09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 29.08.2014 14541-0022-014
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 27.06.2013 13232-0382-016
19/09/2012
ÿþM ° d 2 . 9
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 8 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S S A N T I L L I F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r , 2 3 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l e t f i n a n c i e r - P V A G E d u 0 5 0 9 - 2 0 4 2
O R D R E D U J O U R :
O C o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l e t f i n a n c i e r e n d a t e d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 ,
d e l a d u r é e d u m a n d a t e t d e s a r é m u n é r a t i o n
D D é s i g n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l e t f i n a n c i e r s u p p l é m e n t a i r e
D D u r é e
D R é m u n é r a t i o n
R E S O L U T I O N S ;
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é e n d a t e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r , à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e à M a d a m e O e n a S i m o n a A L E X A , N N 8 2 . 0 5 . 0 5 - 6 5 2 . 8 2 , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 M O N T 1 G N 1 E S - S U R - S A M B R E , r u e d u P o i r i e r , n ° 8 8 , q u i a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é c o n f i r m e é g a i e m e n t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , s o n m a n d a t p o u r r a i t ê t r e r é m u n é r é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r é g a l e m e n t , à d a t e r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e à M a d a m e P a t r i c i a D l V A L E R I O , N N 6 3 . 0 8 . 2 5 - 0 2 6 . 2 1 , d o m i c i l i é e à 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z , r u e d e s D r o i t s d e l ' H o m m e , n ° 3 6 , i c i p r é s e n t e , q u i a c c e p t e .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , t o u t c o m m e p o u r l e m a n d a t d e M m e A L E X A , e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t a u s s i p r e n d r e , s o n m a n d a t s e r a é g a l e m e n t r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 2 1 5 6 7 9 5 *
9
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 p S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 28.08.2012 12473-0001-015
16/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I
* i a o s o u e *
R é
M c
b
I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 8 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S S A N T I L L I F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r , 2 3 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s - n o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t - T r a n s f e r t s p a r t s s o c i a l e s - P V A G E d u 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R
D A c c o r d d e M o n s i e u r D a n i e l B R U N I A U X s u r u n e c e s s i o n d e p a r t s
Q D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
D N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
G D u r é e e t r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t
Q' P o u v o i r d u n o u v e a u g é r a n t
Q' T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a c c o r d d e M o n s i e u r D a n i e l B R U N I A U X s u r l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I à M o n s i e u r l o n e l A L E X A .
2 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
3 - E n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , à d a t e r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r l o n e l A L E X A , N N 7 8 . 0 3 . 2 6 - 4 2 1 . 7 0 , d o m i c i l i é à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E , r u e d u P o i r i e r , n ° 8 2 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . 5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
6 - E n f i n , e u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u ' u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I e t M o n s i e u r I o n e l A L E X A s e r a s i g n é e p o s t é r i e u r e m e n t à l a t e n u e d e c e t t e a s s e m b l é e .
B i j l a g e n T i j T i e t f e i s c f i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþi î M u d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u ~ n n m 1 1 1 i ~ u i n o e 1 N i m 1 1 1
R é s e r n a u M o n i t e b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
B i j l a g e n b i j h ë t B ë ï g i s c h " S t á t s t i l d - ÿÿ O 4 C O Y l Z 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 1 8 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S S A N T I L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' A b a t t o i r 2 3 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t M o n s i e u r + t r a n s f e r t p a r t s - P V A G E d u 1 4 1 1 2 1 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r :
C l S t a t u t d e M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I
Q' T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I a s o u h a i t é p a r t i r à l a r e t r a i t e , e t d e c e q u ' i l a s o u h a i t é é g a l e m e n t c o n s e r v e r s o n m a n d a t d e g é r a n t , q u ' i l d e m a n d e d e p o u v o i r e x e r c e r à t i t r e g r a t u i t .
2 - E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s r e q u ê t e s d e M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I , e t a c c e p t e q u e s o n m a n d a t s o i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
3 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e M a d a m e J o s e t t e P A C Q U E S c è d e , a v e c e f f e t a u 0 1 ! 0 1 1 2 0 1 2 , l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t e l l e é t a i t t i t u l a i r e à M o n s i e u r A n n u n z i o S A N T I L L I , q u i a c c e p t e e t r e ç o i t q u i t t a n c e d u c é d a n t , d e t e l l e m a n i è r e q u ' i l d é t i e n t m a i n t e n a n t 5 . 6 2 5 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t 5 0 % d u c a p i t a l d e f a s o c i é t é .
4 - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , M a d a m e J o s e t t e P A C Q U E S c e s s e r a d ' ê t r e a s s o c i é e a c t i v e à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : CH122837
09/09/2010 : CH122837
10/08/2009 : CH122837
16/05/2008 : CH122837
30/07/2007 : CH122837
16/01/2007 : CH122837
29/06/2006 : CH122837
27/10/2005 : CH122837
30/06/2005 : CH122837
11/06/2004 : CH122837
30/06/2003 : CH122837
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.03.2015, DPT 21.08.2015 15476-0565-014
15/06/2002 : CH122837
07/12/2001 : CH122837
10/07/2001 : CH122837
27/06/2000 : CH122837
01/01/1986 : CH122837