02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 20.06.2014 14218-0581-039
29/10/2014
ÿþR é ;
M o i b r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
2 0 a C k e n t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 2 2 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n , " " " "
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s L e n a i l d : e f C i e
. " . " .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e P o u c e t , 7 à 6 4 6 4 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P e c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i f f l a a n 1 5 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E . E l l e d é c i d e d e n o m m e r , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s M a n d a t s d e g é r a n c e s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S A E U R O B U S H O L D I N G P i e r r e D E N I S
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S P R L V L A M I G I N A d m i n i s t r a t e u r
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþe .
"
M O D W O R D 1 1 . 1
[ 7 ; U - r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
l a
* 1 3 1 1 3 3 0
T r i b u n a l e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
1 i M I L . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r a f # q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 2 2 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : É t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s L i e n a r d e t C o m p a g n i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S c c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e p o u c e t 7 à 6 4 6 4 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M O R S A , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B L E G N Y r u e d e l ' I n s t i t u t , 5 3 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G . E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H E R S T A L , 2 è m e A v e n u e 3 1 , l a S P R L B U S I N O R M a y a n t s o n s i è g e à 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D E S C H A C H T R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 0 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t l i e u e n 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
P V d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
P i e r r e D E N I S
G é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0259-035
19/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s L i e n a r d e t C o m p a g n i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P o u c e t , 7 à 6 4 6 4 C H I M A Y
O b i e t d e l ' a c t e : P O U V O I R D E S I G N A T U R E - N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 1 2 .
V . N O M I N A T I O N S
L e s m a n d a t s d e g é r a n c e d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G , d e M o n s i e u r P i e r r e D E N I S e t d e M a r c R E N O U P R E Z v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e g é r a n c e d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H E R S T A L , 2 è m e A v e n u e 3 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e M O R S A , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B L E G N Y r u e d e l ' I n s t i t u t 5 3 , d e M o n s i e u r P i e r r e D E N I S d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M A L M E D Y r o u t e d e F a l i z e 7 5 a i n s i q u e d e M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e H e n r i M e u s , 5 3 e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e g é r a n c e s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x e t C i e ( 5 8 5 C h a u s s é e d e M a r c h e à 5 1 0 1 E r p e n t ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 e t c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s i n d e x é e s .
L e P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 1 2 e s t d é p o s é a u G r e f f e
M a r c R E N O U P R E Z G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 0 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 7 2 2 . 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
"
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0146-034
19/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
R é s
M o r b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u A
I N
i u
u i
u
i
i
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i
* 1 1 1 4 0 8 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 1 . 7 2 2 . 8 2 7
E t a b l i s s e m e n t s G e o r g e s L i e n a r d e t C o m p a g n i e
S P R L
R u e P o u c e t , 7 à 6 4 6 4 C H I M A Y
P O U V O I R D E S I G N A T U R E - N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 .
P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e C o n s e i l d é l è g u e p o u v o i r d e s i g n a t u r e à M a d a m e V A N H O U T E R M a r i e - P i e r r e , d o m i c i l i é e C h e m i n d u W a z o i r , 5 à 7 1 0 0 S A I N T - V A A S T , a f i n d e r é a l i s e r a u p r è s d e l a D I V t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s v é h i c u l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
L e P V d u C o n s e i l d e g é r a n c e e s t d é p o s é a u G r e f f e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 1 .
V . N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E U R O B U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H E R S T A L , 2 è m e A v e n u e 3 1 . M o n s i e u r P h i l i p p e M O R S A , d o m i c i l i é r u e d e l ' I n s t i t u t 5 3 à 4 6 7 0 B L E G N Y r e p r é s e n t e r a l a S A E U R O B U S H O L D I N G e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e H e n r i M a u s , 5 3 e t c e p o u r u n t e r m e d e 1 a n , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u C o n s e i l d e G é r a n c e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e e t c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 1 e s t d é p o s é a u G r e f f e
M a r c R E N O U P R E Z G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0385-034
16/06/2011 : CH076551
07/07/2010 : CH076551
16/11/2009 : CH076551
02/07/2009 : CH076551
16/07/2008 : CH076551
08/04/2008 : CH076551
04/07/2007 : CH076551
10/11/2006 : CH076551
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08/11/2005 : CH076551
28/09/2005 : CH076551
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07/11/2003 : CH076551
07/11/2003 : CH076551
07/07/2003 : CH076551
05/02/2002 : CH076551
01/12/2001 : CH076551
20/09/2001 : CH076551
17/02/1998 : CH76551
17/02/1998 : CH76551
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27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 23.06.2016 16210-0038-035