23/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 0 1 / ) _ U c i i P . A " d à
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 4 1 , 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l i J t i k > " 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
- 1 K 1 C H A L T X T u T i r 1 4 O C T . 2 0 1 4 r c f i f f r J a s s u m e r e i f e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n E T S V A N W O N T E R G H E M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T L I M I T E E
S i è g e : C H E M I N D E S K 1 P P E S , 3 8 b t e 2 7 8 2 2 G H I S L E N G H I E N
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 4 8 . 4 8 1
( ) b l e t d e P a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M I S S I O N 0 2 / 0 9 1 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t e d e m a d a m e B O U T E T V é r o n i q u e a v e c e f f e t a u 1 0 / 1 2 / 2 0 0 7 .
V a n W o n t e r g h e m A d h é m a r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 4 8 . 4 8 1 G r e f f i e r a s s u m é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T S V A N W O N T E R G H E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 2 2 A t h ( G h i s l e n g h i e n ) , r u e d u P a r c I n d u s t r i e l 3 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N S - - L I M I T A T I O N D U P O U V O I R D E S G E R A N T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e R a c k e r , n o t a i r e à 0 1 1 i g n i e s ( V i l l e d e L e s s i n e s ) , l e 3
j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D U S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d é p l a c é à l ' a d r e s s e 3 8 , b o î t e 2 , c h e m i n d e s S k i p p e s à A T H ( 7 8 2 2
G h i s l e n g h i e n ) , à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t
s o i x a n t e ( 4 7 . 4 6 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e - s i x m i l l e
s o i x a n t e e u r o s ( 6 6 . 0 6 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s c o m p a r a n t s a y a n t d é c l a r é q u e l a r é p a r t i t i o n
d e s f o n d s v e r s é s p a r c h a c u n d ' e u x p o u r l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é t a b l i t l ' é g a l i t é e n t r e e u x e n c e q u i
c o n c e r n e l e u r s v e r s e m e n t s r e s p e c t i f s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u d i t c a p i t a l s o c i a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N z L I B E R A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
U n e s o m m e d e 4 7 . 4 6 0 , 0 0 e u r o s e s t a f f e c t é e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s e n c o n t r e p a r t i e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e s i x m i l l e s o i x a n t e ( 6 6 . 0 6 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t
c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N - - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f d é m i s s i o n o u
r é v o c a t i o n , M o n s i e u r S é b a s t i e n D E P O O R T E R E d o m i c i l i é à 7 8 6 6 B o i s d e L e s s i n e s , c h e m i n d e l a M o u p l i è r e 6 e t
m o n s i e u r B e n j a m i n G O S S Y E d o m i c i l i é s à 7 9 4 0 B r u g e l e t t e , c h a u s s é e d e M o n s 1 6 b o î t e 1 2 , q u i o n t a c c e p t é ;
- q u e l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N L i m i t a t i o n d u p o u v o i r d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é m o n s i e u r B e n j a m i n G O S S Y E n e p o u r r a
p o s e r d e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) e u r o s . L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a d é c i d é p a r a i l l e u r s q u e l e g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é m o n s i e u r S é b a s t i e n D E P O O R T E R E p o u r r a
p o s e r d e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s ,
H U I T I E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . V a l é r i é D e R a c k e r , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 B 5 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i - 2 8 J U I N 2 0 1 3
e i g i k
e
t º%4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e