18/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M L É .
R é s e r . a u M o n i t e b e l g E
f f i l 1 1 1
1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u g r e f f e i e 1 ) 9 M I L M i e
M e l l e M a r i e - G u y
r e f f e e f a u a s s u m é
d é p o
g e k
, g e A s b u L u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i U M U I - e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 5 . 9 0 7 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 C h a u s s é e V i c t o r L a m p e , 7 8 6 6 0 1 1 i g n i e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
l i r e s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . d u 1 9 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c , d e M o n s i e u r L a u r e n t C a p e l i e z a i n s i q u e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e c o s e r v i c e " , s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d u d r o i t f r a n ç a i s a v e c s o n s i è g e s o c i a l à H E M ( 5 9 5 1 0 ) A v e n u e A n t o i n e P i n a y Z . A . 0 d e s 4 V e n t s e t n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 4 1 0 3 1 7 6 4 8 R . C . S . L i l l e M é t r o p o l e e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
A f i n d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e M e s t r e , M a d a m e A g a t h e B r i s b o u t - B o i d i n e t M a d a m e C h a n t a l D o u t r e - M e s t r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I l r e s u l t e é g a l e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d e l e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . t e n u e l e 1 9 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i o n t é t é o c t r o y é s à M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i r m e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e f f e c t u é e a u p r o f i t d e M a d a m e C a t h e r i n e P a t t o u , D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . , e t d e l a s o c i é t é L & R C o n s u l t S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L u c L a m o t e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . , t e l l e q u e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 a o û t 2 0 0 9 e t p o r t a n t s u r l e s p o u v o i r s d e n o m m e r , d e r é v o q u e r , d e d e s t i t u e r t o u s l e s t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . d e f i x e r l e u r s s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n t r é e e n s e r v i c e e t d e l e u r d é p a r t ,
M a d a m e C a t h e r i n e P a t t o u , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é e à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . a u s e i n d e s o r g a n e s p a r i t a i r e s d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . ( C . E , C . P . P . T . e t D é l é g a t i o n s y n d i c a l e ) , d e v a n t l e s o r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s n a t i o n a u x e t r é g i o n a u x e t d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s d u t r a v a u x , d a n s t o u s l e s l i t i g e s d e d r o i t s o c i a l e t d e d r o i t d u t r a v a i l .
C e s m a n d a t s o n t é t é f i x é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b e r 2 0 0 8 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s m a n d a t s o c t r o y é s à M o n s i e u r J e a n - L u c L a m o t e e t M a d a m e C a t h e r i n e P a t t o u , l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 . L o r s d e c e t t e r é u n i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m a n d a t é c e u x - c 1 p o u r m e n e r l a p r o c é d u r e d ' i n f o r m a t i o n e t d e c o n s u l t a t i o n r e l a t i v e à l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p r o c é d u r e d e l i c e n c i e m e n t c o l l e c t i f c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e , M o n s i e u r J e a n - L u c L a m o t e e t M a d a m e C a t h e r i n e P a t t o u o n t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , é t é m a n d a t é s ( i ) p o u r r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S . A . a u s u j e t d u l i c e n c i e m e n t c o l l e c t i f , ( i i ) p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S A . v i s - à - v i s d e s s y n d i c a t s e t d e s r e p r é s e n t a n t s d e s t r a v a i l l e u r s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , ( i i i ) p o u r p r e n d r e t o u t e m e s u r e e t p o u r s i g n e r , a u n o m d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r e s s e S A . , t o u t d o c u m e n t q u i p o u r r a i t ê t r e u t i l e à c e t é g a r d .
L e c o n s e i l d é c i d e , e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d ' é l i r e M o n s i e u r P i e r r e M e s t r e , à l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e r n a n d D e v r d s s e
L e c o n s e i l d é c i d e , e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e M e s t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s F e m a n d D e v r e s s e S A .
L e c o n s e i l d é c i d e e n f i n d e d o n n e r u n m a n d a t s p é c i a l à M e M a t t h i e u D u p l a t e t M e L a u r e n c e O u v e r l e a u x , a v o c a t s , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) l i é e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
R é i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e