ETABLISSEMENTS MAZZEO

Dénomination : ETABLISSEMENTS MAZZEO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 429.534.014

Publication

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0043-016
25/07/2012

��N� d'entreprise : 0429534014

D�nomination

(en entier) : Etablissements MAZZEO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : ZAE du Faubourg - Rue du Ch�nia, 2 � 7170 Manage

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Confirmation du transfert du si�ge social - Ratification de la conversion des titres au porteur en actions d�mat�rialis�es - Assembl�e g�n�rale - Modification des statuts

11 r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par ie notaire Denis GIL' BEAU, de r�sidence � Manage, le six juin deux mille douze, enregistr� � Seneffe, quatre r�les, un renvoi, le vingt-deux juin deux mille douze, volume 531, Folio 83, Case 02, Re�u: vingt-cinq euros, l'inspecteur Principal (sign�) FALQUE que:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �Etablissements MAZZEO�, ayant son si�ge social � 7170 Manage, ZAE du Faubourg, rue du Ch�nia, 2

Soci�t� constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e suivant un acte re�u par le notaire Robert Colin, ayant r�sid� � Manage, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-six, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le vingt-neuf octobre suivant sous le n�861029-296,

Soci�t� transform�e en soci�t� anonyme aux termes d'un acte re�u par le notaire Robert Colin, pr�cit�, le dix f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publi� � l'annexe du Moniteur belge le huit mars suivant, sous le n�890308-115.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Robert Colin, pr�cit�, le vingt et un d�cembre deux mille un, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le dix-neuf janvier deux mille deux, sous le n�20020119-359,

Soci�t� inscrite � la Banque carrefour d'entreprise et � la TVA sous le n�0429.534.014.

BUREAU

La s�ance est ouverte � dix heures sous la pr�sidence de Monsieur Philippe MARTIN domicili� � Verlaine ex Bodegn�e, rue Bois L�on, n�30.

Monsieur le Pr�sident d�signe comme secr�taire Monsieur Lucas MAZZEO, domicili� � Manage, rue Th�ophile Massart, n�5.

Le bureau est compos� de membres du conseil d'administration, nomm�s � la fonction d'administrateurs aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le sept juillet deux mille onze publi� � l'annexe du Moniteur belge le vingt-deux juillet suivant sous le n�11112439.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents les actionnaires ci-apr�s, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions suivantes : 1/ La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � finalit� sociale � SERVIPLAST �, ayant son si�ge social � 6600 BASTOGNE, rue du March� Couvert, n�42.

Soci�t� inscrite � la banque carrefour d'entreprise et � la TVA sous le n�0416.287,970

Soci�t� constitu�e sous forme d'ASBL et modifi� en soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � finalit� sociale aux termes d'un acte re�u par le notaire Hubert MAUS de ROLLEY, � Neufch�teau, substituant son confr�re le notaire Philippe Ruelle, � Bastogne ex Sibret, l�galement emp�ch�, le vingt-quatre mars deux mille cinq publi� � l'annexe du Moniteur belge le onze juillet suivant scus le n�05099537.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Roland MOUTON, � Bastogne ex Sibret, le vingt-cinq f�vrier deux mille onze, publi� � l'annexe du Moniteur belge, le onze mars suivant sous le n�11039169.

Soci�t� ici repr�sent�e conform�ment � l'article 20 des statuts par trois administrateurs :

1/Monsieur PIERRARD Daniel, domicili� � Bastogne, rue de Sernonchamps, 89.

Nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue le vingt-neuf mars deux mille douze, publi� � l'annexe du Moniteur belge le quatre mai suivant sous le n�12084154,

2/Monsieur ANNET Joseph domicili� � Bastogne, avenue Philippart, 9,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

l

R�serv�

au

Moniteur

belge

I 8

" iZ13~030"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue le neuf juin deux mille onze, publi�e �

l'annexe du Moniteur belge le dix-huit juillet suivant sous le n�11109337.

3/Monsieur SCHUTZ Marcel, domicili� � Bastogne, rue des H�tres, 120,

Nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue le vingt-six mars deux mille neuf et

publi�e � l'annexe du Moniteur belge le premier septembre deux mille dix sous le n� 10128912,

Ici repr�sent�e par Monsieur MARTIN Philippe, pr�cit� lequel agit en vertu d'une procuration sous seing

priv� en date du quatre juin deux mille douze qui demeurera ci-annex�e.

Comparante dont la d�nomination juridique est bien connue du notaire Gilbeau.

Laquelle soci�t� d�clare �tre propri�taire de deux cent soixante-deux actions (262-).

2/ Monsieur MAZZEO Lucas Maxime S�bastien, n� � La Louvi�re le vingt-huit septembre mille neuf cent

quatre-vingt, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � Manage

ex La Hestre, rue Th�ophile Massart, 5.

Comparant dont l'identit� est certifi�e par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous le

num�ro 800928 23982,

L'identification au registre national est mentionn�e avec l'accord expr�s dudit comparant.

Lequel d�clare �tre propri�taire de quatre-vingt-huit (88-) actions.

Ensemble trois cent cinquante (350-) actions repr�sentant l'int�gralit� du capital social, tel qu'il r�sulte d'un

extrait du dossier titre qui nous a �t� pr�sent� par les actionnaires.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que

A - LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

1/ Confirmation de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du sept juillet deux mille onze

de transf�rer le si�ge social ant�rieurement �tabli � Manage ex La Hestre, rue Th�ophile Massart, 11, pour le

porter � 7170 Manage, ZAE du Faubourg, rue du Ch�nia, n�2,

2/ Confirmation de la conversion des titres au porteurs en actions d�mat�rialis�es depuis juin deux mille et

actuellement tenu sur un compte titre ouvert chez BNP Paribas Fortis n� 260-0010749-51 et chez Belfius ex

Dexia n�056-2789932-06.

3/ Date assembl�e g�n�rale ordinaire

4/ Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de

* Modification de la premi�re ligne de l'article deux des statuts pour la remplacer par la phrase suivante :

� Le si�ge social est �tabli � 7170 Manage, ZAE du Faubourg, rue du Ch�nia, n�2.

* Modification de l'article cinq des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 5 CAPITAL.

Le capital est fix� � quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante euros.

Il est repr�sent� par trois cent cinquante (350-) actions d�mat�rialis�es, num�rot�es de 1 � 350, sans

d�signation de la valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent cinquanti�me de l'avoir social,

Le capital social est enti�rement lib�r�.�

* Modification de l'article dix des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� ARTICLE 10 - NATURE DES TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

* Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

* Le titre nominatif est inscrit dans un registre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Le titulaire de titre peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions nominatives en actions d�mat�rialis�es. �

* Modification de l'article treize des statuts pour le remplacer par le texte suivant ;

� ARTICLE 13 - OBLIGATIONS.

La soci�t�, par simple d�cision du conseil d'administration peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou

obligations hypoth�caires ou autres, �

* Modification de la premi�re ligne de l'article trente des statuts pour ta remplacer par la phrase suivante

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier mercredi du mois de mai de chaque

ann�e, � dix-sept heures, soit au si�ge social, soit � tout autre endroit d�sign� dans la convocation. �

* Modification de l'article trente-deux des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� ARTICLE 32 - DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires des titres nominatifs ou d�mat�rialis�s doivent

signifier au conseil d'administration, au moins cinq jours francs avant la r�union, leur intention de se pr�valoir de

leurs droits � l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les porteurs d'obligation peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement s'ils ont

effectu� le d�p�t de leurs titres conform�ment au pr�sent article �.

5/ Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent.

B - IL EXISTE ACTUELLEMENT trois cent cinquante actions sans mention de valeur nominale.

A la lecture des extraits de comptes-titres ouverts chez BNP ParisBas Fortis et Belfus, il r�sulte de la

composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es, Une copie desdits extraits demeurera ci-

annex�e.

L'assembl�e peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de

l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

C. ADMINISTRATEURS PRESENTS

L'ensemble des administrateurs de la soci�t� sont pr�sents ou repr�sent�s ;

1/ Monsieur Philippe MARTIN, pr�cit�

2/ Monsieur Lucas MAZZEO, pr�cit�

3/ Monsieur Daniel PIERRARD, domicili� � Bastogne, rue de Semonchamps n�89.

Ici repr�sent� par Monsieur Philippe MARTIN, pr�cit� agissant en vertu d'une procuration sous seing priv�

en date du quatre juin deux mille douze qui demeurera ci-annex�e.

4/ Monsieur Marcel SCHUTZ, domicili� � Bastogne, rue des H�tres, n�120

Ici repr�sent� par Monsieur Lucas MAZZEO, pr�cit� agissant en vertu d'une procuration sous seing priv� en

date du quatre juin deux mille douze qui demeurera ci-annex�e.

Les administrateurs ont �t� nomm�s � leurs fonctions d'administrateur aux termes de l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire tenue le sept juillet deux mille onze publi�e � l'axe du Moniteur belge le vingt-deux juillet suivant

sous le n�11112439.

D/ Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE,

L'expos� de Monsieur le Pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : RATIFICATIONS

L'assembl�e confirme la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du sept juillet deux mille

onze publi�e � l'annexe du Moniteur belge le vingt-deux juillet suivant sous le n�11112439 de transf�rer le

si�ge social ant�rieurement �tabli � Manage ex La Hestre, rue Th�ophile Massart, 11, pour le porter � 7170

Manage, ZAE du Faubourg, rue du Ch�nia, n�2,

Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION : RATIFICATION DE LA CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN

ACTIONS DEMATERIALISEES

L'assembl�e constate � l'unanimit�, que les titres au porteur ont �t� depuis juin deux mille d�mat�rialis�s et

sont inscris, actuellement, au nom des actionnaires sur un compte titre ouvert chez BNP Paribas Fortis n� 260-

0010749-51 et chez Belfius ex Dexia n�056-2789932-06.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROiSIEME RESOLUTION : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme que la capital social, soit quatre-vingt-sept mille sept cent

cinquante euros, est repr�sent� par trois cent cinquante actions d�mat�rialis�es, num�rot�es de 1 � 350, sans

d�signation de la valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent cinquanti�me de l'avoir social.

L'assembl�e constate que les actions au porteur ont �t� d�mat�rialis�es depuis juin deux mille et qu'elles

avaient �t� tenues, � l'�poque, sur un compte titre ouvert � la G�n�rale de Banque,

En ex�cution de la loi du 14 d�cembre 2005, l'assembl�e g�n�rale confirme ia conversion des titres en titres

d�mat�rialis�s.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION ; DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR

L'assembl�e d�clare que les anciens titres au porteur ont �t� d�truits lors de la transformation des actions

au porteur en actions d�mat�rialis�es.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme que les actions au porteur de la soci�t� n'ont plus aucune

valeur et ont �t� purement et simplement remplac�es par les actions d�mat�rialis�es.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION : DATE ASSEMBLE GENERALE

L'assembl�e d�cide que l'assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de mai de

chaque ann�e � dix-sept heures, soit au si�ge social, soit � tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIPME RESOLUTION ; Modification des statuts

L'assembl�e approuve les modifications apport�es aux statuts et pr�vues au point 4� de l'ordre du jour.

II en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Vote; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTIEME RESOLUTION.

R�serv� Motet B - Suite

au '.._ L'assebl�e conf�re tous pouvoirsau conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sortes' m

Moniteur objets qui pr�c�dent et pour proc�der � la coordination des statuts.

belge Vote :.cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

D�pos�s en m�me temps

- Exp�dition de l'acte,

- Statuts coordonn�s de la soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.04.2012, DPT 02.05.2012 12107-0150-016
22/07/2011 : CH150909
05/07/2011 : CH150909
07/07/2010 : CH150909
15/03/2010 : CH150909
09/07/2009 : CH150909
07/05/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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2 4 AVR. 2015

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N� d'entreprise : 0429.534.014

D�nomination

(en entier) : Etablissements MAZZEO

Forme juridique : Soci�t� Anomyne

Si�ge : ZAE du Faubourg - Rue du Ch�nia,2 � 7170 MANAGE

Objet de l'acte : R�vocation d'un administrateur

Aux termes d'un proc�s verbal d'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 19 D�cembre 2014, il a �t� extrait ce qui suit:

Point 2: L'assembl�e g�n�rale r�voque Lucas MAZZEO de son poste d'administrateur de la S.A. MA77E0 d�s ce 19 D�cembre 2014.

Philippe MARTIN, Administrateur D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

31/07/2008 : CH150909
03/08/2007 : CH150909
13/07/2005 : CH150909
15/07/2004 : CH150909
14/08/2003 : CH150909
13/09/2002 : CH150909
28/12/1995 : CH150909
08/03/1989 : CH150909
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 26.08.2016 16504-0050-021

Coordonnées
ETABLISSEMENTS MAZZEO

Adresse
RUE DU CHENIA 2 7170 MANAGE

Code postal : 7170
Localité : MANAGE
Commune : MANAGE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

ETABLISSEMENTS MAZZEO

Société anonyme

Publication

Coordonnées ETABLISSEMENTS MAZZEO

Coordonnées
ETABLISSEMENTS MAZZEO