24/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C . 1 - 1 N t r i , 1 3 v i e
4 G r e f f e
M e r
d é p o s é a u g r e f f e l e
1 5 C C T . 2 0 1 4
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s R o b e r t S T I E R N O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u F u n d u s 1 5 à 7 8 2 2 A T H
O b j e t d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N D E T I T R E S P R O P R E S
A C Q U I S I T I O N D E T I T R E S P R O P R E S P A R U N E S O C I E T E A N O N Y M E V I S E E A L ' A R T I C L E 6 2 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
C e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à 1 5 h e u r e s , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E t a b l i s s e m e n t s R o b e r t S T I E R N O N S A " , e n s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i a u n ° 1 5 C h e m i n d u F u n d u s à 7 8 2 2 A t h
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r B r u n o S T I E R N O N
- M o n s i e u r P i e r r e S T I E R N O N
s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e e t d e l a v a l i d i t é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r c o m p r e n d l e s p o i n t s s u i v a n t s
- l a d é c i s i o n d e r a c h e t e r d e s a c t i o n s p r o p r e s
- l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à a c q u é r i r ,
- l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e l e s a c t i o n s v i s é e s p e u v e n t ê t r e a c q u i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- l e s c o n t r e v a l e u r s m i n i m u m e t m a x i m u m q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à p a y e r p o u r a c q u é r i r
l e s a c t i o n s p r o p r e s ,
- O f f r e d e r a c h a t a u x a c t i o n n a i r e s
P l u s p r é c i s é m e n t , i l e s t e n c o r e e x p o s é e t d é b a t t u s u r c e q u i s u i t
- i l a p p a r a î t q u e l a s o c i é t é e s t à m ê m e d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n s a n s c o m p r o m e t t r e s a r e n t a b i l i t é e t s e s i n v e s t i s s e m e n t s , a i n s i q u ' a y c o n s a c r e r d e s s o m m e s d i s t r i b u a b l e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e t é g a r d , a u c u n é v é n e m e n t p a r t i c u l i e r d e n a t u r e à i n f l u e n c e r l e s c o m p t e s n ' e s t à r e l e v e r à c e j o u r .
- F a c e à l a d e m a n d e d ' u n a c t i o n n a i r e d e s o r t i r d e l a s o c i é t é e t f a u t e d e m o y e n s f i n a n c i e r s s u f f i s a n t s c h e z l ' a u t r e a f i n d e r a c h e t e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d u s o r t a n t , l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s e s t l e s e u l m o y e n d ' y P a r v e n i r e t n e c o n c e r n e r a i t q u e l a p a r t i e d e s a c t i o n s n o n f i n a n c é e p a r l ' a c t i o n n a i r e r e s t a n t . L a s o r t i e d ' u n
l i l l t i l ï 1 j 1 1 1 1 1 1 t i l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 9 5 2 . 7 1 8 D é n o m i n a t i o n
R é s C M o n b e
" e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c i e o u r n a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e _ g . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n n a i r e s e j u s t i f i e p a r u n e r a t i o n a l i s a t i o n é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e d e s a c t i v i t é s d u g r o u p e e f f e c t u é d a n s l ' i n t é r ê t d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 , § 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a c q u i s e s n e p e u t , e x c é d e r 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t , à s a v o i r 4 9 . 6 0 0 ¬ o u 1 2 0 a c t i o n s .
- L e p r i x d ' a c q u i s i t i o n e s t f i x é s e l o n l a v a l e u r d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e e s t e s t i m é e à 4 . 4 1 6 . 4 8 9 , 0 6 E , L e d é t a i l e t l a j u s t i f i c a t i o n f i g u r e n t a u d o c u m e n t j o i n t a u p r é s e n t P V . . L e n o m b r e d ' a c t i o n s é t a n t d e 6 0 0 , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à r a c h e t e r n e p o u v a n t e x c é d e r 1 2 0 a c t i o n s , l e p r i x d e r a c h a t p a r a c t i o n s e r a i t d e 7 3 6 0 , 8 1 5 E
E n c o n s é q u e n c e d e c e s c o n s i d é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t m i s e s a u x v o i x :
R é s o l u t i o n 1
L a s o c i é t é d é c i d e d e p r o c é d e r a u r a c h a t d ' u n e p a r t i e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s .
L ' o f f r e d e r a c h a t e s t f a i t e à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s d o i v e n t a v e r t i r s a n s d é l a i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' i l s s o n t i n t é r e s s é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s o l u t i o n 2
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r a c h e t é e s n e p e u t e x c é d e r 1 2 0 a c t i o n s
R é s o l u t i o n 3
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é à 7 3 6 0 , 8 1 5 E p a r a c t i o n .
R é s o l u t i o n 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d u l e r o c t o b r e a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
R é s o l u t i o n 5
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e l e u r f a i t o f f r e d e r a c h a t e t l e s i n v i t e à a s s i s t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e t i e n d r a l e 2 0 o c t o b r e p o u r d é t e r m i n e r l e s t e r m e s e x a c t s d e l ' o f f r e e t p o u r r é a l i s e r l e r a c h a t ,
T o u t e s c e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i e s t s i g n é p a r t o u s l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s ,
M o n s i e u r B r u n o S T I E R N O N M o n s i e u r P i e r r e S T I E R N O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é