EURETES

Société anonyme


Dénomination : EURETES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 552.679.076

Publication

23/05/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

14 MAI 204

uxELL-É-§

Greffe

111111,11.!1111111111111111111

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : o t-3 .'7"-G,

Dénomination

(en entier) : EURETES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1180 UCCLE, Avenue de Fré, 269

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait de l'acte reçu par le notaire Maître Virginie DROULEZ, Notaire à la résidence de La Louvière, le 8

mai 2014 en cours d'enregistrement.

- Fondateurs:

Monsieur GELTMEYER Yves Jules José, né à La Hestre le 3 octobre 1960, numéro national : 6(00.03-

129.44, numéro carte d'identité : 590-9734488-79, domicilié à La Louvière (7110 Houdeng-Goegnies), rue Tout-

y-Faut, 64,

2)Madame GELTMEYER Axelle, née à La Louvière le 8 juillet 1986, numéro national : 86.07,08-314.40,

numéro carte d'identité : 591-9408872-71, domiciliée à 1040 Etterbeek, Avenue Jules Matou, 65.

- Forme - Dénomination: société anonyme dénommée « EURETES »

- Siège social: 1180 UCCLE, Avenue de Fré, 269

- Objet social:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

- toute opération d'achat, de vente et de location de matériel informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement à son objet;

- la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données (et le service conseil y afférent) : gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en ceuvre de réseaux internationaux;

- le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;

- la coordination et le développement de systèmes informatiques;

- l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se

rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société;

- l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales

professionnelles ou techniques;

- toute opération concernant l'information, la diffusion par toute voie existante de publicité et de

documentation et te service aux personnes physiques et morales;

- toute activité en rapport avec le service internet, extranet, intranet, cloud, ainsi que tous services en matière de télécommunication informatique présent ou futur.

Elle peut accepter tout mandat de gestion, d'administration et de liquidation dans toute société et association quelconque.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, et notamment tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social ou un siège d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur famille, ainsi que l'achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue. similaire ou connexe, ou qui soit de nature a favoriser le développement de son entreprise Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

- Durée: illimitée.

- Capital:

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille cinq cents (62.500) euros,

Il est divisé en six mille deux cent cinquante actions sans mention de valeur nomi-finale, représentant

chacune un/six mille deux cent cinquantième de l'avoir social, entièrement libérées.

- Administration:

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de [a responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

PRESIDENCE.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

REUNIONS,

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous [es membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réu-nion couvre l'éventuelle irrégularité de la, convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

a)Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communicatton ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

b)Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et pour ['utilisation du capital autorisé.

c)Les décisions du conseil d'administration sont prases à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. PROCES-VERBAUX.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, y sont annexés.

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D

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur,

délégué ou par deux administrateurs.

POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERS,

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion, et con-lier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les pouvoirs conférés aux personnes men-'tionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs,

REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant

conjointe-ment, soit par un administrateur-délégué.

Dans les limites de la gestion journalière, elle est également représentée par le ou les délégués à cette

gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER.

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit

par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les

intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du con-iseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces

pays.

CONTROLE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a, dès lors, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

- Assemblée générale annuelle:

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de février à 18 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.

Les assemblées générales se réunissent à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au

siège social.

- Admission à l'assemblée -- Droit de vote  Représentation:

CONVOCATIONS.

a) Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

b) A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil

d'administration ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, par écrit (lettre ou

procuration), trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à

l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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REPRESENTATI ON.

Tout propriétaire d'actions peut se Paire représenter à l'assemblée générale par un mandatairele conseil d'adm'

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter par une seule et même personne.

BUREAU.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administraetion ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs,

PROROGATION DE L'ASSEMBLEE.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus parle conseil d'administration.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettre ou procuration) restent valables

pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où

elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour : elle statue définitivement,

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE,

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voixvalable-'ment exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale décide autrement

à la majorité des voix,

Une liste des présences Indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions est signée par

chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toutes autres modifications aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. '

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération perte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories d'actions, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net á un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de !a société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs,

- Exercice social :

L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de l'année suivante.

" Répartition des bénéfices:

DISTRIBUTION.

Le bénéfice net est déterminé conformément aux disposhtions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être

repris 51 cette réserve légale vient à être entamée,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à fa majorité des voix sur

proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur ie bénéfice de l'exercice en cours. ll fixe le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement dans ie respect de la loi.

- Dissolution-liquidation:

LIQUIDATION.

~

Volet B - Suite

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

REPARTITION.

Après paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre soit par des appels de

fonds à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des titres

libérés dans une proportion supérieure,

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente septembre deux mille ,

quinze,

2) Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date fixée à l'article vingt-trois en deux mille seize.

3) Administrateurs.

Les comparants nomment administrateurs :

-Monsieur Yves GELTMEYER préqualifié

-Madame Axelle GELTMEYER préqualiflée

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant à la

simple majorité des voix.

Le conseil d'administration reprendra le cas échéant et dans le délai légal les engagements souscrits au

nom de la société en formation.

4) Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi

que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1 er dudit Code et ifs décident par

conséquent ne pas la doter d'un commissaire.

Il. Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à fa nomination du président du

conseil d'administration et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, ils nomment

Président du conseil d'administration:

Monsieur Yves GELTMEYER préqualifié. Ce mandat est gratuit.

Administrateur-délégué :

Monsieur Yves GELTMEYER préqualifié. Ce mandat est gratuit

III. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Yves GELTMEYER préqualifié pour effectuer toutes

les formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que

pour son immatriculation à la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Virginie DROULEZ, Notaire, à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Déposées en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement, aux seules fins publications ; attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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[Réservé

au

Moniteur belge

17/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
EURETES

Adresse
AVENUE GENERAL MICHEL 1E, BTE 17 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne