25/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 6 0 L e s s i n e s , G r a n d r u e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l é t é )
D b l e t s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - n o m i n a t i o n s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 6 5 5 , f o l i o 1 8 , c a s e 0 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s i g n é L e R e c e v e u r T O N N E A U F . , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T V I D T S » , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 6 0 L e s s i n e s , G r a n d R u e , 3 8 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 5 7 7 . 6 6 7 .
A s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 4 0 7 . 5 7 7 . 6 6 7 .
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l P l a i t i n , n o t a i r e à L e s s i n e s , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 1 3 8 . 1 9 , d o n t l a f o r m e a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e e t l e s s t a t u t s m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , p r é n o m m é , l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 8 8 0 4 2 6 - 9 9 e t m o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , à L e s s i n e s , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s i x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 0 6 - 2 4 7 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s D E G E Y T E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s , c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s s u i v a n t :
1 ) M o n s i e u r D E G E Y T E R Y v e s H e n r i L é o n , n é à L e s s i n e s , l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 0 4 3 0 - 1 5 7 - 0 8 , d o m i c i l i é à 7 8 6 0 L e s s i n e s , C h e m i n d e C h i è v r e s , 6 9 .
Q u i d é c l a r e ê t r e m a r i é a v e c M a d a m e F L A M A N D M a r t i n e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C a y p h a s , à L e s s i n e s , l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , n o n m o d i f i é à c e j o u r .
L e q u e l a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t n o n a n t e a c t i o n s ( 6 9 0 ) .
2 ) M a d a m e F L A M A N D M a r t i n e J o s é e L u c , n é e à O p b r a k e l , l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 0 7 0 9 - 2 5 2 - 0 3 , d o m i c i l i é e à 7 8 6 0 L e s s i n e s , C h e m i n d e C h i è v r e s ,
6 9 .
Q u i d é c l a r e è t r e m a r i é e a v e c M o n s i e u r D E G E Y T E R Y v e s , c o m m e d i t c i - a v a n t .
L a q u e l l e a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) .
3 ) M o n s i e u r D E G E Y T E R J o r d a n V a l è r e L é o n , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 0 3 2 4 - 1 7 9 - 4 7 , d o m i c i l i é à 7 8 6 6 0 1 1 i g n i e s , R u e J o s e p h S o u l i e r , 1 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d e m o i s e l l e J u l i e B a r r e z , d e v a n t l ' o f f i c i e r d e l ' E t a t C i v i l d e l a C o m m u n e d e L e s s i n e s , l e v i n g t m a i d e u x m i l h u i t .
L e q u e l a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t a c t i o n s ( 2 0 0 ) .
4 ) M o n s i e u r D E G E Y T E R P i e r r e F r a n s Y v e s , n é à B r u x e l l e s , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s t e n u m é r o 8 3 0 5 0 4 - 1 8 5 - 1 8 , d o m i c i l i é à 7 8 0 0 A t h , R u e d e l ' A b b a y e , 5 6 b o i t e 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o * . N o m e t s i g n a t u r e
* i a o a z ~ s e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e « _ _ ~ ' - - -
1 f
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T ~ ' _ ~ _
, . ~ ~ L " : G r é e à . . . _ ` - :
M O P W O R D 1 1 . 1
I d r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 5 7 7 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S V I D T S
I ~ L j t ; , a ~ . i ' I L J I 1 _ 1 . - e -
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 5 / 0 1 / 2 0 - 1 2 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e q u e l a u v u d e s a c t i o n s d é p o s é e s d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) .
E n s e m b l e : m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 2 9 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
b ) D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
c ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t l e s
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t .
- A r t i c l e 6 :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
- A r t i c l e 1 7 :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t
l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t I
a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t d u
n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n
a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r
c o r r e s p o n d a n c e . »
d ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s .
e ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 . 2 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r
l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I A D M I N I S T R A T E U R S P R E S E N T S O U R E P R E S E N T E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D E G E Y T E R Y v e s , p r é n o m m é ,
- M a d a m e V 1 D T S D e n i s e , S é r a p h i n e , G h i s l a i n e , n é e à Z a r l a r d i n g e , l e 2 9 f é v r i e r 1 9 2 8 , n u m é r o d e r e g i s t r e
n a t i o n a l : 2 8 0 2 2 9 - 1 1 8 - 0 2 , d o m i c i l i é e à 7 8 6 0 L e s s i n e s , C h e m i n d u C o m t e d ' E g m o n t , 4 7 .
N o m m é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e m a r s d e u x m i l s i x , p u b l i é e à
l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e o n z e m a i d e u x m i l s i x , s o u s l e n ° 0 6 0 8 0 5 8 8 .
- M o n s i e u r D E G E Y T E R P i e r r e ,
N o m m é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é e à
l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l o n z e , s o u s l e n ° 1 1 0 7 3 8 9 .
I l e n r é s u l t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
D / C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l a c a p i t a l s o c i a l , s o i t S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E
C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 . 2 9 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 9 0 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 9 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e
( 1 . 2 9 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r i m p r i m é e s e t d e p r o c é d e r à L e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n c o m p l é t a n t l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t m e n t i o n n é a u x
p r é s e n t e s .
L e d i t r e g i s t r e s e r a s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S I X ( 6 ) D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t d o r é n a v a n t c o m m e
s u i t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
* L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s u n r e g i s t r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D I X - S E P T ( 1 7 ) D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - s e p t ( 1 7 ) d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t
l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t I
a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t d u
n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n
a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r
c o r r e s p o n d a n c e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r D E G E Y T E R Y v e s e t P i e r r e D E
G E Y T E R , p r é n o m m é s e t d e M a d a m e D e n i s e V I D T S .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
R é s e r v é
a u
N l o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B ^ s u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , s e r é u n i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M e s s i e u r s D E G E Y T E R P i e r r e e t Y v e s e t d e
M a d a m e D e n i s e V I D T S , l e q u e l d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r D E G E Y T E R Y v e s , q u i a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , c h è q u e b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
' 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 7
F a x 0 8 8 . 3 3 . 7 3 . 2 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ¬ 3 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e : a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e