08/04/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 5 5 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S M A T H I A S S P R L
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 6 2 2 2 B r y e , r u e d e P h i l i p p e b o u r g , 5 A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E T A B L I S S E M E N T S M A T H I A S S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 B r y e , r u e d e P h i l i p p e b o u r g , 5 A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E E S O L U T I O N
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
f l d u r a p p o r t p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l e b u t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e ;
f l d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c f a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e M a r i e - L u c e J a c q u e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a S P R L J A C Q U E S & C I E , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 2 6 , d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t c o m p t e t e n u d e s d o c u m e n t s q u i m ' o n t é t é c o m m u n i q u é s e t d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s , j e c e r t i f i e q u e :
1 , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t d e M o n s i e u r M a t h i a s M i c h e l e t M a t h i a s B e r n a r d à l a S . P . R . L . E T A B L I S S E M E N T S M A T H I A S , é t a b l i e r u e d e P h i l i p p e b o u r g , 5 A à 6 2 2 2 B r y e e s t c l a i r e e t p r é c i s e ;
2 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t n o r m a l e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 . l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M o n s i e u r M a t h i a s M i c h e l e t M a t h i a s B e r n a r d e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t
é v a l u é à 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , à s a v o i r , l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r
c h a c u n d e s a s s o c i é s ; c e l l e - c i p a s s a n t d e 2 4 , 8 0 ¬ à 3 7 2 , 8 0 ¬ , e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e .
V i e u x - G e n a p p e , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4
J A C Q U E S & C i e S . P . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r M . L . J A C Q U E S
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s . .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l e s
a s s o c i é s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u
C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' u n
m o n t a n t d e D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t d o n c a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E E U R O S
( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E S I X
C E N T S E U R O S ( 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e f i é s é r t f é V o l e t B - S u i t e
a í
M o n i t e u r b e l g e
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t e n p e r s o n n e , e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r :
D M o n s i e u r B e r n a r d M A T H I A S , p r é c i t é ;
Q'M o n s i e u r M i c h e l M A T H I A S , p r é q u a l i f i é .
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , c h a c u n à c o n c u r r e n c e
d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é ,
- M o n s i e u r B e r n a r d M A T H I A S , c i - a v a n t d é s i g n é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r M i c h e l M A T H I A S , c i - a v a n t d é s i g n é , d é c l a r e s c u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i - ' g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e
D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t
a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S S U I T E A L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D O N T Q U E S T I O N
C l - A V A N T E T I N S E R T I O N D ' U N A R T I C L E 5 B I S R E P R E N A N T L ' H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é
p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t - c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 5 B I S , H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à 7 5 0 0 0 0 f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e
v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 f r a n c s c h a c u n e ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E s t i e n n e , à G e n a p p e , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 0 5 l e c a p i t a l a é t é
c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) a v e c s u p p r e s s i o n d e
l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
D e p u i s l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 0 9 ( e x e r c i c e s o c i a l 2 0 0 8 ) l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a é t é
m e n t i o n n é c o m m e s ' é l e v a n t à 1 8 . 6 0 0 e u r o s s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r a c t e n o t a r i é s o i t
i n t e r v e n u e p o u r a t t e s t e r d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é
à D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a
c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t e n v e r s l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
d i v i d e n d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T
S O I X A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a - ' t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é ;
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
- r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e