EURO MEAT GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. EURO MEAT GROUP
Dénomination : EURO MEAT GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 832.292.464

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.05.2014, DPT 28.07.2014 14357-0096-017
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 25.07.2013 13349-0560-016
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 29.06.2012 12238-0387-016
06/07/2011
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N° d'entreprise : 0832.292.464 Dénomination

(en entier) EURO MEAT GROUP Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Abattoir 46 7700 Mouscron

Objet de l'acte : Rectification

Objet de l'acte: rectification représentation

Dans la publication du 07101/2011 numéro 11003891, la représentation de la société doit être complétée comme suit:

" Sans diminution des pouvoirs spéciaux donnés en vertu de l'article 25 des statuts, la société est représentée dans les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel,; et en justice, par un administrateur-délégué agissant individuellement. Ces administrateurs-délégués sont' nommés par le conseil d'administration, statuant à la majorité des voix."

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2011
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Réservé

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Moniteur belge Î

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique

Siège :

Objet de l'acte :

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Gr CHAUX 2 9 -12-2010

'RrBUNAL DE COMMERCE greffe.OURNAI

083e. 2ek ybY.

EURO MEAT GROUP

Société anonyme

Rue de l'Abattoir 46 7700 Mouscron

Constitution

*11003891

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Henk DEKIERE, notaire de résidence à Oostrozebeke, remplaçant son confrère Maître Antoon DUSSELIER, notaire de résidence à Meulebeke, empêché legalement; fe vingt et un décembre deux mil dix, il résulte ce qui suit :

1/ 10 Madame Dusselier, Danielle Marie Anne Pierre, registre national numéro 730808 326-53, carte d' identité numéro 590 0470328 01, née à Tielt, le huit août mil neuf cent septante-trois, domiciliée à 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 81 bus 21; épouse de Monsieur Castelein, Johan nommé ci-après; 20 La société anonyme CADUS, dont le siège social est établi à 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 92B; T.V.A.° numéro BE0874.968.902 RPM Gent; ont constitués une société anonyme.

2/ Dénomination: "EURO MEAT GROUP".

3/ Siège: 7700 Mouscron, rue de l'Abattoir 46.

4/ Objet: La société a pour objet: accomplir, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation, que ce soit en Belgique ou à l'étranger:

1. l'abatage de bétail et la valorisation des issues de boucherie.

2. Le commerce de toute sorte de viande de bêtes, de déchets de viande et autres produits similaires. Ce commerce comprend aussi bien l'importation que l'exportation, le commerce en gros, la représentation, la, commission et l'agencement de toutes produits mentionnés ci-dessus.

3. La gérance d'un patrimoine immobilier et la valorisation de ce patrimoine par actes de gérance entre autre l'achat, la vente, la location, la mise en location, l'échange, la construction d'édifices, tout au sens le plus large;; toutes les actions, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social et qui; seraient de nature â faciliter les réalisations de revenus du patrimoine immobilier. Elle peut fournir caution en faveur d'un accomplissement favorable des obligations de tiers qui bénéficieraient de ces valeurs immobilières.

4. La gérance d'espace commerciale et sa valorisation par actes de gérance et autres, la construction, l'achat, la vente, l'échange, la construction d'édifices et la mise à disposition; tout au sens le plus large.

5. La gérance d'un patrimoine mobilier, en particulier l'acquisition et la négociation de valeurs, la participation dans d'autres sociétés et/ou entreprises, fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

6. La société peut agir comme administrateur d'autres sociétés et en recevoir des rétributions.

7. L'acquisition, la production et la gérance d'un patrimoine d'art et ceci au sens le plus large.

8. L'acquisition de licences, brevets, octrois, tous les droits réels concernant le know-how et les procédés. La recherche, le développement, la construction ou la commercialisation de produits nouveaux, de technologies nouvelles et leurs applications.

9. Donner conseil et aide intellectuelle, financière et administrative, la mise à disposition en faveur de tiers sous toute forme d'outils, matériels, instruments, hard- et software, exécution de projets concrets, la service: concernant l'organisation et l'application de droits variés.

10. Consentir des prêts et faire crédit en faveur de sociétés et particuliers, sous toute forme. Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, fournir caution et avaliser, faire des opérations; commerciales et financières sauf celles qui sont réservées aux banques dépositaires, titulaires de dépôts à court terme, caisse d'épargne, sociétés hypothécaires et sociétés de capitalisation.

11. L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce de commissions, la représentation de' n'importe quel produit, en résumé : être intermédiaire dans le commerce.

12. la société poursuivra son objet sur toutes les places, tant qu'en Belgique qu'à l'étranger, de toutes' manières et modalités convenues. Elle peut assumer entre autre et sans limitation toutes les actions' industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou' indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à faciliter la réalisation de son objet. La: société peut par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable au analogue

au sien ou de nature à favoriser son objet social.

La société devra s'abstenir d'activités soumises à des dispositions réglementaires pour autant qu'elle ne

répond pas elle-même à ces dispositions.

5/ La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

6/ Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE euros (¬ 62.000,00). II est représenté par mille deux

cent (1.200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux centième du

capital social. Le capital est entièrement libéré.

1 Q' Madame Dusselier, Danielle prénommée: neuf cent douze (912) actions pour QUARANTE-SEPT MILLE

CENT VINGT euros (¬ 47.120,00);

20 CADUS SA prénommée: deux cent quatre-vingt-huit (288) actions pour QUATORZE MILLE HUIT CENT

QUATRE-VINGT euros (¬ 14.880,00);

-ensemble: mille deux cént (1.200) actions pour SOIXANTE-DEUX MILLE euros (¬ 62.000,00) ou

l'intégralité du capital social.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent:

1) que chacune des actions' souscrites en numéraire est libérée intégralement;

2) que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial numéro BE19 0016 3079 4312 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS SA. Le notaire instrumentant confirme qu'un montant de SOIXANTE-DEUX MILLE euros (¬ 62.000,00) euros a été déposé sur un compte spécial n° BE19 0016 3079 4312 auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS SA, préalablement à la constitution, conformément à l'article 449 du Code des Sociétés, comme il ressort d'une attestation délivrée par l'institution financière prénommée, en ce jour, laquelle a été remise au notaire et sera conservée dans son dossier ;

3) que la société a, de ce chef, dès à présent, à sa disposition une somme de SOIXANTE-DEUX MILLE euros (¬ 62.000,00).

7/ La société est administrée par un conseil composé au moins par le nombre minimum de membres prévu par la loi, actionnaires ou non, nommes pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice présidents. Le conseil se réunit sur la convocation et sousla présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui ci, du vice président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au siège de la société ou au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administra-teur peut donner, par écrit, télégram-me, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication qui pourrait se réaliser par un document écrit chez le destinataire, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus qu'un de ses collègues. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. II ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération ou une série d'opérations, il doit se soumettre aux dispositions légales en la matière. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Les membres du conseil pourront faire mentionner aux procès verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice à l'application des articles 527 et 528 du Code des sociétés. Ces procès verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication qui pourrait se réaliser par un document écrit chez le destinataire, y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le conseil d'administration peut donner à tout mandataire des procurations spéciales limitées à un acte ou à une série d'actes spécifiés. Toute cession générale de pouvoirs est interdite. Sans diminution de la responsabilité personnelle des administrateurs en cas de pouvoir exagéré, la société est liée valablement par tous actes accomplis par le mandataire dans les limites du pouvoir lui attribué.

La possibilité de la création d'un organe de gestion journalière comme prévue par l'article 525 du Code des sociétés, est expressément exclue. A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux. Le contrôle de la situation financière et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes de la société, n'est confiée à un ou plusieurs commissaires que dans les cas où la nomination d'un commissaire est imposée par la loi. Les commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable. Si la nomination d'un commissaire n'est pas requise par la loi, le contrôle de la société pourra, de façon facultative, être conféré à un ou plusieurs commissaires.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

8/ L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier samedi du mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit en faire connaître son intention et effectuer le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou à l'établissement financier désigné éventuellement par le conseil d'administration dans l'avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée. Dans le même délai, les propriétaires d'actions nominatives doivent faire part de leur intention d'assister à l'assemblée par lettre simple, à adresser au siège de la société. L'accomplissement de ces formalités ne peut être requise s'il n'en a pas été fait mention à la convocation pour l'assemblée. Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non, ayant rempli les formalités pour être admis à l'assemblée. Le propriétaire de titre qui assiste à l'assemblée ou qui s'y est fait représenté sera considéré comme étant valablement convoqué à y assister. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu et dans le délai indiqués par lui. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Une liste de présence mentionnant l'identité des actionnaires, et éventuellement de leurs mandataires, ainsi que le nombre d'actions pour lequel ils participeront au vote, est signée par chaque actionnaire ou mandataire. Personne ne peut participer à la délibération ni au vote s'il n'a pas signé cette liste préalablement. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales. Il est renvoyé à l'article 480 et suivants du Code des sociétés pour ce qui concerne l'émission d'actions sans droit de vote; en cas de création d'actions sans droit de vote, par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration a l'autorisation de déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et de fixer les conditions de conversion. La société peut exiger le rachat de la totalité de ses propres actions sans droit de vote. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour ou qui n'y sont pas contenus implicement. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par mainlevée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

9/ L'exercice social commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.

10/ L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, forme le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation sur proposition du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 617 du Code des sociétés. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par fe conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, dans les conditions prévues par l'article 618 du Code des sociétés. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'as,semblée générale doit être réunie à l'initiative du conseil d'administration, dans le délai et les conditions prévues à l'article 633 du Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Elle conserve le droit de modifier les statuts si les besoins de la liquidation le justifient. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignations des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge de titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES :

1. La société commence à opérer dès l'obtention de la personnalité juridique, soit à partir du jour où est effectué le dépôt dans le dossier de la société. Au point de vue de la comptabilité, le premier exercice social s'étend avec rétro-activité à partir de ce jour jusqu'au trente-et-un décembre deux mille onze.

2. La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille douze.

NOMINATIONS :

immédiatement après la constitution de la société, les comparants-actionnaires prénommés, représentant la totalité du capital social, ont déclaré se réunir en assemblée générale, sous la présidence de Monsieur Castelein, Johan Roland Jozef, registre national numéro 730206 161-42, carte d'identité numéro 590 0470293 63, né à Oudenaarde, le six février mil neuf cent septante trois; domicilié à 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 81 bus 21. A l'unanimité, l'assemblée décide:

1. De fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions, pour une période de six années à partir de ce jour:

a) la SA CADUS prénommée, représentée comme dit ci-avant, désignant comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale: Monsieur Castelein, Johan prénommé.

b) Monsieur Van Esbroeck, Luc, registre national numéro 491215 371 01, carte d'identité numéro 590 4255567 09, né à Essen, le quinze décembre mil neuf cent quarante-neuf, domicilié à 2990 Wuustwezel, Bredabaan 576.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite



c) Madame Druwel, Viviane Irma Leone, registre national numéro 49.08.20-372-76, carte d'identité numéro 590-3422376-48, née à Oudenaarde, le vingt août mil neuf cent quarante-neuf, domiciliée à 8570 Anzegem, Ketsersdreef 2.

2. Etant donné que les conditions imposées par la loi pour la nomination d'un commissaire, ne sont pas réunies, il ne sera pas procédé à cette nomination.

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur délégué. A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président et administrateur délégué : la SA CADUS prénommée, qui accepte, représentée par son représentant permanent, Monsieur Castelein, Johan.

- et la société, agissant par son conseil d'administration prénommé, reprend tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation, conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

---le tout sous condition suspensive de la réalisation par ou en charge du conseil d'administration, de la publication requise.

MANDAT. Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à TITECA HENRI: ACCOUNTANCY à Mouscron, afin de faire, au nom et pour compte de la société, à l'occasion des décisions prises par cette assemblée, exécuter toutes formalités légales, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise de leur choix, pour l'actualisation des données d'identification enregistrées à la "Banque Carrefour des Entreprises" (modification de l'inscription/modification d'une unité d'établissement/demande d'un numéro d' unité d'établissement/radiation d'un numéro d' unité d'établissement), ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (déclaration de modification d'enregistrement/déclaration d'arrêt d'activité).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en méme temps : une expédition de l'acte.

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 07.08.2015 15414-0131-022

Coordonnées
EURO MEAT GROUP

Adresse
RUE DE L'ABATTOIR 46 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne