22/07/2013
ÿþt l t t l p O P 7 1 . 1
: - ; ~ ~ - . , " ; , _ , , ; C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 1 R T L 2 0 1 3
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R é s e r v é
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- t e r a s s u l í l
S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 6 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f i j l a g e n b i r h e t r f ë l g i s c 7 i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n l i e r j : E U R O - P R O T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E u r o p e 4 0 b u s A , 7 6 0 0 P e r u w e l z , B e l g i q u e ( , d r e s s e c o m p l è t e }
O l s l e t 4 s j d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 , c e l l e - c i p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M o n s i e u r F r e d d y V A N S T E E L A N D T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , M o n s i e u r V A N S T E E L A N D T F r e d d y d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . I l s e t e r m i n e r a à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e i n d i q u e q u e l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
V A N D E N D A E L E E d d y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. : _ . . . . . . ~ _ _ . . . _ . . _ ~ . _ . _ . . . _ . _ _ . . . . _ . . ;
r S e r i f i o n n a F s u r l a d e i - n i e r a p a n e V o t a i L x ; A u r e c t o : N , 1 7 7 e t Q u a i P é d u n o t a i r e t t ï w é ' r r : r 7 l c l T l û J i ! c u d e J a f J C ' r . i U t 7 r ) e i n ; d e s p e r s o n n e s
s y a 9 t p o u v o i r d e r = t J r é : e r t l a i a t ) r t s G r u i e m u t a i t ' : à t ' é , y a r l t d e s l i e s
A u v e r s a : N a m e t s i y n r l u r e .
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 08.07.2013 13276-0490-018
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.07.2012 12329-0400-037
09/05/2012
ÿþ- - E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d P O F 1 t t
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B i j l a g e n b i j , } i e t B e l g i s _ c h _ S t a a t s b l a d - D Q L O L 5 / 2 D 1 1 . . . A n , n e x e s : d u M o n i t e u r b e l g e -
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 7 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n t a n a n t a n : E U R O - P R O T E C
( c r i a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . R u e d e l ' E u r o p e 4 0 b u s A , 7 6 0 0 P e r u w e l z , B e l g i q u e
( e d r 1 e h s e c 1 r t , r - ~ m t c - . ~ R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
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O b I e s { s i Y \ ~ l ' a c t e .
: T e x t e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F a b r i c e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r s , M a d a m e V a n s t e e l a n d t N a t h a l i e e t M o n s i e u r V a n d e n d a e l e E d d y
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s , c e l l e - c l p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n , d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y p o u r s a m i s s i o n d u r a n t s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e i a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r V a n d e n d a e l e E d d y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s ,
V a n d e n d a e l e E d d y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t r o n n e r 3 ü l ! Q c e r n e r a p a g e d u V i r i e l G : d u r e c É o " N o m e t i q u a l d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a a r d e r e p r é s e n t e r t " e s s o ç i e t r o n o u t a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d a l ; t i e r s A u v e r e c : F i o m e t s i c n e r r a e .
20/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a s ! 2 . 1
1 1 1 1 1 u n i i ~ i i ~ w ~ 1 u i w i u 1 i u
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 0 4 2 8 . 1 4 7 . 1 1 2 E U R O - P R O T E C
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l ' E u r o p e 4 0 b u s A , 7 6 0 0 P e r u w e l z , B e l g i q u e
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F a b r i c e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r , M o n s i e u r V a n d e n d a e l e E d d y .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s , c e l l e - d p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y
- M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F a b r i c e
- M a d a m e V a n s t e e l a n d t N a t h a l i e
- M o n s i e u r V a n d e n d a e l e E d d y
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e r e n o u v e l l e m e n t . C e m a n d a t s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
A l ' u n i n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m n e t d u m a n d a t d e M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t
F r e d d y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M o n s i e u r V a n s t e e l a n d t F r e d d y d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
V a n s t e e l a n d t F r e d d y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 11.07.2011 11283-0152-038
05/11/2010 : TO066082
02/08/2010 : TO066082
30/07/2009 : TO066082
27/06/2008 : TO066082
03/07/2007 : TO066082
05/07/2006 : TO066082
07/06/2005 : TO066082
03/06/2005 : TO066082
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 23.07.2015 15333-0369-018
16/06/2004 : TO066082
18/08/2003 : TO066082
23/07/2003 : TO066082
28/05/2003 : TO066082
04/11/2002 : TO066082
14/05/2002 : TO066082
20/07/2001 : TO066082
26/08/1999 : TO066082
01/06/1999 : TO066082
01/01/1997 : TO66082
17/03/1992 : TO66082
24/12/1988 : TO66082
26/11/1988 : TO66082
30/04/1988 : TO66082
06/11/1987 : TO66082
20/08/1987 : TO66082