C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - m o e R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
I i f M U T 2 0 1 3
o G r e f f e
I I i I I f l I I i i f l I l I l i i i I l l
" 1 3 1 3 2 0 2 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o e g 6 1 8 0 6 0
_ . . . t ) R o P t a x - r 1 M e - T F L 3 9 \ S
S o c i é t é p a r A c t i o n s à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e 1 ®
L o n d o n ( G B ) G r e e n L a n e s 4 8 3 / 5 0 + D o u r ( E l o u g e s ) - R u e Q u e v a u v i l l e , 6
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
P a r d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 1 0 a o û t 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s e t a c t é e s
- M o n s i e u r D a v i d G R U M I A U X , N N 8 4 1 0 2 2 2 4 3 5 8 e s t n o m m é à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ; l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s ; c e l u i - c i a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
- L e c a p i t a l e s t p o r t é à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i n g t m i l l e e u r o s ) p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e a c t i o n ; l e s 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s .
D a v i d G R U M I A U X - A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n - 6 1 j h ë t B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r A c t i o n s à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : L o n d o n ( G B ) G r e e n L a n e s 4 8 3 S u i t e 5 0 + D o u r ( E l o u g e s ) ( B ) - R u e Q u e v a u v i l l e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e m p l a c e m e n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e
P a r d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s e t a c t é e s :
L a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e d e M o n s i e u r D a v i d G R U M I A U X N N 8 4 1 0 2 2 2 4 3 5 8 e s t a c c e p t é e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ; d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t d o n n é e .
M o n s i e u r B e r n a r d G r u m i a u x N N 4 8 0 3 2 8 1 3 5 5 4 d o m i c i l i é à D o u r ( E l o u g e s ) R u e d ' A u d r e g n i e s , 4 4 e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s ; i l a c c e p t e c e s f o n c t i o n s d è s à p r é s e n t .
B e r n a r d G r u m i a u x - A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e E u r o p e
E x t i n c t e u r s L t d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
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R é s e r v B R N O
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M o n i t e r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 7 6 8 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e E x t i n c t e u r s L t d
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ( e n e n t i e r ) : E u r o p e E x t i n c t e u r s L t d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r A c t i o n s à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : L o n d o n ( G B ) G r e e n L a n e s S u i t e 5 0 + C o l f o n t a i n e ( B ) - R u e R o s e N e s s e , 2 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s l d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e e n B e l g i q u e - D é m i s s i o n e t r e m p l a c e m e n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e
P a r D é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s e t a c t é e s :
L a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e d e M o n s i e u r S a l v a t o r e L I V O L S I N N 8 7 0 1 0 9 0 8 5 2 4 e s t a c c e p t é e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ; d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t d o n n é e ,
M o n s i e u r D a v i d G R U M I A U X N N 8 4 1 0 2 2 2 4 3 5 8 d o m i c i l i é à D o u r ( E l o u g e s ) R u e Q u e v a u v i l l e n ° 6 e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r l R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s ; i l a c c e p t e c e s f o n c t i o n s d è s à p r é s e n t .
L e s i è g e e n B e l g i q u e e s t t r a n s f é r é à 7 3 7 0 D o u r ( E l o u g e s ) - R u e Q u e v a u v i l l e n ° 6 .
D a v i d G R U M I A U X - A d m i n i s t r a t e u r / R e p r é s e n t a n t l é g a l d e " E u r o p e E x t i n c t e u r s L t d "
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1
* i a o i o ~ a ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 , 7 6 8 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C ` D E M O N S
0 4 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s