02/02/2012
ÿþM o u 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M a
b i R i a o a 9 s e s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 1 4 0 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N G R A P H I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g M o n G a v e a u , r u e M o n G a v e a u , 2 5 - 7 1 1 0 S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
O b l a t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u , l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à ' B e a u m o n t , l e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 , v o l . 4 6 1 f o l i o 3 9 c a s e 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a . s o c i é t é a n o n y m e « E U R O P E A N G R A P H I C S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 1 0 S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S ( L a L o u v i è r e ) , r u e M o n G a v e a u , 2 5 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 1 4 0 . 5 2 4 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 3 4 . 1 4 0 . 5 2 4 .
S o c i é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 5 2 7 - 1 5 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e P I R O N à M o n s , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o , 9 2 1 0 2 3 - 1 8 5 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ' p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é , l e 3 0 / 0 9 / 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 / 1 1 / 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 7 3 9 7 .
S o c i é t é a u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a t r e m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 0 4 . 1 1 5 , 2 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 4 2 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t , l i b é r é e s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n / r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o m i n a t i o n d ' u n ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d e M a d a m e Y o l a n d e W I E M E , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , s u r v e n u e n . d a t e d u 2 9 1 0 9 1 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e M i c h e l i n e B a r b i e r , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s D U B R E U C Q , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s D u b r e u c q e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s e t c e , à d a t e r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a c q u e s D U B R E U C Q , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ; l ' a r t i c l e 1 0 d e s
s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R ( , E - M U N b
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
, . 2 x 9 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - a b " .
M o n i t e u r
b e l g e
c "
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e c o n s t a t e n t q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s s o n t t o u t e s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u d i t r e g i s t r e d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n . U n e x t r a i t d e c e r e g i s t r e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J a c q u e s D U B R E U C Q , q u i a c c e p t e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e