14/04/2015
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C o r m E R c E 0 1 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
D 1 1 I 1 ~ ' O N M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 2 3 4 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O L O G I C 1 E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s c h a u s s é e d e B i n c h e 1 7 7 A
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e ' r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s I I - A A l e 1 8 m ê m e m o i s r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 2 4 9 6 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e r e c e v e u r ( n o n s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
T r a n s i t o i r e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a d é s o r m a i s f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à l ' e n d r o i t e t à l ' h e u r e i n d i q u é s s u r l e s c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e v e n d r e d i 2 7 m a i 2 0 1 6 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s .
A r t i c l e d e u x
L e s m o t s « r u e B r i s s e l o t 1 3 M » s o n t s u p p r i m é s e t s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « C h a u s s é e d e B i n c h e 1 7 7 A
» .
A r t i c l e h u i t
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e d i x
L e s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e q u a t o r z e
C e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e d i x - h u i t
C e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
S i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e J a r é u n i o n c e s s e
d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Q
R é s e r v é *
t t
, M o n i t e u r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e
L e s m o t s « d u m o i s d e f é v r i e r » s o n t s u p p r i m é s e t s o n r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « d u m o i s d e m a i » .
A r t i c l e v i n g t - c i n q
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e e t e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t , ' c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n é c r i t d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e d é p o s e r l e u r s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s e t p r o c u r a t i o n s .
A r t i c l e v i n g t - n e u f
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r J e a n - L u c W A L E M ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 7 0 4 - 0 6 7 0 5 ) ,
- M a d a m e V é r o n i q u e D U J A R D I N ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 8 0 5 - 0 2 8 5 8 ) ,
T o u s d e u x p r é c i t é s , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t c e s s e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 2 0 .
A u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a c u n d e s d e u x a u r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M a d a m e
V é r o n i q u e D U J A R D I N a s s u r e r a L a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r o n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e
t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à
l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u
v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u
n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e
: v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s - ' s a i r e s : a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u
e f f e t s d e p a y e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s
s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s e - ' g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u
r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x '
' r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t
d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s ,
s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l
f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e