30/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
\ Y - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 1 J A N , 2 0 1 k
L e G r e l f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i n J E
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I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 f e 1 / 2 l 1 1 4 - A n n e x e a d u M o n i t e n r _ h e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 5 5 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M A N E T E T I E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d e s S a n g l i e r s 2 , 6 5 3 4 G o z é e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E n r e g i s t r é à T h u i n l e t r e z i e j a n v i e r 2 0 1 4 u n r ô l e s a n s r e n v o i v o l 1 1 4 f o l 1 1 C a s e 2 3
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3
L e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , à 1 9 h 0 0 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é D E M A N E T E T I E N N E S C S , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r E t i e n n e D E M A N E T p o s s é d a n t 9 9 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r S t é p h a n e H E I J M A N S p o s s é d a n t 1 p a r t s o c i a l e
S o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
O r d r e d u j o u r
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
T o u s l e s a s s o c i é s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d d e s e r é u n i r p o u r e n d é l i b é r e r , q u ' i l s s o n t t o u s p r é s e n t s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e s o r t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s u m é d u r a p p o r t d u g é r a n t .
J ' a i l ' h o n n e u r d e v o u s s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . E n e f f e t , l e c a p i t a l d e c e l l e - c i s e r a p o r t é à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E p a r c r é a t i o n d e 3 . 6 1 0 p a r t s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t a p p o r t é s p a r m o i - m ê m e .
L e g é r a n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t m i s e s s u c c e s s i v e m e n t a u v o t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t r " r 2 , : i t - s u i t e
M o d P O F 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o s é p a r l e g é r a n t . C h a c u n d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , i l e s t 1 9 h 3 0 .
E t i e n n e D e m a n e t
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
01/03/2013
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M o d P D F 1 1 , 1
M i r a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 5 5 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M A N E T E T I E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e R u e d e s S a n g l i e r s 2 , 6 5 3 4 G o z é e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e
A . - L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e l e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s .
3 ° M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o i t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s .
R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 7 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d u d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s "
A r t i c l e 1 8 ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e u n d é c e m b r e "
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E t i e n n e D e m a n e t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/08/2011
ÿþR é s e n
a u M o n i t e b e l g E
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 Ï J 1 ! ! 1 . 1 j 1 1 . 1 1 1 # 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : O B 6 7 . 6 5 5 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n D E M A N E T E T I E N N E
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d ' A n d e r l u e s 2 8 , 6 5 3 0 T h u i n , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 J U I L . 2 0 1 1
C N A R I _ E R O I
r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d ' A n d e r l u e s 2 8 à 6 5 3 0 T h u i n v e r s l a R u e d e s S a n g l i e r s 2 à 6 5 3 4 G o z é e à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
E t i e n n e D E M A N E T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e