23/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u Ç
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T J f ! l ; , E . , :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 9 3 5 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O E N E R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t i é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s G o b l e t , 1 0 2 à S a i n t - G h i s l a i n , e x B a u d o u r 1 - 3 3 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , p a r M a î t r e P i e r r e G l i n e u r , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B a u d o u r ( S a i n t - G h i s l a i n ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E U R O E N E R G I E ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G h i s l a i n , e x B a u d o u r , a v e n u e L o u i s G o b l e t , 1 0 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é s i g n a t i o n « E C O E N E R G I E » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e T A E K E , N o t a i r e à J o l l a i n - M e r l i n ( B r u n e h a u t ) , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n d a t e d u d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 1 1 7 / 5 0 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e T A E K E , p r é n o m m é , l e s e p t j u i n d e u x m i l c i n q p u b l i é a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t q u a t r e j u i n d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 6 2 4 / 0 0 8 9 7 7 7 . B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : 0 4 5 6 . 9 3 5 . 9 2 0 . T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : 0 4 5 6 . 9 3 5 . 9 2 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x é c u t e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d e , d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 3 . 3 3 3 , 3 4 : E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s : I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ' ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p o r t é d e v i n g t - c i n q E u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 1 3 7 , 0 0 E U R )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s a c t u e l s , e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 1 9 7 5 1 2 0 6 9 6 6 1 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A X A B A N Q U E d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t a n t d u v i n g t h u i m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é v a n t é .
A u d i t r a p p o r t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
( a i r s " '
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! l 1 - L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e , i n s t a l l a t i o n d e p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c h a u f f a g e , d ' é l e c t r i c i t é e t d e c o n s t r u c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 - T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , e t p l u s s p é c i a l e m e n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , s o i t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n s , d e t r a n s f o r m a t i o n s , d e r e s t a u r a t i o n s , d e d é m o l i t i o n s , d e p a r a c h è v e m e n t s e t d e f i n i t i o n s d u b â t i m e n t d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s . E l l e p e u t n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , c a r r e l a g e s , p l a f o n n a g e , c o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s , t o u s t r a v a u x d e d é c o r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e t a n t e x t é r i e u r s q u ' i n t é r i e u r s .
3 - E l l e a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e t r a n s p o r t , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c r é a t i o n d e t o u s m e u b l e s e n q u e l q u e m a t é r i a u q u e c e s o i t , a i n s i q u e t o u s o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n , e t n o t a m m e n t l a l u s t r e r i e e t l e s r e v ê t e m e n t s d e s o l o u m u r a u x , e t l e s m ê m e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s é q u i p e m e n t s d e c u i s i n e o u l e s é l é m e n t s d e s a n i t a i r e e t l e s p r o d u i t s o u m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
4 - E l l e p e u t e x p l o i t e r , d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , d e l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r t o u s p r o c é d é s e t m o y e n s a c t u e l s e t f u t u r s , p a r t o u s m o d e s e t p o u r t o u t e s f i n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p r e s s i o n , d ' é d i t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e p u b l i c a t i o n s e t l e u r d i s t r i b u t i o n d a n s l e s m ê m e s f o r m e s .
5 - E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e f r i g o r i s t e e t d e r é f r i g é r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d e f r i g o i n d u s t r i e l e t d e s y s t è m e d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l e n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e f r i g o r i s t e e t d e r é f r i g é r a t i o n a u s e n s l a r g e .
6 - L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e
7 - E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
8 - L a S o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a l l i a n c e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , s y n d i c a t s , g r o u p e m e n t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t o u à c r é e r , q u i a u r a i e n t u n o b j e t p r i n c i p a l o u s e c o n d a i r e s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u é t e n d r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s t r o i s e t c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- A r t i c l e 3 - O b j e t : C e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 - L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d ' é l e c t r i c i t é , d e s a n i t a i r e , i n s t a l l a t i o n d e p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c h a u f f a g e , d ' é l e c t r i c i t é e t d e c o n s t r u c t i o n .
2 - T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , e t p l u s s p é c i a l e m e n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , s o i t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n s , d e t r a n s f o r m a t i o n s , d e r e s t a u r a t i o n s , d e d é m o l i t i o n s , d e p a r a c h è v e m e n t s e t d e f i n i t i o n s d u b â t i m e n t d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s . E l l e p e u t n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , c a r r e l a g e s , p l a f o n n a g e , c o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s , t o u s t r a v a u x d e d é c o r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e t a n t e x t é r i e u r s q u ' i n t é r i e u r s .
3 - E l l e a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e t r a n s p o r t , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c r é a t i o n d e t o u s m e u b l e s e n q u e l q u e m a t é r i a u q u e c e s o i t , a i n s i q u e t o u s o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n , e t n o t a m m e n t l a l u s t r e r i e e t l e s r e v ê t e m e n t s d e s o l o u m u r a u x , e t l e s m ê m e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s é q u i p e m e n t s d e c u i s i n e o u l e s é l é m e n t s d e s a n i t a i r e e t l e s p r o d u i t s o u m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
4 - E l l e p e u t e x p l o i t e r , d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , d e l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r t o u s p r o c é d é s e t m o y e n s a c t u e l s e t f u t u r s , p a r t o u s m o d e s e t p o u r t o u t e s f i n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p r e s s i o n , d ' é d i t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e , d e p u b l i c a t i o n s e t l e u r d i s t r i b u t i o n d a n s l e s m ê m e s f o r m e s .
5 - E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e f r i g o r i s t e e t d e r é f r i g é r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d e f r i g o i n d u s t r i e l e t d e s y s t è m e d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l e n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e f r i g o r i s t e e t d e r é f r i g é r a t i o n a u s e n s l a r g e .
6 - L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e
7 - E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
8 - L a S o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a l l i a n c e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , s y n d i c a t s , g r o u p e m e n t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t o u à c r é e r , q u i a u r a i e n t u n o b j e t p r i n c i p a l o u s e c o n d a i r e s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u é t e n d r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . »
- A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
c ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e