21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 9 M A I 2 0 1 h
C H A R & E c l e f f e I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 j 1 E 1 i u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' c a s t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3 q u e :
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
- l ' A s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d ' E U R O S C R E E N S A l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é s i v e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D a V i n c i l a a n , 9 , B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i d i n g , C o r p o r a t e V i l l a g e , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o S E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 ( R P M B r u x e l l e s ) e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 0 2 3 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é s i v e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e s o n
m a n d a t M o n s i e u r L u c A n n i c k , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é Z a v e l b e r g s t r a a t , 7 / d , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
e t i n s c r i t a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 0 9 9 4 .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n u n t e r m e d e t r o i s a n s . I I s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ( A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 5 ) ,
L ' A s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r J e a n C o m b a l b e r t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
J e a n C o m b a l b e r t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t i m e s ( E U R 4 . 4 5 2 . 1 1 4 , 6 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( E U R 1 3 . 2 4 5 , 0 3 4 , 9 7 ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 1 . 5 9 5 . 7 4 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t i m e s ( E U R 4 . 4 5 2 . 1 1 4 , 6 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . ,
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( E U R 1 3 . 2 4 5 , 0 3 4 , 9 7 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 . 0 6 3 . 7 8 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , p a r m i l e s q u e l l e s 4 . 4 0 5 . 8 4 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 6 5 7 . 9 4 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s , d e s p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
M c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I l t i k n i 1 1 9 1
I I
04/12/2013
ÿþM O D I A r o R D l i t
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
. . ~ _ . ~
> - Y - , ,
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+ 1 3 1 8 1 3 '
! n U , } J } ~ ~ . . - . , t A
2 2 E O V , 2 0 1 3
G r e f f e . _ _ , _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e l ' a c t e r e ç u p a r l u i l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e :
1 . l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 3 . 8 9 5 . 6 0 1 , 6 7 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 9 6 . 2 7 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s P o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 3 . 8 9 5 . 6 0 1 , 6 7 E U R ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c e d é p ô t a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 , L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
- l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« M O N T A N T D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( E U R 8 . 7 9 2 . 9 2 0 , 3 7 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a r a n t e - n e u f ( 3 . 4 6 8 . 0 4 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a r a n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , p a r m i l e s q u e l l e s 2 . 8 1 0 . 1 0 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 6 5 7 . 9 4 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 a v e c u n e l i s t e d e p r é s e n c e s e t u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s e t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 a v e c u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 16.07.2013 13302-0520-047
06/06/2013
ÿþ a s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
â m e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 M A I 2 0 1 3
L e s t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 e t d ' u n a c t e r e ç u p a r l u i l e 1 3 m a i 2 0 1 3 q u e :
1 . l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t s e p t a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 7 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 9 . 6 0 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v i r e m e n t s à l u x c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F o r t i s S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t s e p t a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 7 4 E U R ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c e d é p ô t a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 . l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« M O N T A N T D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s
s e p t a n t e c e n t s ( E U R 4 . 8 9 7 . 3 1 8 , 7 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 7 1 . 7 7 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ; J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a v e c u n e l i s t e d e s
p r é s e n c e s , u n c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 a v e c u n e p r o c u r a t i o n ,
u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþ 1 ~ ' Ç k i I Q l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
1 3 0 8 3 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 4 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t L s l d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S E M I S S I O N D ' O P T I O N S S U R A C T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s e t c i n q u a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 5 1 ) p o u r l e p o r t e r à s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E U R 1 6 . 2 4 5 . 0 3 5 , 4 8 ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 0 7 5 . 2 6 9 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s e t c i n q u a n t e - e t - u n c e n t i m e s ( E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 5 1 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( F U R 1 6 . 2 4 5 . 0 3 5 , 4 8 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q u a n t e - h u i t ( 6 . 1 3 9 . 0 5 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q u a n t e - h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , p a r m i l e s q u e l l e s 5 . 4 8 1 . 1 1 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 6 5 7 . 9 4 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s . »
3 . d ' é m e t t r e a u m a x i m u m 3 8 1 . 3 6 6 o p t i o n s s u r a c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t .
5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t . 4 3 § 4 2 ° L o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 4 3 § 4
2 0 L o i d u 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , l e p l a n d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h I I t I l l 2 1 1 J 1 1 0 1 . 1 0 I ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R ; 2 l . l e : w t ,
C O C H E : - _ . . - - - - - ~ - - ~ - -
x l 2 D E L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E M I S S I O N D E W A R R A N T S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
1 . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a é t é r é a l i s é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( E U R 2 . 5 3 2 . 5 7 7 , 8 6 ) . L e s 9 0 7 . 7 3 4 a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F o r t i s S A ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c e d é p ô t a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 . S u i t e à l ' e x e r c i c e d e 3 w a r r a n t s é m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 j u i n 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e 4 0 , 5 0 E U R . L e s 3 a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F o r t i s S A .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c e d é p ô t a é t é f a i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
3 . I l a é t é c r é é : 3 8 0 W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n e t 9 6 5 . 0 0 0 d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s S O E F ) .
4 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s . L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a p p o r t é e s a u x s t a t u t s : A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « M O N T A N T D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( E U R 4 . 6 4 7 . 3 1 7 , 9 6 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 9 8 2 . 1 7 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 1 , 9 8 2 . 1 7 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 1 3 : a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s n o m i n a t i f s g r e v é s d ' u n u s u f r u i t s e r o n t i n s c r i t s a u n o m d u n u - p r o p r i é t a i r e e t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t a u x d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s p a r l a s o c i é t é . »
A r t i c l e 1 6 : l e r e n u m é r o t e r e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 7 . 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m a x i m u m n e u f ( 9 ) m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 . 1 . 1 = A u m ' o i n s t r o i s ( 3 ) e t a u m a x i m u m c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I S A S i c a r ;
U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S . R . I . W . S A ;
U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s I n v e s t i s s e u r s E x i s t a n t s ( t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a C o n v e n t i o n ) . D a n s l e c a s o ù u n i n v e s t i s s e u r a d d i t i o n n e l ( t e l q u e d é f m i d a n s l a C o n v e n t i o n ) e n t r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n r é a l i s a n t u n i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t m i n i m u m d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , i l p o u r r a p r o p o s e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r u n ( 1 ) p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . S i u n d e u x i è m e i n v e s t i s s e u r a d d i t i o n n e l ( t e l q u e d é f i n i d a n s l a C o n v e n t i o n ) e n t r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n r é a l i s a n t u n i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t m i n i m u m d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , i l p o u r r a p r o p o s e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r u n ( 1 ) p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . D a n s l e c a s o ù u n i n v e s t i s s e u r a d d i t i o n n e l ( t e l q u e d é f i n i d a n s l a C o n v e n t i o n ) e n t r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n r é a l i s a n t u n i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t m i n i m u m d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l e s I n v e s t i s s e u r s E x i s t a n t s p e r d e n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s u s v i s é e t c e d r o i t e s t a t t r i b u é a u n o u v e l i n v e s t i s s e u r . D a n s c e c a s , l e s I n v e s t i s s e u r s E x i s t a n t s p e u v e n t n o m m e r u n o b s e r v a t e u r q u i a u r a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l .
1 7 . 1 . 2 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t d e s K e y M a n a g e r s ( t e l q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n ) ;
1 7 . 1 . 3 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d i s p o s a n t d ' e x p é r i e n c e d a n s l ' i n d u s t r i e d e l a s o c i é t é , e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s K e y M a n a g e r s ( t e l q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n ) ;
1 7 . 1 . 4 U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I S A S i c a r ;
1 7 . 1 . 5 L e C E O e s t u n a d m i n i s t r a t e u r .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t à p o u r v o i r , p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l ' i d e n t i t é d e s e s c a n d i d a t s a u p l u s t a r d u n e ( 1 ) s e m a i n e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s .
1 7 . 2 C h a q u e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e p o u r v u e n d é a n s u n ( 1 ) m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t . S i u n a c t i o n n a i r e o u u n g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t n e p r é s e n t e p a s u n e l i s t e ( c o n j o i n t e ) d e c a n d i d a t s e n d é a n s c e t t e p é r i o d e d ' u n ( 1 ) m o i s , l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i v a c a n t l e r e s t e r a j u s q u ' à c e q u e l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a p r é s e n t é u n e l i s t e d e c a n d i d a t s à c e m a n d a t . D a n s p a r e i l c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a n t c o m p o s é d u n o m b r e a d é q u a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p a r e x c e p t i o n à l a r è g l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 7 . 1 c i - a v a n t , e t s e r a a u t o r i s é à d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 0 . 5 c i - d e s s o u s . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 . 5 , l e p o s t e v a c a n t n e s e r a p a s i n c l u s d a n s l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é y m e n t i o n n é .
L e d é f a u t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s n ' e n t r a î n e p a s u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s à l ' é l e c t i o n , e t I ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s h a b i l i t é à p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e d r o i t d ' e x i g e r q u ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o i t c o n v o q u é e a f i n d ' é l i r e l e s c a n d i d a t s q u i s e r o n t p r é s e n t é s p a r I u i à l ' é l e c t i o n .
L e d r o i t d e r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t à l ' a c t i o n n a i r e o u a u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a i n i t i a l e m e n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r l à r é v o c a t i o n d e ( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) é l u s ) s u r s a p r o p o s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d e p r o p o s e r d e n o u v e a u x c a n d i d a t s p o u r l e p o s t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s , d e v a r i a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s i u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o o p t é , l e m ê m e d r o i t r e v i e n t a u x l à l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p r o p o s é ( s ) p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t .
1 7 . 3 L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s , d o n t l e s é m o l u m e n t s p a r s é a n c e d u c o n s e i l n e p e u v e n t e x c é d e r d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E U R ) e t u n t o t a l a n n u e l d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) .
1 7 . 4 L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
1 7 . 5 L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 2 3 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : G e s t i o n J o u r n a l i è r e c o m i t é s
2 3 . 1 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s é v e n t u e l l e s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
2 3 . 2 C o m i t é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s ( c o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n , c o m i t é d ' a u d i t , e t c . ) . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 2 9 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
A r t i c l e 4 2 : p o u r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t : S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 4 2 : r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
A r t i c l e 4 7 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s , e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n p r i o r i t a i r e é n o n c é e s c i - d e s s o u s .
~ A r t i c l e , 4 7 , : , a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L I Q U I D A T I O N P R E F E R E N C E
E n c a s d e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A o n t l e d r o i t d e p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u x s o m m e s e f f e c t i v e m e n t p a y é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' i l s d é t i e n n e n t à l a d a t e d e p a r e i l r e m b o u r s e m e n t .
P o u r é v i t e r t o u t d o u t e , c e q u i p r é c è d e s i g n i f i e c e q u i s u i t :
- s i l a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n a b o u t i t à c e q u ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 % d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o i t o b t e n u : l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s e v e r r o n t a t t r i b u e r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , 1 0 0 % d u p r o d u i t d e l a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n ;
- s i l a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n a b o u t i t c e q u ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 % d u p r i x d e
s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o i t o b t e n u : ( i ) l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s e v e r r o n t d ' a b o r d a t t r i b u e r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , u n m o n t a n t é g a l à 1 0 0 % d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t ( i i ) l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s ( c . - à - d . l e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s e t l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ) s e v e r r o n t e n s u i t e a t t r i b u e r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r p a r t i c i p a t i o n , l e s o l d e r e s t a n t d u m o n t a n t s u s v i s é .
D a n s l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A v i s é e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t v i s é e s l e s a c t i o n s
d e c a t é g o r i e A é m i s e s à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s S o E F e t c e l l e s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s ( t e l q u ' e f f e c t u é p a r a c t e n o t a r i é d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ) , p o u r l e s q u e l l e s l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p r i s e n c o n s i d é r a t i o n e s t d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 , 7 9 E U R ) p a r a c t i o n d e c a t é g o r i e A .
S i u n e p a r t i e d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n s d a n s l e c a s d ' u n e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n n e c o n s i s t e p a s e n c a s h o u e n t i t r e s q u i s o n t a d m i s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é d e p r e m i è r e c a t é g o r i e o u s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n o u d e s E t a t s - U n i s e t q u i s o n t i m m é d i a t e m e n t e t l i b r e m e n t c e s s i b l e s , l a p a r t i e e n q u e s t i o n s e r a s o u m i s e à u n e v a l o r i s a t i o n e f f e c t u é e p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u i p r e n d r a c o m m e b a s e d e c a l c u l l a v a l e u r d e m a r c h é ( « f a i r m a r k e t v a l u e » ) d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n e t l a f a c u l t é p o u r l a n o u v e l l e e n t i t é ( d a n s l e c a s o ù l ' h y p o t h è s e d e l i q u i d a t i o n c o n s i s t e e n u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n ) d e s a t i s f a i r e a u x o b l i g a t i o n s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é .
P o u r l e s b e s o i n s d e c e t a r t i c l e 4 7 , « S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n » s i g n i f i e ( i ) l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( i i ) l a v e n t e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , ( i i i ) l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e , l o r s q u e l e s p r o d u i t s n e s o n t p a s r é i n v e s t i s d a n s l a s o c i é t é m a i s d i s t r i b u é s a u x a c t i o n n a i r e s , o u ( i v ) u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n o u u n e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n s i m i l a i r e a b o u t i s s a n t à u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r l a s o c i é t é o u p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , o u u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e e s t t r a n s f é r é e .
5 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 : M e s s i e u r s M i c h e l A l l é , L a u r e n t P u i s s a n t B a e y e n s , G e r a r d C a u w e n b e r g h , P i e t D e j o n g h e , J e a n - M a r i e B o y e n a e m s .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A Q I N V E S T ( 0 8 9 2 . 9 2 4 . 9 8 6 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n P a r t h o e n s ;
L a s o c i é t é a n o n y m e S p a r a x i s ( 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è i g e , a v e n u e
" R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 V f a u r i i c e - D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D e g i v e ;
L a s o c i é t é a n o n y m e F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m ( 0 4 2 1 . 8 8 3 . 2 8 6 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a f M o o n s ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e H e y n e n , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 Z u g ( S u i s s e ) , G r a f e n a u s t r a s s e 1 5 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E M A . ( 0 8 4 1 . 2 5 6 . 5 5 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r 1 7 , b o î t e 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l A l l é . 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e n o m m e r Y v e s R i b e i l l e t J e a n C o m b a l b e r t , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 ) u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a v e c , e n a n n e x e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s , l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 6 0 , 5 8 2 e t 5 8 3 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 5 8 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) ; 2 2 2 ) u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 a v e c , e n a n n e x e , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 5 9 1 C o d e d e s s o c i é t é s ) ; 3 ) u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 f . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, n r r e p É i : v 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9 f ! : - i r o r , - i r n a i i o r ,
E U R O S C R E E N
* 1
l i I I 2 1 3 U 1 I U I l i l l 9 l
*
l i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
1 8 1 0 I 2 0 1 2
r r = ; 1 , Y b r F . q .
! - n , r n ¬ , U r r ] v , l U . = s o c i é t é a n o n y m e
S r e g g e ( 6 0 4 1 ) C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7
a r i r [ . , , O m P 1 E r 8 7
ýÿa t f t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N O U V E R T U R E D U D E L A I D E S O U S C R I P T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , " e n r e g i s t r é s i x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 8 2 , f o l i o 4 0 , c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
" ~ s o c i é t é a n o n y m e « E U R O S C R E E N » a y a n t s o n s i è g e à ( 6 0 4 1 ) C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 3 2 5 . 6 3 9 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e s s o u s c r i p t i o n s r e c u e i l l i e s d u r a n t l e p r e m i e r d é l a i d e 1 5 j o u r s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s o u , s i l e c o n s e i l d é c i d e d ' o u v r i r l a s e c o n d e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , à
e q l ' i s s u e d e c e t t e s e c o n d e p é r i o d e , a t t e i g n e n t a u m i n i m u m d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p r i m e s d ' é m i s s i o n i n c l u s e s , d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n
N c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 0 5 7 . 3 5 6 , 4 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E u r 2 . 1 1 4 . 6 9 9 , 6 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 . 1 7 2 . 0 5 6 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n n o m b r e m a x i m u m d e c i n q c e n t
e q t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t ( 5 3 7 . 2 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a s s o r t i e s d e m a x i m u m c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t ( 5 3 7 . 2 2 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d é n o m m é s c i - a p r è s « W a r r a n t s 2 0 1 2 » , s o i t u n ( 1 ) W a r r a n t 2 0 1 2 p a r a c t i o n ; l e s a c t i o n s n o u v e l l e s é t a n t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l e u r é m i s s i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s a s s o r t i e s c h a c u n e d e u n ( 1 ) W a r r a n t 2 0 1 2 s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 , 9 6 8 2 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 3 , 6 1 6 1 0 4 4 ¬ , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e
r i ) s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a s s o r t i e d e u n ( 1 ) W a r r a n t 2 0 1 2 e s t f i x é à 5 , 5 8 4 3 0 4 4 ¬ ( « p l » ) . E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s c ' e s t - à - d i r e l e s d é t e n t e u r s
p q d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é à l ' e x c l u s i o n d e s 1 1 2 . 0 6 3 a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a u p r o r a t a d e l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s a c t i o n s , d a n s l a p r o p o r t i o n d e 0 , 5 5 8 2 2 6 a c t i o n n o u v e l l e p o u r 1 a c t i o n e x i s t a n t e .
e g o 2 . d e f i x e r l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e s W a r r a n t s 2 0 1 2 .
3 . q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r e n a n t c o u r s à d a t e r
" ~ d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n , d é b u t a n t l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r s e c l ô t u r e r l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 . L ' o u v e r t u r e d u d é l a i p o u r l ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n s e r a a n n o n c é e p a r u n a v i s a d r e s s é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u m o i n s h u i t ( 8 ) j o u r s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n ; q u e s i l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e a b o u t i t à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e f r a c t i o n d ' a c t i o n , c e t t e f r a c t i o n s e r a n é g l i g é e s i e l l e e s t i n f é r i e u r e à l a m o i t i é d ' u n e u n i t é , e t e n t r a î n e r a l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e a c t i o n s u p p l é m e n t a i r e s i e l l e e s t s u p é r i e u r e o u é g a l e à l a m o i t i é d ' u n e u n i t é .
4 . s o u s l a d i t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t t o t a l d e s s o u s c r i p t i o n s , s o i t u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n
e " r l i e " ' p a g e o u E A u r e c t o N o m e t q u a t t e L i u n o t e i r E i r r u m e r i i a n t o u d e l e p o t 9 0 n n o u d e s e 7 e s ' o n n e s
a y a n t p O , U o r r , f i e i e p r é 2 e n t e r l a p e r s o r m e m o r a ' a ' . : ; e r d t e s f s e r 5
A u . v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 0 5 7 . 3 5 6 , 4 0 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à u n m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 9 4 2 . 6 4 3 , 6 0 ¬ ) , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
5 . s o u s l a d i t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p r o v e n a n t d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 9 4 2 . 6 4 3 , 6 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
6 . d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , s o u s l e t i t r e « D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n » , l ' a l i n é a 1 e r .
7 . d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s s u i t e à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e c i n q a n s a y a n t d é b u t é a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 0 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R 1 N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e c o p i e c o l l a t i o n n é e d e q u i n z e
p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' é m i s s i o n d e
d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n j o i n t à l ' e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
n v . " n i = _ i . , u e " 4 3 O + r ! O I e C S A u f F L t 0 f : t o l T r B t q u a l l t e d u n o t a i r e . t r + s t r u l e e n t n n l , 3 1 : d e 1 a p e r s d n r l e o u t i f = U é ' r ~ . G l l r t t ~
a y a n t p o t u t o t r d e r e p s e s e n t e r t a } 7 e r 5 o r r t i m a r a 4 i , 2 q t w . r s T ~ u v e r s o N o m e t . , g n a t u s e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 19.06.2012 12185-0137-043
16/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A d r i e n n e B o l l a n d 4 7 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 O c t o b r e 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l a m a j o r i t é , d e n o m m e r M r J - M . B o e y n a e m s a u m a n d a t l a i s s é v a c a n t p a r l a d é m i s s i o n d e M r G . V a s s a r t d u 2 7 O c t o b r e 2 0 1 1 e t c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e n o s s t a t u t s . S a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t a u 2 7 O c t o b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M . J - M . B o e y n a e m s . L e p r é s i d e n t r a p p e l l e r a à M r J - M . B o e y n a e m s l e d e v o i r d e c o n f i d e n t i a l i t é r e q u i s d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r . M r J - M . B o e y n a e m s s e j o i n d r a à n o u s d é s l e p r o c h a i n C o n s e i l .
C o m b a l b e r t J e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I I I I I 1 1 1 1 I I I l l 1 I I I I I 1
* i a o s a s a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 3 2 5 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o s c r e e n
T r i b u t : n l d o C o m m e r c e
~ r , M A R S 2 0 1 2
C H A R L ~ R O i
r e e
24/11/2011 : BL584241
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