11/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 q 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 4 0 9 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T R A C W A L L O N I E
I 1 i u t i i l a i t i e . ; L . . 1 ,
c - r . L E .
-
n c a i ,
v . 4
L c G C . M . W e ' G r
- - - -
- - - - - ^ v
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E E M I L E R O U S E A U X 4 0 A 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s n o m i n a t i o n s c i e
- M e s d a g h I s a b e l l e , d o m i c i l i é e à 9 6 2 0 Z o t t e g e m , L e e u w e r i k s t r a a t 2 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M e s d a g h F r a n k d o m i c i l i é e à 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W i j n h u i z e s t r a a t 1 1 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- E u r o f i m S A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 . 2 1 6 . 3 5 7 , r e p r é s e n t é p a r M e s d a g h I s a b e l l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ; - I m m o f i m S A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 8 9 0 . 1 2 2 , r e p r é s e n t é p a r M e s d a g h F r a n k , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , T o u s l e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l l e s p o u r u n e t e r n i e d e s i x a n s v e r s l ' a s s e m b l é e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 .
I s a b e l l e M E S D A G H
A D M I N I S T R A T U E R D E L E G U E
. . . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s S e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 30.06.2014, DPT 09.09.2014 14581-0174-016
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 01.07.2013, DPT 26.09.2013 13595-0479-015
22/01/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l ( 3 c o m c l e e u t a C h a r i t l r o l E N T R E L E
1 2 J A N , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
I m i u 1 1 1 ~ u ~ ~ 1 j 1 1 M 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 4 0 . 9 1 2 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : E T R A C W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : A v e n u e E m i l e R o u s s e a u x 4 0
6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r K r i s t o f B e r l e n g é , n o t a i r e à Z o t t e g e m , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 . C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é s e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e c o m m e n c e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e p r e m i e r j a n v i e r e t d e l e f a i r e f i n i r l e t r e n t e - e t -
u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s
2 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l B e r l e n g é , n o t a i r e a s s o c i é à Z o t t e g e m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- L ' e x p e d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
- L e s s t a t u s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 30.06.2012, DPT 09.11.2012 12634-0573-015
08/03/2012
ÿþm o d 1 i . 1
i i
~ . ~ . ; L :
= _ - . 7 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R I B U f A L C O M M E R C E
C H A P 1 2 r q O 1 - E N - n é L E
2 3 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a o s z s s i *
b e l
a . B e S t a
r , .
; : © n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 4 0 . 9 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : a r e c W a l l o n i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Î n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e E m i l e R o u s s e a u x 4 0
6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e )
O n d e r w e r p a k t e : L a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r P a u l B e r l e n g é , n o t a i r e a s s o c i é à Z o t t e g e m , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
' ; L ' a s s e m b l é e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a &
p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s - `
e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n t i t r e s `
n o m i n a t i f s e s t e f f e c t u é e c e j o u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e ,
i s e p t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u . ,
d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n ; :
c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e )
t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s u n d é i a i c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s t : f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t . »
2 . P r o c u r a t i o n p o u r f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s d o n n e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l B e r l e n g é , n o t a i r e a s s o c i é à Z o t t e g e m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
L ' e x p e d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
L e s s t a t u s c o o r d o n n é s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 30.06.2011, DPT 16.09.2011 11546-0140-015
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 30.06.2010, DPT 22.09.2010 10549-0208-015
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 30.06.2009, DPT 28.09.2009 09779-0239-015
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 30.06.2008, NGL 25.09.2008 08746-0141-017
01/04/2008 : CH203016
17/12/2007 : CH203016
11/06/2007 : CH203016
29/06/2006 : CH203016
14/06/2005 : CH203016
31/12/2004 : CH203016
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15340-0219-016
30/06/2004 : CH203016
28/10/2002 : CH203016
21/08/2002 : CHA019724