05/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
2 7 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 3 9 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T S T E N N S T E D T F R E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A t h , 1 2 à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C . L R . 1 9 9 2 - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T S T E N N S T E D T F R E R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d ' A t h , 1 2 , R . P . M . M o n s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 8 3 9 . 0 3 0 .
C o n s t i t u é e i n i t i a l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N O U V E A U X E T S T E N N S T E D T F R E R E S » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e B e r n a r d C l a e y s , n o t a i r e à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 1 9 9 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 8 3 1 - 1 9 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e B e r n a r d C l a e y s , p r é n o m m é , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 d é c e m b r e s u i v a n t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 . 2 8 / 0 3 0 7 8 8 9 , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é à E n g h i e n , e n d a t e d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s 2 r e n v o i s , à L e s s i n e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , V o l . : 6 5 9 F o l , : 7 C a s e : 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
( a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e t c h a q u e a c t i o n n a i r e à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R , 1 9 9 2 à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 , 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s a v o i r M e s s i e u r s T E N N S T E D T J e a n - P i e r r e e t E t i e n n e , p r é n o m m é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e s p a r t s .
( b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n p r o v i e n t i n t é g r a l e m e n t e t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l l e q u e d é c i d é e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e c o n f i r m e n t l e s a c t i o n n a i r e s . U n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u x c o m p a r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r u n e x e m p l a i r e d u d i t p r o c è s - v e r b a l d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
1 l a é t é c o n s t a t é q u e l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 s ' é l è v e n t à 2 . 2 0 3 . 7 6 0 , 9 0 ¬ .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d o n c d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i t m o n t a n t , s o i t u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u q u e l c h a q u e a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o m m e d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s a v o i r M e s s i e u r s T E N N S T E D T J e a n - P i e r r e e t E t i e n n e , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , à E n g h i e n , s o u s l e n u m é r o B E 1 5 0 8 8 2 6 3 5 5 2 5 3 0 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s d é c l a r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r c e u x - c i a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
~ I N I I I I ~ ~ I @ I I I I R I I ~
~ 1 4 0 3 9 , A
1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s
p e r s o n n e ( s ) h a b i l i t é e ( s ) à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d e l a
p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
D e s o r t e q u e l a d i t e s o m m e s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e m ê m e
q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s e n
n u m é r a i r e .
D é l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l d e u x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 1 1 . 2 4 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t " .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a q u e c o l l a b o r a t e u r d e l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e
V a n d e n d o r p e , à E n g h i e n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t
l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C $ N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e
c o m p r i s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s f i s c a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s i m p o s é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s u r l e d i v i d e n d e n e t
e n d é a n s l e s q u i n z e j o u r s a u r e c e v e u r d ' i m p ô t s c o m p é t e n t e t l e d é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n a d é q u a t e a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e n d é a n s c e m ê m e d é l a i .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 8 9 *
D é p o s é
2 4 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s e r é f è r e a u r e g i s t r e d a c t i o n s q u i a é t é c o n s t i t u é . L a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r a s s e m b l é e s e t d é t r u i t e s .
L a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t v i c e v e r s a .
L a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
U n n u m é r o d o r d r e e s t a t t r i b u é a u x t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s e u l e l i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
D è s q u e l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o u r a u t a n t q u e l l e s s o i e n t n o m i n a t i v e s , l a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u e l e s a c t i o n s s o i e n t c o n v e r t i e s , à s e s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D a n s c e c a s , l e t i t r e d é m a t é r i a l i s é s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
D e m ê m e , l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t v i c e - v e r s a . »
t i t r e s a u p o r t e u r
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d C L A E Y S , à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l a é t é a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 3 9 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T s T E N N S T E D T F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d ' A t h 1 2
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - S u p p r e s s i o n
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s à l u n a n i m i t é .