11/07/2014
ÿþ' N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 8 2 3 . 2 3 5
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S G A B R I E L P O U R V E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s ) , A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , 2 8 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R N O M I N A T I O N S .
, D ' u r t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s
; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
' S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
E T A B L I S S E M E N T S G A B R I E L P O U R V E U R » , a y a n t s o n s i è g e à M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s ) , A v e n u e d u C h a m p d e
B a t a i l l e , 2 8 8 .
i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 8 2 3 . 2 3 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , à L e s s i n e s , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 1 4 - 2 5 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a ( d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , p r é n o m m é , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - e t - u n a v r i l d e u x m i l l e u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 2 1 1 4 3 .
- a u x t e r m e s d e p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r l e N o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e s v i n g t - e t - u n j a n v i e r
e t d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a r s 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o
0 5 0 4 6 6 0 6 .
A y a n t é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e M o n s , s o u s l e n u m é r o 4 9 5 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 8 2 3 . 2 3 5 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 4 6 1 . 8 2 3 . 2 3 5 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a u l V A N S E V E R E N , c l - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s , c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e
d ' a c t i o n s s u i v a n t :
1 ) M o n s i e u r V A N S E V E R E N P a u l A d o l f G u s t a a f , n é à W e t t e r e n , l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t v i n g t h u i t , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 2 8 1 0 0 3 - 0 1 3 - 7 0 , d o m i c i l i é à M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s - F l é n u ) , A v e n u e d u C h a m p d e : B a t a i l l e , 2 6 6 .
L e q u e l , a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) d e l a s o c i é t é .
2 ) M a d a m e V A N S E V E R E N C h r i s t i n e , L é o n t i n e , E m i l i e n n e , n é e à J e m a p p e s , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r m i l n e u f ' c e n t c i n q u a n t e - n e u f , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 0 2 2 1 0 1 8 - 2 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H e r m a n t , d o m i c i l i é e à M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s - F l é n u ) , r u e d e s T r o i s H u r é e s , 2 4 3 .
L a q u e l l e , a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
3 ) M o n s i e u r V A N S E V E R E N M a r c , H o n o r é , G a b r i e l , n é à J e m a p p e s , l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 7 1 2 1 2 - 0 2 1 - 2 7 , d o m i c i i i é à N a m u r ( 5 0 2 0 C h a m p i o n ) , r u e d e s S a r r a z i n s , 9 6 .
L e q u e l , a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s .
4 ) M a d e m o i s e l l e V A N S E V E R E N A n n e , M a r i e , G a b r i e l l e , V i r g i n i e , n é e à J e m a p p e s , l e q u i n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 5 1 0 1 5 0 2 0 - 7 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , N a r c i s s e n l a a n , 1 0 .
L a q u e l l e , a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : m i l c i n q u a n t e e t u n e a c t i o n s ( 1 . 0 5 1 ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
, ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t O E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
s e n , .
L O D W O R D 1 1 . 1
I B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r v é 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 M , ! 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C U R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s s o u s 2 ) , 3 ) , e t 4 ) , s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P a u l V a n S e v e r e n , c o m p a r a n t s o u s 1 )
e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
E X P O S É D U P R É S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
b ) D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
c ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 t e r e t 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t l e s
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t .
- A r t i c l e 7 t e r :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
* L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
* L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
- A r t i c l e 2 0 :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t
l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a - c c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t I
a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t d u
n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n
a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r
c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e s l o i s 0 0 0 r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . »
d ) N o m i n a t i o n s .
e ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l c i n q u a n t e e t u n e ( 1 . 0 5 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e f a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r
l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a - r t i o n s .
C / A D M I N I S T R A T E U R S P R É S E N T S O U R E P R É S E N T E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s n o m m é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0 , s o u s l e
n ° 1 0 0 1 3 7 2 5 :
- M a d a m e C h r i s t i n e V a n S e v e r e n , p r é n o m m é e ,
- M o n s i e u r P a u l V a n S e v e r e n , p r é n o m m é .
- M a d a m e P o u r v e u r M a r c e l l e É m i l i e n n e , n é e à F l é n u , l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l : 2 6 0 2 0 1 - 0 1 8 - 2 7 , d o m i c i l i é e à M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s - F l é n u ) , A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e ,
2 6 6 , p o u r l e q u e l , s o n é p o u x , M o n s i e u r V a n S e v e r e n P a u l s e p o r t e f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r H e r m a n t C h r i s t i a n , C l a u d y , G h i s l a i n , n é à L o b b e s , l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ,
n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 8 0 8 1 9 - 0 9 3 - 2 9 , d o m i c i l i é à M o n s ( 7 0 1 2 J e m a p p e s - F l é n u ) , r u e d e s T r o i s H u r é e s ,
2 4 3 , i c i p r é s e n t .
D / C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l a c a p i t a l s o c i a l , s o i t s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - E ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l c i n q u a n t e e t u n e ( 1 . 0 5 1 ) a c t i o n s a u p o r t e u r , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 5 1
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t e e t u n i è m e ( 1 / 1 . 0 5 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s m i l l e c i n q u a n t e e t u n e
( 1 . 0 5 1 ) a c t i o n s a u p o r t e u r i m p r i m é e s e t d e p r o c é d e r à l e u r c o n v e r s i c n e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n c o m p l é t a n t l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t m e n t i o n n é a u x
p r é s e n t e s .
L e d i t r e g i s t r e s e r a s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E D E S A R T I C L E S 7 t e r E T 2 0 D E S S T A T U T S
* L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 t e r d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t d o r é n a v a n t c o m m e
s u i t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
* L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
* L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
* L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m c d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r c i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n c m s , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a - i c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t I a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t d u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a i S k i b i ê ë d é c i d e d e ( r e ) r i d m m e r ' i l a i i i i à t r a f e L i r ' s : t i r u r i e . d t j r é é d e . - s ' i X e - r ï s ' p - r k à r i f c o u r s
c e j o u r :
- M a d a m e C h r i s t i n e V A N S E V E R E N , i c i r e p r é s e n t é e , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r P a u l V a n S e v e r e n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e P o u r v e u r M a r c e l l e E m i l i e n n e , p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n é p o u x e t q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r l - i e r m a n t C h r i s t i a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s , e x p é d i t i o n , e x t r a i t , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é e s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
e U 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e