o u r u n b é n é f i c e d e z é r o à u n m i l l i o n d ' e u r o s ;
* t r o i s v i r g u l e c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e p o u r u n b é n é f i c e d ' u n m i l l i o n à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ;
* q u a t r e p o u r c e n t d u b é n é f i c e n e t p o u r u n b é n é f i c e a u - d e l à d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s .
P a r b é n é f i c e o n e n t e n d b é n é f i c e n e t a p r è s t o u t e i m p o s i t i o n d e t o u t e n a t u r e .
E n c a s d ' i n s u f f i s a n c e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l ' e x e r c i c e , l e d i v i d e n d e p r i v i l é g i é n ' e s t p a s
r e p o r t a b l e s u r l e o u l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s .
L e s o l d e d u b é n é f i c e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t e x p o s é f a i t , l e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r s o u s l a f o r m e a u t h e n t i q u e :
1 ) q u e t o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s , l a p r o p o s i t i o n d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a é t é f a i t e a u x a c t i o n n a i r e s p a r c o u r r i e r r e m i s e n t r e l e u r s m a i n s e t d û m e n t s i g n é p o u r r é c e p t i o n , e n d a t e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e u n ;
2 ) q u e l a p r o p o s i t i o n d e c o n v e r s i o n , t r a n s m i s e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , f i x a i t l e d é l a i d e c o n v e r s i o n à u n m o i s , s o i t j u s q u ' a u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e ;
3 ) q u e s u i t e à c e t t e p r o p o s i t i o n d e c o n v e r s i o n , p a r n o t i f i c a t i o n d a t é e d u d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , s e u l M o n s i e u r J e a n - P o l S i m o n , d o m i c i l i é à M o n s , r o u t e d ' E u g i e s 4 0 a d é c l a r é v o u l o i r p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s e p t a n t e a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e l u i a p p a r t e n a n t e n s e p t a n t e a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s q u e l l e s a c t i o n s n o u v e l l e s b é n é f i c i e r a i e n t d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c r i t s a u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 m a i 2 0 1 1 ;
4 ) q u ' e n c o n s é q u e n c e e t s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , l e c a p i t a l c o m p o s é i n i t i a l e m e n t d e M I L L E H U I T
C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S ( 1 . 8 5 0 , - ) e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e :
- m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t ( 1 . 7 8 0 , - ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e ;
- s e p t a n t e ( 7 0 , - ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
5 ) Q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n v e r s i o n é t a n t r é a l i s é e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s v o t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e à l a d a t e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s o i t l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e . L e N o t a i r e s o u s s i g n é p o u v a n t d ' o r e s e t d é j à o p é r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s d i t s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 m a i 2 0 1 1 e t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n a s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11361-0302-031
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 19.07.2010 10318-0485-035
30/11/2009 : MO117447
05/11/2009 : MO117447
17/08/2009 : MO117447
09/07/2009 : MO117447
22/07/2008 : MO117447
08/07/2008 : MO117447
06/02/2008 : MO117447
11/12/2007 : MO117447
05/07/2007 : MO117447
28/09/2005 : MO117447
16/06/2005 : MO117447
16/06/2005 : MO117447
22/09/2004 : MO117447
18/08/2015
ÿþ M o d 2 . 0
l ~ a s : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t é u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
R é s e r v é a u 1 2 M o n i t e u r b e l g e
1 5 1 9 9 8
T R I B U N A L D E t : 0 C i i 7 t 3 E R C E
0 7 A O U T 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
B i j l a g e u . b . i j . . h e t " B e , l g i s E l } S t a a t s b l a d " - " 4 8 1 0 8 , [ 2 4 t " 5 " A o a e x e s " t t a " M o B i t e a e b e i g e
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S D E T A N D T - S I M O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H e r c h i e s 3 7
7 0 1 1 G h l i n ( M o n s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 5 . 7 1 2 . 8 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 d e l a S . A . E T S . D E T A N D T - S I M O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s v e n u s à é c h é a n c e . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
1 ) D . S . D I F F U S I O N S . P . R . L . ( B E 0 4 7 5 . 2 2 0 . 8 1 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P o l S I M O N
R u e d ' H e r c h i e s , 3 7
7 0 1 1 G h l i n
2 ) M o n s i e u r J e a n - P o l S I M O N
R o u t e d ' E u g i e s , 4 0
7 0 0 0 M o n s
3 ) M a d a m e S t é p h a n i e S I M O N
C h a u s s é e d u R o e u l x , 2 2 4
7 0 0 0 M o n s
L e m a n d a t d ' I M M O S S I M A S . P . R . L . , a r r i v é à é c h é a n c e , n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
A p r è s c e t t e d é c i s i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l e t o n t d é s i g n é
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
D . S , D I F F U S I O N S . P . R . L . e t M o n s i e u r J e a n - P o l S i m o n ,
C e s n o u v e a u x m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
J e a n - P o l S I M O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t g u e l t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2003 : MO117447
09/10/2002 : MO117447
22/05/2002 : MO117447
22/05/1999 : MO117447
02/04/1999 : MO117447
01/01/1993 : MO117447
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.08.2016, DPT 31.08.2016 16549-0154-037