27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 ! 1 , 1 j 1 8 1 p 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. _ . . , ü : C G C E S ~ ~ r , " ~ í 4 - i , ~ ~ ~ ' ~ _ . a ~ S R 1 : ~ J + ~ c t i ï _ ~ . ~
c e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 7 2 . 6 1 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L 1 S S E M E N T S L E O N M A S Q U E L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e f a C r o i x d u M a j e u r 2 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 1 : d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e ' ' l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 5 3 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) ' p o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e É T A B L I S S E M E N T S L E O N M A S Q U E L I E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e l a C r o i x d u M a j e u r 2 6 , a y a n t " c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 7 7 2 . 6 1 4 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L i b e r t à W a l c o u r t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e e t p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d e s n e u f e t d i x m a i m i l n e u f c e n t t r e n t e h u i t s o u s l e . n u m é r o 7 1 8 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n t r ' a u t r e s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e . s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 1 7 3 - 1 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u n e u f m a i d e u x m i l l e , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e u n , r é f é r e n c e 2 0 0 1 - 0 3 - 0 1 / 5 7 4 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 e r a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 4 - 0 1 / 0 0 4 7 3 9 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e t a n t a v e c l a
r é s o l u t i o n c i - a v a n t q u ' a v e c l e t r a n s f e r t d e s i è g e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , r u e d e l a C r o i x d u M a j e u r 2 6 . »
a r t i c l e 7 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d u r e g i s t r e n o m i n a t i f d e s a c t i o n n a i r e s d û m e n t c o m p l é t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m é m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e