25/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 24.02.2014 14046-0087-009
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.12.2014, DPT 08.01.2015 15003-0557-010
21/03/2013
ÿþ M o d 2 . 4
- t ; 1 - ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 I 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
L e G r e f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 0 7 8 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s M O R B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
s i è g e : r u e d e l a V e r r e r i e 2 C 6 4 7 0 R A N C E
O b i e t d e l ' a c t e : P V D ' A G E X T R A O R D I N A I R E - A p p l i c a t i o n d e I ' A r t . 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
S S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
E t a b l i s s e m e n t s M O R B O I S
S i è g e s o c i a l : 6 4 7 0 R A N C E
R u e d e l e V e r r e r i e 2 C
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 7 8 . 2 0 4
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 D e s p e r t e s s o c i a l e s
C e 0 4 m a r s 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E t a b l i s s e m e n t s M o r b o i s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R A N C E , r u e d e l a V e r r e r i e 2 C , N . E . 0 8 1 8 . 0 7 8 . 2 0 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 2 6 a o û t 2 0 0 9 d e v a n t M a î t r e G L I B E R T , n o t a i r e à B E A U M O N T s e c t i o n d e B E A U M O N T .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M O R B O I S L a u r e n t c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i e t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
- M o n s i e u r L a u r e n t M O R B O I S d e m e u r a n t à : R a n c e , r u e d e l a V e r r e r i e 2 C
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s t r o i s c e n t s p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s p a r l a F i d u c i a i r e c o m p t a b l e « B H W C O N S U L T S P R L » .
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I L T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I V , C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e ,
V l . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T O U T I N T E R E S S E .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c c n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s f a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n é m i s e d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s u i v r e l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t c o m p r e n a n t l e s m e s u r e s c i - é n o n c é e s :
1 . P r o s p e c t e r d e n o u v e a u x c l i e n t s ;
2 . D i m i n u t i o n d e c e r t a i n s p o s t e s d e c h a r g e s ( p o s t e s s e c o n d a i r e s ) ;
3 . A m é l i o r e r l a g e s t i o n d u s t o c k d e m a r c h a n d i s e s ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à R A N C E .
E n d a t e d u 0 4 m a r s 2 0 1 3
L e c t u r e f a i t e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s i g n é .
L a u r e n t M O R B O I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 13.02.2013 13032-0561-010
09/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
A
I I
i i i
! b d 2 . 1
l 3 - F " ~ i ' T - ~ ' ~ 1
l ' k ; J i _ ~ I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P r e i b n r i u l d e w . t e m i e r c e r i e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
4
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 0 7 8 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s M O R B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e l a V e r r e r i e 2 C 6 4 7 0 R A N C E
O b j e t d e l ' a c t e : P V D ' A G E X T R A O R D I N A I R E - A p p l i c a t i o n d e I ' A r t . 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
E t a b l i s s e m e n t s M O R B O I S
S i è g e s o c i a l : 6 4 7 0 R A N C E R u e d e l a V e r r e r i e 2 C
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 7 8 . 2 0 4
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 D e s p e r t e s s o c i a l e s
C e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E t a b l i s s e m e n t s M o r b o i s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R A N C E , r u e d e l a V e r r e r i e 2 C , N . E . 0 8 1 8 . 0 7 8 . 2 0 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 2 6 a o û t 2 0 0 9 d e v a n t M a î t r e G L I B E R T , n o t a i r e à B E A U M O N T s e c t i o n d e B E A U M O N T .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M O R B O I S L a u r e n t c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i e t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
- M o n s i e u r L a u r e n t M O R B O I S d e m e u r a n t à : R a n c e , r u e d e l a V e r r e r i e 2 C
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s t r o i s c e n t s p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
s
V o l e t B - S u i t e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t L L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s p a r l a F i d u c i a i r e c o m p t a b l e « B M W C O N S U L T S P R L » .
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
I l i . T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t , 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V L P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T O U T I N T E R E S S E .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n é m i s e d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s u i v r e l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t c o m p r e n a n t l e s m e s u r e s c i - é n o n c é e s :
1 . D i m i n u e r c e r t a i n s p o s t e s d e c h a r g e s : é l e c t r i c i t é , c h a u f f a g e , r é m u n é r a t i o n d e M m e C o l l i n .
2 . D i v e r s i f i e r s e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s : c o n c l u s i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n ( s o u s - t r a i t a n c e ) a v e c u n e e n t r e p r i s e d e l a r é g i o n d e u x f o i s p a r s e m a i n e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à R A N C E .
E n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
L e c t u r e f a i t e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s i g n é ,
L a u r e n t M O R B O I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.12.2011, DPT 23.12.2011 11645-0591-010
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 29.12.2010, DPT 28.01.2011 11017-0008-010
05/01/2011
ÿþf z i r o z M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 T R I B U N A L C O M M E P C E
+ 1 1 0 0 1 6 7 1 " C H A R ! F . t ~
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7 - ~
2 4 ~ ~ 6 g / r y / 1 / ~ ; 1
_ d e V 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 7 8 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s M O R B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G r a n d R u e 1 2 2 b o î t e A
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
I I e s t d é c i d é p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r L a u r e n t M O R B O I S , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e d e l a V e r r e r i e n ° 2 C à 6 4 7 0 R A N C E .
F a i t à R a n c e , l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
L e g é r a n t ,
L a u r e n t M O R B O I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 29.12.2015, DPT 26.02.2016 16050-0425-010